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　　증권 코드: 003040 증권 약어: 공고 번호: 2025-006

　　첫째, 중요한 팁

　　본 연례 보고서 요약은 연례 보고서 전문에서 나온 것으로, 우리 회사의 경영 성과, 재무 상황 및 미래 발전 계획을 전면적으로 이해하기 위해 투자자는 증권감독회에 가서 연례 보고서 전문을 자세히 읽어야 한다.

　　모든 이사들은 이미 본 보고서를 심의하는 이사회 회의에 참석했다.

　　비표준 감사 의견 프롬프트

　　□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음

　　이사회에서 심의한 보고 기간 이익 분배 계획 또는 적립금 증주 본 계획.

　　√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음

　　적립금으로 주식 자본을 증액할지 여부

　　□ 예 √ 아니오

　　회사가 이번 이사회의 심의를 거쳐 통과한 이윤분배 계획은 461,135,972 주를 기준으로 전체 주주에게 10 주마다 현금 배당금 0.30 원 (세금 포함), 적주 0 주 (세금 포함), 적립금 증주본으로 보내지 않는 것이다.

　　이사회가 결의한 본 보고 기간 우선주 이익 분배 계획.

　　□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음

　　둘째, 회사의 기본 상황

　　1, 회사 소개

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　　2, 보고 기간 주요 비즈니스 또는 제품 소개

　　2024 년, 이 회사는 "고객 1 위, 성실성" 이라는 경영 이념을 계속 고수하고, 혁신을 주도하며, 업계 간 1 카도 애플리케이션 방안을 통해 차별화된 경쟁을 벌이고, "제품 방안+기술 지원+판매 서비스" 종합 비즈니스 모델을 통해 고객의 요구에 부응하고, 임베디드 보안 제품 업계의 지위를 지속적으로 공고히 하고 있습니다. 디지털 인민폐 생태계 건설에 깊이 참여하고, 스마트 계약과’+디지털 인민폐’ 수용 및 사용 시나리오를 만들어 금융’ 5 편 문장’ 시나리오에 힘을 부여한다. 디지털 정부 건설에 적극적으로 참여하고, 업계 최고의 파트너들과의 협력을 통해 AI+ 기술의 융합을 지속적으로 추진하고, 초천룡업계 AI 지능을 구축하고, 인간-기계 협동의 새로운 생산성을 구축하고, 사용자에게 친화력과 지능화된 서비스 새로운 경험을 제공하고, 정부 기업 서비스의 디지털화 발전을 돕는다.

　　본 보고 기간 동안 시장 수요 변동 및 업계 경쟁 심화의 영향으로 회사 영업소득과 귀모 순이익이 모두 전년 대비 하락했다. 이 가운데 2024 년 회사가 영업수익 10 억 4900 만원을 달성해 전년 대비 21 억 52% 하락해 귀모 순이익 2,155 만 5000 원을 달성해 전년 대비 69.38% 하락한 주된 이유는 회사의 영업수익 하락으로 매출 총이익이 감소한 동시에 R&D 투자와 마케팅력이 크게 유지되었기 때문이다.

　　2024 년 회사 경영 수준은 전반적으로 시장 수요 변동이 커지고 경영 실적이 먼저 하락한 후 상승하는 상황을 보였다. 특히 2, 3 분기에는 임베디드 보안 제품과 스마트 하드웨어 telegram 의 컴퓨터판이 다운로드한 웹사이트가 얼마나 많은 제품인지 주문량이 부진해 2 분기 연속 경영 적자가 발생했다. 비교적 엄중한 경영 국면에 직면하여 회사 전체 직원들은 이사회의 확고한 지도 아래 여러 가지 조치를 취했다. (1) 시장 확장을 강화하고, 4 분기 수입은 3 분기 대비 64.41% 크게 증가하여 연간 실적 회복을 위한 든든한 기반을 마련했다. (2) 회사는 각종 원가비용 통제 조치를 강화했고, 기간 비용은 전반적으로 하락세를 보이고, 비용 절감 및 효율 향상 작업은 이미 초보적인 성과를 거두었다. (3) 회사는 계속해서 외상 매출금 독촉력을 높였으며, 기말 외상 매출금 잔액은 기초보다 1 억 3800 만 원 감소하여 17.91% 감소했다. 그 중 1 년 이상 외상 매출금 잔액 (1 년 제외) 이 시작보다 0 억 7700 만 원, 감소폭 29.52%, 외상 매출금 노화 구조가 눈에 띄게 개선되었으며, 회사의 연간 경영 활동 현금 순유입이 전년 대비 38.06% 증가했고, 수익질과 자산부채 구조가 더욱 개선되었다.

　　회사는 R&D 역량을 지속적으로 유지하고 회사 업무의 변화와 업그레이드를 확고히 추진하며, 인공지능, 국밀알고리즘, 블록체인, 양자암호화 등의 기술을 임베디드 보안 제품, 디지털 인민폐 관련 제품, AI+ 스마트 정무솔루션의 혁신 융합 애플리케이션 등에 지속적으로 투입하여 회사의 장기 발전에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다.

　　1, 임베디드 보안 제품

　　이 보고 기간 동안, 회사는 풍부한 COS 시스템 개발 경험, 고급 생산 제조 수준 및 대규모 경영 우세로 업계 간 1 카도 응용 프로그램 및 기술 서비스 전략을 채택하여 업계 고객에게 업계 간 응용 서비스를 제공합니다. 고객 단위의 신규 고객, 다양화 부가 가치 서비스, 제품 사용 빈도 향상 등에 대한 수요, 프로젝트 낙찰률과 프로젝트 이익 향상에 주력하며 기존 스마트 카드 분야에서는 계속 높은 시장을 유지하고 있습니다. 3 대 기초통신업체 및 중국 광전기 USIM 카드, 사물인터넷 카드의 새로운 입찰 점유율을 계속 유지하여 협력부능 업무 융합 발전을 연구하고, 5G-A, 양자통신 등 기술 응용 분야를 탐구하고, 정보기술 분야의 자율적인 안전 통제 업계 발전 추세에 순응하며, 개방형 아키텍처를 기반으로 하는 다중 애플리케이션 임베디드 보안 제품 AOS 운영 체제를 자체 개발하여 관련 인증 기관의 시스템 인증을 획득했습니다. 전국 여러 성 () 시 제 3 세대 사보카드 프로젝트를 낙찰하여 베이징 민생카드 () 의 여러 발행기관의 프로젝트 진출에 성공하여, 2024 년 베이징 민생카드 및 다세대 사보카드 발행 시장에서 계속 업계를 선도하고 있다. 교통부 도로과학연구원, 여러 성 () 시 고속도로관리국과 긴밀하게 협력하여 AI+ 운송증 승인 서비스, 단일 칩 OBU 발행 및 사용 감사 서비스 프로젝트 착지를 추진합니다. 해외 통신, 금융 상품 프로젝트 개발 확대,회사가 국제 시장의 수요 변화에 신속하게 대응하고, 제품 반복 속도를 높이고, 신흥 시장을 빠르게 점유하고, 국제 시장 점유율과 브랜드 인지도를 더욱 높일 수 있도록 지원합니다. 또한 다중 애플리케이션 관리 시스템의 공통 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 다단계 TSM 플랫폼 구축, 통신, 금융, 모바일 결제 등의 업계 자원 통합, 스마트 카드의 원격 효율적인 관리, 업계 간 협업 및 서비스 혁신 능력 향상, 고객 점도 향상, 새로운 비즈니스 성장 포인트 제공

