최근 CCTV 포커스 인터뷰에 따르면 비트코인을 법과 제도의 우리에 넣어야만 이 사회의 정상적인 운행의 일부가 될 수 있다고 보도했다.

　　

　　보도에 따르면 2017 년 들어 금융부문이 낯선 비트코인 거래에 대해 3 차례 검사를 실시한 것을 보면 이런 가상 디지털 통화 위험이 크다는 것을 알 수 있다. 전국인민대 재경위 위원, 중국은행 원행장 이례휘는 "비트코인, 그것은 국경없는 플랫폼 위에 세워져 있다全球排名第一오피스타공식 홈페이지의 입구 주소는 어떻게 찾습니까. 이 비트코인을 떨어뜨리는 것은 불가능하다. 그래서 존재할 것이다" 고 말했다. 중요한 것은 우리가 그것을 통제하고 그것을 관리하는 것이다. "

　　

　　최근 중앙은행 관련 부처는 비트코인 거래 플랫폼 책임자에 대해 다시 한 번 약속하며 비트코인 거래 플랫폼이 금융통화 등 금융업무를 위반해서는 안 되고 돈세탁 활동 등에 참여해서는 안 된다는 점을 재차 강조했다. 2 월 9 일 비트코인 중국, 화화화화망, 화폐은행 3 개 비트코인 거래플랫폼은 비트코인, 라이트달러 텔레그램 홈페이지의 다운로드 사이트가 어디에 있는지 인출 업무를 중단할 것이라고 발표했다. 동시에, 여러 플랫폼이 공식 홈페이지에 거래 비용을 조정하여 위험을 방지한다는 통지를 발표했다.

　　비트코인은 개념 제시부터 지금까지 8 년밖에 되지 않았지만 거래가격은 이미 백만 배 이상 폭등했고, 현재 대부분의 거래량은 중국 플랫폼에서 진행되고 있는 것으로 알려졌다. 비트코인은 현금으로 살 수도 있고 현금으로 바꿀 수도 있기 때문에 해외의 많은 전자상거래 사이트가 비트코인 지불을 받기 시작했기 때문에 국내의 일부 통신인터넷 사기단체들도 이 거래 플랫폼을 주시하고 비트코인 거래 플랫폼을 돈세탁 통로로 삼고 있다.

　　CCTV 는 2014 년 8 월 5 일 헤이룽장성 유화시의 한 회사의 회계동 여사가 소셜소프트웨어에서 이 회사의 재무이사 유 여사와 이야기를 나누다가 1200 만원을 사기당했다고 보도했다. 경찰은 관련 은행 카드에 대해 중점적으로 조사한 결과 베이징과 제남에 각각 위치한 비트코인 3 개 계좌를 발견했다. 경찰은 이 3 개 비트코인 회사에 이체된 것이 범죄 용의자 허코가 사용하는 가짜 실명카드라는 사실을 발견했다.

　　공안기관의 타격을 피하기 위해 허코는 비트코인 거래 플랫폼에서 일부러 비트코인 거래 이전을 여러 차례 했다. 허과가 비트코인 거래 플랫폼을 통해 돈세탁을 선택한 이유는 비트코인의 거래 플랫폼에 관리 허점이 있기 때문이다.

　　

　　

　　IF 관찰에 따르면 앞서 CCTV 는’ 중국 제 1 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇이냐’ 는 FCtelegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇이냐는 의혹, 허위 사기,’ 250 일 수익 1 종이 비행기의 공식 사이트 다운로드 주소가 00% 라고 주장했다. 그러나 250 일 후 투자자들은 자금을 인출할 수 없다는 의혹에 직면했다. 회사는 제도가 바뀌었고 현금화 기능이 없어 자신의 화폐를 다른 사람에게 이전해야 자신의 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트를 현금으로 바꿀 수 있다고 밝혔다. 보도에 따르면, 이것은 사실 다단계 판매 과정의’ 인발’ 이라고 한다.

　　

　　전문가들은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 무엇이고, 가상 포인트는 현재 신형 인터넷 다단계 판매의 주요 방식이며, 인터넷 소셜플랫폼을 이용해 허위 홍보를 하고, 고액의 수익을 약속하며, 네티즌을 속여 속인다고 소개했다.

　　비트코인의 높은 돈세탁 위험과 범죄 용의자에 의해 이용되는 허점에 대해 중국 인민은행은 공신부, 은감회, 증권감독회 등과 함께 2013 년 12 월 공동으로’ 비트코인 위험 방지에 관한 통지’ 를 발표했다. 비트코인 등록, 거래 등 서비스를 제공하는 인터넷 사이트는 실제로 돈세탁 방지 의무를 이행하고 실명등록, 등록명, 등록명,

　　Li Lihui 는 Bitcoin 과 Bitcoin 의 거래 플랫폼이 금융 속성을 가지고 있기 때문에 법과 감독의 새장에 넣어야한다고 말했다.

　　

　　비트코인 거래는 쉽고 간단하게 숨기는 특징으로 사기 돈세탁이나 불법 자금 조달과 같은 불법 활동의 공범자가 되기 쉬우므로 야만적인 성장을 허용할 수 없다. 비트코인은 출현한 이래로 거래가 줄곧 회색 지대에 있는 것 같다. 현재 각국의 비트코인 플랫폼 운영 관리에는 규제제도의 부족, 기관감독의 부재, 행동제한의 부족이 만연해 있으며, 비트코인의 속성을 정의하고 사용을 규제하기 위해 협력해야 할 필요성이 절실하다. 비트코인을 법과 제도의 우리에 넣어야만 이 사회의 정상적인 운행의 일부가 될 수 있다.