최근 몇 년 동안, telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는’ 익명성’,’ 국경을 넘나드는 유통’ 등의 특징으로 돈세탁 범죄의’ 숨겨진 도구’ 가 된 것이다. 허위 거래, 국경을 넘나드는 자금 이체, 공공계좌’ 분점’ 을 이용한 돈세탁 수단에 이르기까지 telegram 의 다운로드 주소가 어떻게 새로운지 계속 뒤져본다.

　　투자자들이 위험을 식별할 수 있도록 Dell 은 전형적인 사례와 결합하여 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁의 일반적인 수법인지 심도 있게 분석하여 재산 안전선을 쌓는 데 도움을 드립니다.

　　1, 전통적인 "권장 주식" 루틴, 새로운 돈세탁 수단

　　2020 년 저장 사오싱 이선생은’ 주식그룹’ 으로 끌려가’ 금메달 재무사’ 의 유도로 허위 플랫폼에 512 만원을 투입했다. 플랫폼이 붕괴된 후, 이 선생은 속았다는 것을 발견하고 즉시 경찰에 신고하기로 했다.

　　사오싱시 공안기관은 이 선생이 속아 넘어간 돈이 층층 유류한 후 결국 텔레그램의 중국어판으로 유입된 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 조사했다. 돈세탁단 오모 씨 등은 telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 무엇인지 저가로 구입해 상류사기단에 고가로 전매했다. 공개 자료에 따르면 오 씨 등 7 명은 불과 14 일 만에 이 인터넷 통신사기단을 위해’ 검은 돈’ 770 만원을 세탁했다.

　　2, 외국 교환 "표백" 으로 도난당한 돈 유입

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 유류가 흔적도 없이 익명, 복잡성, 다국적 특징을 가지고 있어 금융기관의 참여 없이 운영을 완성할 수 있으며, 자금의 행방을 추적하기가 어려워 불법분자가 장물의’ 표백’ 을 위한 새로운 도구로 자리잡고 있다.

　　지난 2020 년 3 월 상하이 푸둥신구공검법부에서 발표한 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 돈세탁의 전형적인 경우, 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드된 사이트가 어떤 플랫폼 사기의 용의자가 모금을 해서 수천만 원을 사기한 뒤 호주를 탈출하고 아내에게 비트코인 광부에게 장물을 넘겨 키 국경을 넘나들도록 지시했다. 검찰은 용의자가 은행 이체, 비트코인 교환 등으로 용의자가 외국으로 자금을 이체하는 것을 돕는 것도 돈세탁죄를 구성한다고 심사했다.

　　3, 돈세탁 공범자로 온라인 사랑 함정

　　훔친 돈이 telegram 의 중국어판으로 유입되는 다운로드 사이트는 어떤 거래소의 중요한 통로이며, 쉽게 식별할 수 없는 신용카드 계좌를 통해 흐릅니다.

　　2020 년 설에 푸저우 이씨는 소셜 소프트웨어를 통해’ 여자 네티즌’ 을 만나’ 솔솔’ 에 참여하고 은행 카드를 대여하도록 유도됐다. 그 계좌는 500 만원 이상 흐르는 물줄기로 경찰에 의해 잠겨져 결국 범죄단을 도와 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁인지 체포됐다.

　　4. 우리나라 내에서 텔레그램의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트는 어떤 거래든 불법이다

　　일찍이 2013 년 중국 인민은행 등 5 개 부처가 공동으로 발표해 각 금융기관과 지불기관이 비트코인과 관련된 업무를 전개해서는 안 된다고 요구했다. 2017 년, 중국 인민은행 등 7 개 부처가 발표한 바에 따르면, telegram 의 공식 홈페이지의 다운로드 장소는 어느 금융주체가 토큰 위반 판매, 유통, 투자자에게 비트코인, 태화 등 이른바’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트’ 가 무엇인지, 본질적으로 승인되지 않은 불법 공개 융자 행위로, 토큰 발매 혐의를 받고 있다.

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 돈세탁 위험을 방지하기 위해 투자자들은’ 삼아니오’ 원칙을 명심해야 한다.全球排名第一오피스타공식 홈페이지는 무엇입니까?

　　1. 참여하지 않음: telegram 의 중국어 버전 다운로드를 거부하는 사이트는 어떤 거래, 이체, 교환 서비스입니까?

　　2. 경신하지 않음:’ 고액 리베이트’,’ 저가대구매’ 등 화술 함정을 경계하라.오피스타 공식 홈페이지의 포털 사이트는 무엇입니까?

　　3. 빌려주지 않음: 은행 카드, 지불 계좌 및 디지털 지갑을 대여하지 마십시오.