　　2, 지능형 하드웨어

　　본 보고 기간 동안 회사는 인공지능, 빅 데이터, 빅 모델, AI 디지털인, RPA, 비디오 클라우드 좌석 등 기술 애플리케이션을 기반으로 스마트터미널, 시스템 플랫폼, 운영 서비스를 하나로 통합한 디지털정무종합 솔루션을 구축하여 새로운 생산성으로 정무서비스를 효율적이고 편리하고 스마트한 방향으로 추진했습니다. 이 회사는 행정 효율성을 향상시키기 위해 정부 서비스 최적화에 대한 국무원의 요구 사항을 심층적으로 이행하고, Chutianlong 컨설팅 가이드 로봇 솔루션을 출시했으며, 기업과 대중의 관점에서 직원의 "비상 사태" 문제에 초점을 맞추고, 가상 디지털 인간, 대형 모델, 엣지 AI 와 같은 새로운 질적 생산성을 정부 서비스의 실제 비즈니스 시나리오에 부여하여 휴머노이드 커뮤니케이션, 전문가 지원, 지능형 가이드를 제공합니다.

　　고객의 요구와 업무 프로세스에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 회사는’ 은정통’ 기업이 전 과정 스마트 서비스 올인원 (Intelligent Service Online) 을 개설하는 기초 위에 여러 가지 스마트 앱 업그레이드를 겹쳐서’ 주사통’ 관련 기업 서비스 복합기를 출시하여 광둥, 홍콩, 마카오 베이 지역 최초의 국경을 넘나드는’ 증빙연합’ 이 되었으며,’ 기업 영업허가증+경영허가증’ 인쇄도 동시에 지원했다. 주홍콩, 마카오 기업에 더욱 효율적이고 편리한 등록 서비스를 제공할 뿐만 아니라 홍콩, 마카오 투자자들이 만구 발전에 녹아들도록 돕고, 동시에 3 개 기업의 국경을 넘나드는 정무서비스의 지능화와 편의화 업그레이드를 추진하고 있으며, 현재 광둥, 홍콩, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오, 마카오 또한, 이 보고 기간 동안 여러 은행 본사 및 지점의 카드 발급 장비 프로젝트에 성공적으로 진출한 휴대용 셀프 서비스 터미널 제품을 출시하여 고객 부서에 24 시간 셀프 서비스 기능을 제공하여 가까운 곳에서 할 수 있고, 더 많이 할 수 있고, 더 적게 달릴 수 있으며, 빨리 달릴 수 있도록 합니다. 일처리 군중이 집 앞에서 "최대 한 번" 을 즐길 수 있도록 합니다.

　　3, 소프트웨어 및 서비스

　　본 보고 기간 동안, 회사는 사보카드 주민 서비스 카드 플랫폼 프로젝트 건설을 적극 추진하며, 정부 기관이 여러 장면, 편리함, 다혜민, 다감독 서비스 모델을 만들 수 있도록 지원하여 정무서비스, 교통여행, 문화관광, 비용 납부, 주민소비, 금융서비스 등의 분야에 대한 응용 장면을 구축하고 있습니다. 호북, 광동, 쓰촨 회사는 디지털 파일 건설 분야의 지방 정부 기관의 절실한 요구에 매우 중시하고 적극적으로 대응하며, 스마트 파일 플랫폼 및 RFID 스마트 창고 관리 방안 등 일련의 종합 솔루션을 혁신적으로 출시하여 성공적으로 온라인 이용을 했습니다. RFID 기술과 인공지능 기술의 심도 있는 융합을 통해 기술 혁신을 바탕으로 아카이브 창고 관리에 광범위하게 적용되고 인사 파일 검사에 대한 대중의 세밀한 요구를 충족했습니다. 물리적 아카이브의 지능형 관리 수준을 크게 향상시키고, 아카이브 자원의 광범위한 공유 및 효율적인 활용을 촉진하고, 정보 장벽을 효과적으로 깨고, 정보의 외딴 섬 현상을 억제하며, 셀프 서비스 터미널과 같은 다양한 서비스 채널을 통해 서비스 촉각을 기층으로 확대하고, 공공 서비스 역량의 전면적인 도약을 실현하며, 기존 인력 서비스형에서 인간-컴퓨터 상호 작용형으로의 정부 서비스의 근본적인 전환을 강력하게 추진하며, 많은 업무 군중, 기업 및 고객 단위의 높은 인정과 호평을 받았다.

　　4, 디지털 인민폐

　　디지털 인민폐 분야, 회사는 디지털 인민폐 생태 건설의 선구자로서 디지털 인민폐의 일체화 종합 솔루션을 구축하고 지속적으로 보완하기로 결심하였다. 본 보고 기간 동안 회사는 디지털 화폐교 착지 시나리오, 스마트 계약 설계, 국경을 넘나드는 결제 최적화 등의 프로젝트를 적극적으로 탐구하고 추진했습니다. 디지털 인민폐 지능형 계약 플랫폼을 기반으로 회사는 업계 파트너와 긴밀하게 협력하여 국경 간 애플리케이션, 정부 보조금, 자금 결제, 공급망 금융, 소매 마케팅, 선불자금 관리 등의 분야에서 디지털 인민폐의 응용을 적극적으로 개발하고 관련 위험을 방지하며 자금 사용의 효율성을 높이고 사용자 권익을 보장하며 고객 경험을 향상시킵니다.

