"이 사건의 처리는 우리가 전 사슬의 종심타격을 견지하고, 법에 따라 통신인터넷 사기 및 상하 관련 위법범종이비행기의 공식 홈페이지를 다운로드하는 것이 얼마나 죄인지, 통신인터넷 사기 범죄 단속을 심도 있게 추진하는 생동감 있는 실천이다." 3 월 21 일 후베이 () 성 흥산현 () 검찰원이 조직한’ 정치설로 사건 처리, 강의작업’ 행사에서 양미운 부검장은 telegram 의 중국어판을 함께 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 은폐, 범죄 수익안 은폐인지 소개했다.

　　이 사건에서 telegram 의 중국어판이 다운로드한 웹사이트가 어떤 거래인지 범죄자의 위장 수단일 뿐이다. 최근 이창시 중급법원은 이 씨 왕모 등 피고인 10 명에 대해 최종심 판결을 내렸고, 주범 이씨는 징역 4 년, 벌금 1 만원을 선고받았다. 나머지 피고인 9 명은 각각 징역 1 년에서 2 년 2 개월, 각각 벌금 2000 원에서 5000 원을 선고받았다.

　　"2022 년 10 월 이 씨는 내 은행카드 볶음화를 빌려 텔레그램의 중국어판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 투자인지 말했다. 그는 먼저 내 은행 계좌를 한 사람에게 보낸 다음 계좌에 1 원 검사 카드를 충전하라고 했고, 나중에 내 계좌가 입금되기 시작했다. " 왕 씨는 검찰의 심문을 받을 때 돈이 입금되면 지정된 ATM 기계에 가서 돈을 꺼내서 이씨에게 주거나 자금을 이씨가 지정한 계좌로 이체한 뒤 보수를 받는다고 설명했다.

　　정말 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래인가요? 검사는 채점 후 의문이 생겼다. 이 씨와 그 단체는 범행자 조직화, 관련 자금 복잡화, 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래가’ 분점’ 행위를 겹쳐 범죄 특징을 드러낸 것으로 밝혀졌기 때문에 검찰은 범죄 용의자의 조직 구조, 범행 배경, 범행 수법, 자금 흐름 등을 유도해 공안기관에 telegram 컴퓨터판을 추가로 수사하는 다운로드 사이트가 얼마인지 조사했다.

　　추가 조사를 통해 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 투자라는 이유로 돈세탁 범죄를 은폐하는 새로운 범죄 수법이 점차 드러나고 있다.

　　이씨는 지난 2022 년 3 월 개인은행계좌 제공으로 자금 이체 (일반적으로’ 분점’ 이라고 불림) 를 지원함으로써 이익을 얻을 수 있다는 것을 다른 사람에게서 알게 된 뒤’ 분점’ 을 알게 된 뒤 텔레그램의 중국어판을 되팔아서 다운로드한 사이트가 어떤 형태로 이윤을 낼 수 있는지 알게 됐다. 지난 5 월 이 모 조직 왕모 등 10 여 명은 사이버 범죄 자금을 받기 위한 은행 계좌를 제공하고, 왕씨 등에게 계좌 인출 후 이씨에게 전달하거나 이씨가 지정한 계좌로 이체하도록 지시했고, 이씨는 텔레그램을 되팔기 위해 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 형태로 자금을 더 이체하도록 지시했다.

　　사건 발생 당시 이 씨와 그 조직원들은 총 830 여만원의 자금을 이체하는 것을 도왔는데, 이 자금은 이 모 일당과 다른 등급의 은행계좌에 의해 분산돼 씻겨지는 특징이 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일당, 일당, 일당, 일당, 일당)

　　사건 수사 과정에서 흥산현 검찰원은 공안기관에 이 씨와 그 단체 회원은행 계좌에 대한 감시를 강화하도록 지시했고, 피해자가 사기당한 자금이 범죄 용의자의 은행 계좌로 직접 전입되는 상황을 발견하고, 법에 따라 계좌 내 자금을 제때에 동결하고, 범죄 용의자가 자발적으로 위법소득을 납부하도록 유도했다.

　　심사 기소 단계에서 사건 검사는 자백 인정처벌관대제도를 적극 적용해 범죄 용의자의 관심을 돕는 정보 사이버 범죄 활동죄와 은폐, 범죄의 죄를 숨기는 구분, 형기 계산, 집행유예 적용, 자백벌칙의 법적 결과 등을 충분히 해석했다. 범죄 용의자는 각 변호인이나 당직 변호사의 증언에 따라 자진적으로 자백 처벌서에 서명했다.

　　2023 년 6 월 30 일, 이 병원은 범죄를 감추고 숨긴 혐의로 이 씨와 그 조직원들에게 공소를 제기했고, 이 씨가 자발적으로 죄를 인정하고 벌을 인정했기 때문에 관대한 양형 건의를 했다. 1 심 법원은 검찰의 양형 건의를 받아들여 범죄의 기분을 숨기고 이 씨에게 징역 3 년 1 개월을 선고하고 벌금 6,000 원을 부과했다.

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　　검찰은 증거와 사실이 변하지 않은 상태에서 이 씨가 항소를 제기한 것은 죄인정벌에 대한 공약에 대한 번복에 속하며, 그 적용인정벌관대제도의 기초는 더 이상 존재하지 않으며, 더 무거운 형벌에 처해야 한다고 심사하여 법에 따라 항의를 제기해야 한다고 판단했다. 2 심 법원은 심리를 거쳐 이 씨의 상소 이유를 하나하나 반박하고 검찰의 항소의견을 받아들여 이 같은 판결을 내렸다.

　　(이 신문 기자 다이 Xiaowei   통신원 이도 원혁)