　　회사가 혁신한’ 초천룡 디지털 인민폐 스마트 계약 플랫폼’ 은 교통 소매 공급망 금융 혜민 보조금 등 시나리오에 디지털 인민폐 일체화 통합 솔루션을 제공하여 업계 고객이 디지털 인민폐와 업무 시나리오의 융합을 신속하게 실현할 수 있도록 지원하는 동시에 자금 흐름을 투명하고 안전하게 통제할 수 있도록 하는 동시에 자금 유통의’ 신뢰체인’ 을 실현할 수 있도록 지원합니다. (주:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 회사 연합, 중교금카드 회사가 최초로’ 디지털 화폐지교’ 혁신 지불 방안을 내놓았다. 전국 최초의’ 교통카드 인터커넥트 디지털 인민폐 공동명 하드지갑’ 제품 발행을 돕고, 디지털 인민폐와 교통인터커넥트의 장점을 결합해 전국 통행, 멀티 장면 앱의 혁신 지불 새로운 체험, 특히 무망, 무전기 환경에서의 편리한 지불을 제공한다. 회사가 쑤저우 지점을 위해 생산한’ 쑤저우 공단 30 주년’ 기념판 디지털 인민폐 하드지갑으로 중국 싱가포르가 동시 발매되어 디지털 인민폐 하드지갑의 첫 해외 발행이 되어 해외 중국인들에게 더욱 편리하고 안전한 지불 경험을 제공한다. 회사는 이미 착지한’ 디지털공표 하드지갑’ 프로젝트를 바탕으로 공상은행 청두지점, 교자금융몽공장과의 협력을 계속하여 최초의 디지털인민폐 테마파크’ 디지털화폐공간’ 을 만들어 금융서비스업계에 디지털 인민폐의 응용본보기가 되어 뚜렷한 시범효과를 보였다. 회사디지털위안집사-경화 소운 예약소비서비스 종목’ 은 2024 중국 금융과학기술혁신과 응용외탄 최고봉 포럼, 제 5 회 창강 삼각주 금융기술혁신 및 응용글로벌 대회 결승전’ 2024 년 금융과학 산업 디지털금융상’ 을 수상했다.

　　3, 주요 회계 데이터 및 재무 지표

　　(1) 최근 3 년간 주요 회계 데이터 및 재무 지표

　　회사가 이전 연도 회계 데이터를 소급 조정하거나 다시 작성해야 합니까

　　□ 예 √ 아니오

　　단위: 원

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　　(2) 분기 별 주요 회계 데이터

　　단위: 원

　　■■

　　위의 재무 지표 또는 그 합계가 회사의 공개 분기 보고서, 반기 보고 관련 재무 지표와 크게 다릅니까

　　□ 예 √ 아니오

　　4, 주식 자본 및 주주 상황

　　(1) 보통주 주주와 의결권으로 회복된 우선주 주주 수 및 상위 10 명의 주주 지분표

　　단위: 주

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　　지분 5% 이상 주주, 상위 10 명의 주주 및 상위 10 명의 무제한 유통주주가 융통업무 대출에 참여하는 경우

　　√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음

　　단위: 주

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　　상위 10 명의 주주 및 상위 10 명의 무제한 판매유통주주가 이전 대출/반환 사유로 이전 기간에 변화가 발생했다.

　　□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음

　　(2) 회사 우선주 주주 총 수 및 상위 10 명의 우선주 주주 지분

　　□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음

　　회사 보고 기간 동안 우선주 없는 주주가 주식을 보유하는 상황.

　　(3) 회사와 실제 통제인 간의 재산권 및 통제 관계를 상자로 공개한다

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　　5, 연례 보고서에 일일 존속 채권 신고 승인

　　□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음

　　셋째, 중요한 사항

　　보고 기간 동안 회사의 생산 경영 상황은 크게 변하지 않았다. 보고 기간 동안 직면한 위험 요소, 대응 조치 및 미래 발전에 대한 전망은 투자자들에게 같은 날 거대 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재된’ 2024 년도’ 를 찾아보라고 요청했다.

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　　추 유한 회사

　　제 3 회 이사회 제 6 차 회의 결의 공고

　　본 회사 및 이사회 전체 구성원은 정보 공개의 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.

　　첫째, 이사회 회의 개최

　　초천룡주식유한공사 (이하 "회사") 는 2025 년 4 월 7 일 제 3 회 이사회 제 6 차 회의 통지를 이메일로 보내고 2025 년 4 월 17 일 회사 회의실에서 현장 결합 통신방식으로 개최했다.

　　이번 회의는 진려영 회장이 주관하고, 이사 9 명, 실제 이사 9 명, 그 중 5 명은 통신방식으로 참석했고, 회사 감사와 일부 고위 임원들이 이번 회의에 참석했다. 이번 회의의 소집, 소집 및 표결 절차는 중화인민공화국 회사법 ("회사법") "회사 헌장" 의 관련 규정에 부합한다.

　　둘째, 이사회 회의 심의

　　(a) "2024 년 총지배인 업무 보고서에 관한 의안" 채택 검토

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사 이사는 사장이 보고한 2024 년 사장의 업무 상황을 듣고’ 2024 년 총지배인 업무 보고서’ 가 회사 경영관리층 2024 년 회사 이사회가 내린 연간 목표를 실질적으로 반영한 것으로 보고 있다.

　　(b) "2024 년 이사회 업무 보고서에 관한 의안" 채택 검토

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　2024 년 회사 이사회는’ 회사법’ 과’ 회사 헌장’ 등 관련 규정에 따라 회사의 이익과 주주의 권익을 철저히 보호하고 주주총회에서 부여한 의무를 성실히 이행했다.

　　회사의 독립이사는 연례 주주총회에서 각각 직위를 보고할 것이다.

　　2024 년 이사회 업무 보고서 및 독립이사 2024 년 연례 업무 보고서’ 에 대한 자세한 내용은 같은 날 회사가 거조 정보망 (HTTP://WWW.cninfo.com) 에 공개한 관련 문서를 참조하십시오.

　　이 의안은 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(3)’ 2024 년 연례 보고서 전문과 그 요약에 관한 의안 채택 검토’

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사 2024 년 연례 보고서의 구체적인 내용은 같은 날’ 증권타임스’,’ 중국증권보’,’ 상해증권신문’,’ 거조 정보망’ (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재된’ 2024 년 연례 보고서’ () 에 게재됐다.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과하였으니, 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(4) "2024 년 재무 결산 보고서에 관한 의안" 통과를 심의한다

　　투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

　　회사 이사회는 2024 년 재무 결산 보고서를 작성하였다. 자세한 내용은 같은 날 회사가 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개한’ 2024 년 연례 보고서’ 의 재무보고 관련 내용을 자세히 설명한다.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과하였으니, 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(5)’ 2024 년 사회책임보고서에 관한 의안’ 통과를 심의한다

　　투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

　　사회적 책임을 적극적으로 이행하는 회사의 상황에 따라 이사회는 2024 년 사회적 책임 보고서를 작성하였다. 자세한 내용은 회사가 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개한’ 2024 년 사회적 책임 보고서’ 를 참조하십시오.

　　(6) "2024 년 이익 분배 방안에 관한 의안" 채택을 심의한다

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사의 현재 재무 상태, 생산 및 운영 상황 및 개발 단계와 결합하여 회사의 정상적인 운영 및 지속 가능한 발전을 보장하면서 이사회가 제정한 2024 년 이익 분배 방안은 다음과 같습니다.

　　총 자본금 461,135,972 주를 기준으로 전체 주주에게 10 주마다 현금 배당 0.30 원 (세금 포함) 을 지급하고 현금 배당 13,834,079.16 원을 분배하며 적주를 보내지 않고 자본적립금으로 증주하지 않고 나머지 미할당된 이윤이 차기 이후 연도로 넘어갈 것으로 예상된다세계 랭킹 1 위오피스타입구 방법이 뭔가요. 이사회가 이익 분배 방안을 심의한 후 지분이 변경되면 총 분배 금액이 변하지 않는 원칙에 따라 분배 비율을 조정할 것이다.

　　구체적인 내용은 회사가 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개한’ 2024 년 이윤 분배 방안 공고’ (공고 번호: 2025-008) 를 참조하십시오.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회, 독립이사 전문회의에서 심의를 통과했으며, 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(7) "회사 이사의 2024 년 급여 상황 및 2025 년 급여 방안에 관한 의안" 통과를 심의한다.

　　회사의 2024 년 생산 경영 상황 및 경영 실적과 함께 업계 보상 수준을 참고해 회사 재무 부서의 회계를 통해 이사의 2024 년 보상 상황을 확인하고 2025 년 보상 방안을 마련했다. 회사 이사 급여 방안은 주주총회 심의가 통과된 후 발효된다.

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　　이사의 2024 년 급여 상황에 대한 구체적인 내용은 회사가 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개한’ 2024 년 연례 보고서’ 관련 내용을 참조하십시오.

　　비독립이사의 2025 년도 보상 방안은 회사에서 행정직을 겸임하거나 기타 구체적인 업무를 맡고 있는 경우, 회사는 스펙, 임직 직책 및 해당 직무에 대한 보상 및 성과 평가 보상 기준에 따라 보상을 지급한다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 독립이사명언) 회사에서 행정직을 겸임하거나 기타 구체적인 업무를 담당하지 않는 구체적인 보수는 해당 연도의 전체 경영 실적, 직위의 중요성, 맡은 책임, 경영 의사결정에 참여하는 작업량, 업무 완료 상황 및 시장 급여 시세 등에 따라 결정된다.

　　본 의안은 이미 이사회 보상과 심사위원회, 독립이사 전문회의에서 심의를 통과했으며, 본 의안에 포함된 이사의 보수는 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.

　　(8) "회사 고위 경영진의 2024 년 보상 상황 및 2025 년 보상 방안에 관한 의안" 을 심의한다.

　　회사의 2024 년 생산 경영 및 경영 실적과 함께 업계 보상 수준을 참고해 회사 재무 부서의 회계를 통해 고위 경영진의 2024 년 보상 상황을 확인하고 2025 년 보상 방안을 마련했다. 회사의 고위 경영진 보상 방안은 이사회 심의가 통과된 후 효력이 발생한다.

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　　회사 고위 경영진의 2024 년 보상 상황에 대한 구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 2024 년 연례 보고서’ 관련 내용을 참조하십시오.

　　회사 고위 경영진의 2025 년 보상 방안은 회사 내에서 맡은 최고 직무에 따라 직무 책임 등급, 역량 등급에 따라 매월 지급되는 고정 금액에 대한 보상입니다. 성과 목표에 따라, 회사의 해당 연도의 전체 경영 실적과 함께 종합 평가 후 발급된 성과 상여금; 성과 보상은 성과 평가 결과와 연계되어 있으며, 성과 보상은 회사의 이익 목표 완료율과 직무 성과 종합 평가 결과에 따라 지급됩니다.

　　본 의안은 이미 이사회 보상과 심사위원회, 독립이사 전문회의에서 심의하여 통과되었다.

　　(9) "2024 년 내부 통제 자기평가 보고서에 관한 의안" 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　2024 년, 회사는 기업 내부 통제 규범 체계 및 관련 규정에 따라 모든 주요 방면에서 효과적인 재무보고 내부 통제를 유지했으며, 비재무보고 내부 통제의 중대한 결함을 발견하지 못했고, 내부 통제 유효성 평가 결론에 영향을 미치는 요소는 발생하지 않았습니다.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었다.

　　구체적인 내용은 회사가 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개한’ 2024 년 내부 통제 자기평가 보고서’ 를 참조하십시오.

　　(10)’ 여론관리제도 제정에 관한 의안’ 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　모든 종류의 여론을 다루는 회사의 능력을 향상시키고 신속한 대응 및 비상 대응 메커니즘을 수립하기 위해 모든 종류의 여론이 회사의 주가, 회사의 평판 및 정상적인 생산 및 운영 활동에 미치는 영향을 적시에 적절하게 처리하고 모든 주주와 회사의 합법적 인 권익을 효과적으로 보호합니다. 관련 법률, 행정 규정, 규범 문서 및 "정관" 관련 규정에 따라 회사는 "여론 관리 시스템"

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 의’ 여론관리제도 (2025 년 4 월)’ 에 공개됐다.

　　(11)’ 시가관리제도 제정에 관한 의안’ 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사의 시가 관리 업무를 강화하기 위해 회사의 시가 관리 행위를 더욱 규범화하고, 회사, 투자자 및 기타 이해 관계자의 합법적 권익을 보호하며,’ 회사법’ 등 법률법규, 규범성 문서,’ 회사 헌장’ 등의 규정에 따라 회사는’ 시가관리제도’ 를 편성했다.

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 의’ 시가관리제도 (2025 년 4 월)’ 에 공개됐다.

　　(12)’ 독립이사의 독립성 자찰에 관한 의안’ 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사 독립이사가 각각 발행한’ 독립이사 독립자찰 상황 표’ 에 따르면 회사 독립이사는’ 상장회사 독립이사 관리방법” 선전 증권거래소 상장회사 자율감독지침 제 1 호 11 일 보드 상장회사 규범 운영’ 과’ 회사 헌장’ 에서 독립이사 독립성에 대한 관련 요구 사항을 충족해 회사 독립이사의 독립성 평가 후 특별 보고서를 냈다.

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 사외 이사의 독립 자사에 관한 회사 이사회 특별 보고서’ 를 참조하십시오.

　　(13) "회계사무소 2024 년 재직 상황 평가 및 이사회 감사위원회의 감독 직무 수행 현황 보고 의안" 통과를 심의한다.

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사법” 국유기업, 상장회사 선임회계사무소 관리방법’ 등 관련 규정과 요구에 따라 회사 이사회는 천건회계사무소 (특수일반파트너) 의 2024 년 재직 상황을 평가했고, 회사 이사회 감사위원회도 회계사무소에 대한 감독 의무를 수행했다. 평가와 감독 상황에 따라 회사는’ 회계사무소 2024 년 재직 정보’ 를 발표했다.

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 회계사무소 2024 년 재직 상황 평가 및 이사회 감사위원회 이행 감독 직무 현황 보고서’ 를 참조하십시오.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었다.

　　(14)’ 주주총회 승인 이사회에 소액의 빠른 융자 관련 사항을 처리하도록 제청하는 의안’ 통과를 심의한다.

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　상장회사 증권발행등록관리방법” 선전 증권거래소 상장회사 증권발행상장감사규칙” 선전 증권거래소 상장회사 증권발행과 인수업무 시행세칙’ 등 관련 규정에 따르면, 회사 이사회는 주주총회 허가이사회에 인민폐 3 억원을 초과하지 않고 최근 연말순자산의 20% 를 초과하지 않는 주식을 특정 대상에 발행하기로 했다. 허가기간은 2024 년 주주총회 통과일로부터 2025 년까지이다

　　본 의안은 이미 이사회 전략위원회에서 심의하여 통과되었다.

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 주주총회 승인 이사회에 소액의 빠른 융자 관련 사항을 제청하는 의안’ (공고 번호: 2025-011) 을 참조하십시오.

　　이 의안은 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(15) "2025 년 자체 자금 현금 관리 한도 증가에 관한 의안" 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사 소유 자금의 이용 효율을 높이고 회사 수익을 늘리기 위해 생산경영자금 수요를 확보하기 위해 회사와 자회사는 당초 3 억원 소유 자금 현금 관리 한도를 기준으로 1 억원 소유 자금 현금 관리 한도를 늘려 안전성이 높고 유동성이 좋은 인민폐 구조예금 등 재테크 상품을 구매할 계획이다. 사용기간은 회사 이사회 심의가 통과된 날부터 2025 년 12 월 31 일까지 유효하다

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 2025 년 자체 자금 현금 관리 한도 증가에 관한 공고’ (공고 번호: 2025-014) 를 참조하십시오.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었다.

　　(16) "소유 자산 담보로 은행에 고정 자산 대출을 신청하는 안건에 대한 의안" 을 심의한다.

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사 디지털 보안 애플리케이션 및 디지털 인민폐 장면화 애플리케이션 건설 프로젝트의 필요성에 따라 회사는 이 프로젝트를 해당 토지사용권과 후속 모든 지상 건물을 담보물로 삼아 은행에 13 천만 위안을 넘지 않는 인민폐 고정자산 대출을 신청하여 프로젝트 건설에 사용할 계획이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)

　　선전 증권거래소 주식 상장 규칙 및 회사 정관에 따르면 이번 회사는 자체 자산 담보로 고정자산 대출 신청을 하는 것은 관련 거래나 대외보증에 관여하지 않으며 이사회 승인 권한 내에서 주주총회 심의를 제출할 필요가 없다.

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 소유 자산 담보로 은행에 고정자산 대출을 신청한다는 공고’ (공고 번호: 2025-012) 를 참조하십시오.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었다.

　　(17)’ 2024 년 자산 감액 관련 의안’ 채택 검토

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사의 실제 상황과 함께 신중성 원칙에 따라 회사는 2024 년 12 월 31 일 현재 31telegram 의 공식 중국어 버전 다운로드 사이트가 어느 날 손상 손실이 발생할 수 있는 관련 자산에 대해 848 만 4000 원을 감액할 예정이다.

　　구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 2024 년 자산 감액 공고’ (공고 번호: 2025-013) 를 참조하십시오.

　　본 의안은 이미 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었다.

　　(18) "회사의 2024 년 연례 주주총회 개최에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다

　　투표 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　심의를 거쳐 회사는 2025 년 5 월 9 일 회사 회의실에서 2024 년 연례 주주총회를 개최할 예정이다. 자세한 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 2024 년 연례 주주총회 개최에 관한 통지’ (

　　셋째, 서류 준비

　　1, 회사 제 3 회 이사회 제 6 차 회의 결의안.

　　추 Tianlong 유한 회사 이사회

　　2025 년 4 월 19 일

　　■■

　　추 Tianlong 유한 회사

　　2024 년 연례 주주 총회 소집에 관한 통지

　　본 회사 및 이사회 전체 구성원은 정보 공개의 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 거짓이 없음을 보증합니다

　　기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

　　중화인민공화국 회사법 ("회사법") 과 "회사 헌장" 의 관련 규정에 따르면 초천룡주식유한회사 ("회사" 또는 "초천룡") 제 3 회 이사회 제 6 차 회의에서 심의를 거쳐 회사 이사회는 2025 로 결정했다

　　첫째, 회의 개최의 기본 상황

　　1, 주주 총회 세션: 2024 년 연례 주주 총회.

　　2, 주주 총회 소집인: 회사 이사회.

　　3. 회의에서 개최된 합법, 규정 준수: 회사 제 3 회 이사회 제 6 차 회의 심의를 거쳐 회사 2024 년 연례 주주총회를 열기로 했다. 이번 회의는’ 회사법’,’ 선전 증권거래소 주식 상장 규칙’ 과’ 회사 헌장’ 에 부합하는 규정을 소집했다.

　　4, 회의 날짜, 시간:

　　(1) 현장 회의 개최 시간: 2025 년 5 월 9 일 (금요일) 오후 15 시.

　　(2) 인터넷 투표 시간: 선전 증권거래소 거래시스템을 통한 인터넷 투표 시간은 2025 년 5 월 9 일 9:15 일 9:25, 9:30 일 11:30, 13:00 일 15: 00; 선전 증권거래소 인터넷 시스템을 통해 투표한 구체적인 시기는 2025 년 5 월 9 일 9 시 15 분 15 시 00 분이다.

　　5. 회의 개최 방식: 현장 표결과 인터넷 투표가 결합된 방식.

　　회사는 심천 증권거래소 거래시스템과 인터넷 투표시스템 (http://wltp.cninfo.com.cn) 을 통해 회사 주주들에게 인터넷 형식의 투표플랫폼을 제공할 예정이며, 주주들은 인터넷 투표시간 내에 이 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있다.

　　회사 주주는 현장 표결, 인터넷 투표 중 한 가지 방식을 선택해야 하며, 같은 의결권에서 중복투표가 있을 경우 1 차 투표 결과가 우선한다.

　　6, 회의 지분 등록일: 2025 년 4 월 29 일

　　7, 출석 대상:

　　(1) 2025 년 4 월 29 일 (화요일) 오후 개장 후 중국 증권등록결제유한책임회사 선전 지사가 등록한 회사 전체 주주들이 이번 주주총회에 참석할 권리가 있다. 직접 현장 회의에 참석할 수 없는 주주는 다른 사람이 대신 출석할 수 있도록 권한을 부여할 수 있습니다 (사용권자는 회사 주주가 될 필요가 없습니다).

　　(2) 회사 이사, 감독자 및 고위 경영진;

　　(3) 회사가 고용 한 변호사;

　　(4) 관련 법규에 따라 주주총회에 참석해야 하는 기타 인원.

　　8. 회의장소: 베이징시 해전구 원원대로 1 호 김원시대 쇼핑센터 B 구 15 층 1508 호실 1 호 회의실.

　　둘째, 회의 심의 사항

　　표 1: 이번 주주총회 제안서 코드 샘플 표

　　■■

　　회사의 독립이사는 이번 연례 주주총회에서 서술을 진행할 것이다. 상술한 의안은 이미 회사 제 3 회 이사회 제 6 차 회의, 제 3 회 감사회 6 차 회의에서 심의를 통과했으며, 각 결의안의 구체적인 내용은 같은 날 회사가 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재한 관련 공고를 참조하십시오.

　　상술한 의안 5, 의안 6, 의안 7, 의안 8 은 중소투자자들의 이익에 영향을 미치는 사안에 속하며, 회사는 이 의안의 중소투자자들의 표결 상황에 대해 별도로 표를 계산하고 단독 계표 결과를 공개할 것이다. 중소투자자는 상장회사 이사, 감독자, 고위 경영진, 단독 또는 총 회사 지분의 5% 이상을 보유한 주주 이외의 주주를 말한다. 의안 8 은 특별 결의 사항으로 회의에 참석한 주주가 보유한 의결권의 3 분의 2 이상을 통과해야 한다.

　　의안 6, 7 은 관련 사항을 다루며 항목별 표결이 필요하며, 관련 사안과 이해관계가 있는 관련 주주는 표결을 피해야 하며, 관련 주주도 다른 주주의 의뢰를 받아 투표할 수 없습니다.

　　셋째, 회의 등록 및 기타 사항

　　1, 등록 방법

　　(1) 자연인 주주는 본인의 신분증, 증권계좌카드를 가지고 등록해야 한다. 대리인의 출석은 대리인 신분증, 위임장, 의뢰인 신분증 (사본) 및 의뢰인 증권계좌카드 (사본) 를 소지하여 등록해야 합니다 (위임장 양식은 첨부 2 참조).

　　(2) 법인 주주가 법정대표인이 회의에 출석할 경우 본인의 신분증, 영업허가증 (사본 도장), 법정대표인 증명서와 증권계좌카드, 단위 지분 증빙증을 소지하고 등록해야 한다. 법정 대리인이 위탁한 대리인이 회의에 출석하는 경우 대리인 신분증, 법정대표인 신분증 (사본), 법정대표인 증명서, 영업허가증 (사본 도장), 허가위임장 및 증권계좌카드, 단위주식증서 등기수속 (허가위임장은 첨부 2 참조) 을 소지해야 하며 전화등록을 받지 않습니다.

　　(3) 상술한 등록자료는 모두 사본 한 부를 제공해야 하며, 개인자료 사본은 개인이 서명해야 하며, 법인 주주 등록자료 사본은 회사 공인을 찍어야 한다. 이번 회의에 참석할 주주들은 상술한 자료를 전문 배달, 서신, 팩스 또는 우편으로 본사에 보내야 합니다.

　　2, 등록 시간 및 장소

　　(1) 현장 등록 시간: 2025 년 5 월 7 일 9:30 일 12:00, 13:00 일 17:30.

　　(2) 편지, 팩스, 우편물은 우리 회사에 도착한 시간을 기준으로 합니다. 마감일은 2025 년 5 월 7 일 17 시입니다. 편지에 "초천룡 2024 년 연례 주주총회" 라는 글자를 적어주세요.

　　(3) 등록장소: 베이징시 해전구 원원대로 1 호 김원시대 쇼핑센터 B 구 15 층 1508 호실 1 호 회의실.

　　3, 연락처

　　(1) 연락처: 손달텐왕디

　　(2) 연락처 전화: 010-6896 7666

　　(3) 팩스 번호: 010-6896 7667

　　(4) 사서함: ir@ctdcn.com

　　4. 이번 회의 회기 반나절, 참가주주나 대리인 교통 숙박 등 비용은 스스로 부담한다.

　　넷째, 온라인 투표의 구체적인 운영 과정에 참여하십시오.

　　이번 주주총회에서 주주들은 심거래소 거래시스템과 인터넷 투표시스템 (http://wltp.cninfo.com.cn) 을 통해 투표에 참가할 수 있으며, 인터넷 투표에 참여하는 구체적인 절차는 부록 1 에 나와 있습니다.

　　다섯째, 서류 준비

　　1. 회사 제 3 회 이사회 제 6 차 회의 결의.

　　특별히 공고합니다.

　　추 Tianlong 유한 회사 이사회

　　2025 년 4 월 19 일

　　부속서 1:

　　인터넷 투표에 참여하는 구체적인 운영 절차

　　첫째, 온라인 투표 절차

　　1. 보통주의 투표코드와 투표약칭: 투표코드는’ 363040′, 투표는 줄여서’ 천룡투표’ 라고 한다.

　　2, 투표 의견 또는 선거 투표 수 작성:

　　이번 주주총회의 모든 제안은 모두 비누적 투표 제안으로 표결 의견 (동의, 반대, 기권) 을 기입했다.

　　3. 주주가 총의안에 투표하는 것은 누적 투표 제안을 제외한 모든 제안에 대해 같은 의견을 표명하는 것으로 간주된다.

　　주주가 총의안과 구체적인 제안에 대해 반복적으로 투표할 때는 첫 번째 유효 투표가 우선한다. 주주가 먼저 구체적인 제안에 투표한 다음 총의안에 투표한다면, 이미 투표한 구체적인 제안에 대한 표결 의견을 기준으로 하고, 기타 표결되지 않은 제안은 총의안의 표결 의견을 기준으로 한다. 먼저 총의안에 투표한 다음 구체적인 제안에 투표한다면 총의안의 표결 의견이 우선한다.

　　둘째, 심천 증권 거래소 거래 시스템을 통해 투표하는 절차

　　1, 투표시간: 2025 년 5 월 9 일 거래시간, 즉 9:15 일 9:25, 9:30 일 11:30 과 13:00 일 15:00.

　　2. 주주는 증권사 거래클라이언트에 접속해 거래시스템을 통해 투표할 수 있다.

　　셋째, 심천 증권 거래소 인터넷 투표 시스템을 통한 투표 절차

　　1. 선전증권거래소 인터넷 투표시스템을 통해 투표하는 구체적인 시기는 2025 년 5 월 9 일 9 시 15 분부터 2025 년 5 월 9 일 15 시 00 분까지입니다.

　　2. 주주가 인터넷 투표 시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하려면’ 선전 증권거래소 투자자 네트워크 서비스 인증 업무 지침 (2016 년 개정)’ 의 규정에 따라 신분 인증을 처리하고’ 심교소 디지털인증서’ 또는’ 심교소 투자자 서비스 비밀번호’ 를 취득해야 한다. 특정 인증 프로세스는 인터넷 투표 시스템 (http://wltp.cninfo.com.cn 규칙 안내 섹션) 에 로그인하여 확인할 수 있습니다.

　　3. 주주는 취득한 서비스 암호나 디지털 인증서에 따라 http://wltp.cninfo.com.cn 에 로그인하여 정해진 시간 내에 심교소 인터넷 투표 시스템을 통해 투표할 수 있습니다.

　　부속서 2: 위임장

　　위임장을 허가하다

　　본인/여사 (주민등록번호:) 본 단위/본인을 대표하여 초천룡주식유한공사의 2024 년 연례 주주총회에 참석하고, 본 단위/본인을 대표하여 아래 지시에 따라 다음 의안을 표결할 것을 위탁합니다. 본 의뢰인이 구체적인 지시를 하지 않으면 수탁자는 자신의 뜻에 따라 표결할 권리가 있으며, 이번 회의에서 서명해야 할 관련 서류에 대신 서명할 권리가 있습니다.

　　■■

　　1. 표결의견을’ 동의’,’ 반대’ 또는’ 기권’ 에 해당하는 네모 안에’ √’, 많이 치거나 하지 않는 것을 기권으로 간주해 주세요.

　　의뢰인 이름/이름 (서명):

　　의뢰인 통일사회신용코드/주민등록번호:

　　의뢰인 지분: 주식

　　수탁자 서명:

　　위임 날짜: 년 월 일

　　위임장 유효 기간: 년 월 일 ~ 년 월 일

　　■■

　　추 Tianlong 유한 회사

　　제 3 회 감사회 제 6 차 회의 결의 공고

　　본 회사 및 감사회 전체 구성원은 정보 공개의 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.

　　첫째, 감독관 회의 개최

　　초천룡주식유한공사 (이하’ 회사’) 는 2025 년 4 월 7 일 전체 감사와 참석자들에게 제 3 회 감사회 제 6 차 회의 개최에 대한 통지를 이메일로 보냈고, 2025 년 4 월 17 일 회사 회의실에서 현장 결합통신회의를 통해 이번 회의를 개최했다.

　　회의는 감사회 의장 유태빈이 주관하고, 회사 3 명의 감사는 모두 직접 현장에 출석했다. 회사 이사회 비서가 이번 회의에 참석했다. 이번 회의는’ 회사법’,’ 회사 헌장’ 과’ 감사회 의사규칙’ 의 관련 규정에 부합한다.

　　둘째, 감독관 회의 심의

　　(1)’ 2024 년도 감사회 업무보고에 관한 의안’ 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　2024 년 회사 감사회는’ 회사 헌장’,’ 감사회 의사규칙’ 등 관련 규정에 따라 감독 의무를 성실히 이행하고 회사와 주주의 합법적인 권익을 효과적으로 보호한다.

　　"2024 감사회 업무보고서" 에 대한 자세한 내용은 같은 날 거조 정보망 (HTTP://WWW.KNINFO.COM.cn) 에 공개된 관련 문서를 참조하십시오.

　　이 의안은 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(2)’ 2024 년 연례 보고서 전문과 그 요약에 관한 의안 채택 검토’

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　감사회는 이사회의 2024 년 연례 보고서 작성 및 심의 절차가 법률, 행정규정 및 중국증권감독회의 규정에 부합하며, 보고서 내용이 진실하고 정확하며 완벽하게 상장회사의 실제 상황을 반영했다고 판단했다. 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락은 없다.

　　이 의안은 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(3) "2024 년 재무 결산 보고서에 관한 의안" 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　심의를 거쳐 감사회는 회사의’ 2024 년 재무결산보고서’ 가 2024 년 재무의 실제 상황을 진실하고 정확하며 완전하게 반영하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없다고 판단했다.

　　이 의안은 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(4)’ 2024 년 이익 분배 계획에 관한 의안’ 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　심의를 거쳐 감사회는 회사의 2024 년 이익 분배 계획이 회사 경영 실태에 부합하며 중소주주의 이익을 해치는 경우는 없고 회사의 지속, 안정, 건강한 발전에 유리하며 이번 이익 분배 계획에 동의한다고 판단했다.

　　이 의안은 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(5) "회사 감독자의 2024 년 급여 상황 및 2025 년 급여 방안에 관한 의안" 통과를 심의한다.

　　회사의 2024 년 생산 경영 상황 및 경영 실적과 함께 업계 보상 수준을 참고해 회사 재무 부서의 회계를 통해 감사 2024 년 급여 상황을 확인하고 2025 년 급여 방안을 마련했다.

　　■■

　　감독자의 2024 년 급여 상황에 대한 구체적인 내용은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 공개된’ 2024 년 연례 보고서’ 관련 내용을 참조하십시오.

　　감독자의 2025 년도 보상 방안은 회사에서 행정직을 겸임하거나 기타 구체적인 업무를 맡고 있는 경우, 회사는 스펙, 직무 책임 및 해당 직무에 대한 보상 및 성과 평가 보상 기준에 따라 보상을 지급한다. 회사에서 행정직을 겸임하거나 기타 구체적인 업무를 담당하지 않는 구체적인 보수는 해당 연도의 전체 경영 실적, 직위의 중요성, 맡은 책임, 경영 의사결정에 참여하는 작업량, 업무 완료 상황 및 시장 급여 시세 등에 따라 결정된다.

　　이 의안은 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

　　(6) "2024 년 내부 통제 자기평가 보고서에 관한 의안" 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　심의를 거쳐 감사회는 2024 년 회사 내부 통제 규범 체계와 관련 규정에 따라 모든 주요 방면에서 효과적인 재무보고 내부 통제를 유지했으며 비재무보고 내부 통제의 중대한 결함은 발견되지 않았으며 내부 통제 유효성 평가 결론에 영향을 미치는 요소는 발생하지 않았다고 판단했다.

　　(7) "2025 년 자체 자금 현금 관리 한도 증가에 관한 의안" 통과를 심의한다

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　심의를 거쳐 감사회는 생산경영자금 수요를 확보하는 전제 하에 회사와 자회사가 당초 3 억원 소유 자금 현금 관리 한도를 기준으로 1 억원 소유 자금 현금 관리 한도를 늘려 안전성이 높고 유동성이 좋은 인민폐 구조예금 등 재테크 상품을 구매할 계획이라고 판단했다. 회사 소유 자금의 이용 효율을 높이고 회사 수익을 높일 수 있다. 감사회는 이 문제에 동의한다.

　　(8)’ 소유 자산 담보로 은행에 고정자산 대출을 신청하는 의안’ 통과를 심의한다.

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　회사는 자체 자산 담보로 은행에 고정자산 대출을 신청하고 본 프로젝트 건설에 전용하여 회사의 산업 업그레이드와 지속적인 고품질 발전을 촉진하는 데 도움이 된다. 감사회는 이 문제에 동의한다.

　　(9)’ 2024 년 자산 감액 산정에 관한 의안’ 채택 검토

　　투표 결과: 찬성 3 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

　　심의를 거쳐 감사회는 회사의 이번 자산 손상 충당 준비 사항은 회사의 재무상황을 진정으로 반영하며 회사의 실제 상황 및’ 기업회계준칙’ 등 관련 규정에 부합하며 회사와 주주의 합법적 권익에 손해를 끼치는 경우는 없다고 판단했다. 감사회는 이 문제에 동의한다.

　　셋째, 서류 준비

　　1, 제 3 회 감사회 제 6 차 회의 결의안.

　　추 Tianlong 유한 회사 감독관

　　2025 년 4 월 19 일

　　■■

　　추 Tianlong 유한 회사

　　2024 년 기금 모금 및 보관

　　임시 상황 보고서 사용

　　본 회사 및 이사회 전체 구성원은 정보 공개의 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.

　　첫째, 기금 모금의 기본 상황

　　(a) 실제 기금 모금 금액 및 자금 조달

　　중국 증권감독관리위원회’ 추천룡주식유한공사의 첫 공개 발행 주식 승인’ (증감허가 [2021]309 호) 에 따라 심천 증권거래소의 동의를 얻어 처음으로 주식을 공개 발행하고 선전 증권거래소에 상장했다. 회사의 이번 공개 발행 수량은 7,839.3115 만 주, 주당 액면가 1 원, 주당 발행 가격은 인민폐 4.62 원, 모금자금 총액은 362,176,191.30 원, 발행비 공제 인민폐 57,980,691.30 원 (세금 제외) 이후 천건회계사무소 (특수일반파트너) 가’ 검자 보고서’ (천건검사 [2021]115 호) 를 발행해 모금자금 수령 현황을 확인했다.

　　(b) 기금 모금 사용 및 잔액

　　금액 단위: 인민폐 만원

　　■■

　　[주] 2024 년 9 월 24 일 3 회 이사회에서 통과된’ 일부 모금자금 투자 프로젝트 결산에 관한 의안’ 에 따르면, 이미 예정된 사용 가능 상태에 도달한 스마트카드 생산기지 확장 사업과 R&D 센터 업그레이드 건설 프로젝트 두 가지 모금항목을 마감한 뒤 모금자금이 속속 지급될 예정인 공사 종결 후 모금자금 전용 계좌를 취소하는 데 동의했다. 2024 년 12 월 31 일까지 회사는 이미 2 만 3 천 위안의 저축모금자금을 회사의 기본계좌로 이체하고, 이미 상술한 모금자금 전문가의 취소 수속을 마쳤다.

　　둘째, 기금 모금 및 관리

　　(a) 기금 모금 관리

　　모금 자금의 관리와 사용을 규범화하고, 자금 사용의 효율성과 효율을 높이고, 투자자의 권익을 보호하기 위해, 본 회사는’ 중화인민공화국 회사법’,’ 중화인민공화국 증권법’,’ 상장회사 감독 지침 제 2 호 11 상장회사 모금자금 관리 및 사용에 대한 규제 요구 사항 (2022 년 개정)’ 과’ 선전 증권거래소 상장회사 자율감독 지침 제 1 호 11 보드 상장회사 규범 운영 (2023 년 12 월 개정)’ 등 관련 법률, 규정 및 규범성에 따라 운영한다 "관리제도" 에 따르면 당사는 모금자금에 대한 전문가구 스토리지를 실시하고, 은행에 모금자금전문가를 설립하며, 보증기관주식유한공사와 함께 2021 년 4 월 7 일 각각 주식유한회사 선전 지점, 중국주식유한공사 동완시 지점과’ 모금자금 3 자 감독협정’ 을 체결했다. 이후 회사가 후원기관을 변경했기 때문에 회사는 2022 년 8 월 26 일 초상은행 주식유한공사 선전 지점, 중국건설은행 주식유한공사 동완시 지점과 함께’ 기금 모금 삼방감독협정’ 을 재체결하여 각 측의 권리와 의무를 분명히 했다. 삼방감독협정과 선전증권거래소 삼방감독협정 판본에는 큰 차이가 없습니다. 당사는 모금자금을 사용할 때 이미 엄격히 이행했습니다.

　　(b) 기금 모금 가구 저장

　　2024 년 12 월 31 일까지 회사는 이미 초상은행 주식유한회사 선전 지점 (계좌: 755916346310813) 과 중국 건설은행 주식유한공사 동관시 지점 (계좌: 4405017794380002024) 모금자금 전문가의 모금자금을 규정된 용도에 따라 사용하고 처리했다

　　셋째, 올해 기금 모금의 실제 사용

　　(a) 기금 모금의 실제 사용

　　2024 년 회사가 실제로 관련 프로젝트에 투입한 모금금은 모두 인민폐 5,864 만 3000 위안이었는데, 각 항목의 투입 상황은 부표 1 에 자세히 나와 있다.

　　(b) 유휴 기금 모금에 대한 현금 관리

　　회사의 임시 유휴모집자금의 사용효율을 높이고 회사 수익을 늘리기 위해, 회사의 정상적인 경영을 보장하고 모금사업의 정상적인 진행에 영향을 미치지 않는 전제하에, 회사는 2023 년 12 월 4 일 제 2 회 이사회 제 16 차 회의를 열어’ 2024 년 임시유휴모금금을 이용한 현금관리에 관한 의안’ 을 통과시켰고, 인민폐 3 천만 원을 넘지 않는 임시유휴모금자금을 사용했다 구체적인 내용은 2023 년 12 월 5 일 거조 정보망 (www.cninfo.com.cn) 의’ 임시 유휴모집자금 현금 관리에 관한 공고’ (공고 번호: 2023-047) 에 게재됐다.

　　(c) 기금 모금 투자 프로젝트 종결

　　회사는 2024 년 9 월 24 일 제 3 회 이사회 제 3 차 회의를 열고’ 일부 모금자금 투자 프로젝트 결산에 관한 의안’ 을 통과시켜 예정된 사용 가능 상태에 도달한’ 스마트카드 생산기지 확장 프로젝트’ 와’ 개발센터 업그레이드 건설 프로젝트’ 두 가지 모금프로젝트를 마무리한 뒤 모금자금이 속속 지급될 예정인 공사 종결 후 모금자금 전용 계좌를 취소하는 데 동의했다 2024 년 12 월 31 일까지 회사는 이미 상술한 모금자금 전문가의 취소 수속을 마쳤다.

　　넷째, 기금 모금 투자 프로젝트의 자금 사용 변경

　　(a) 구현 장소 및 구현 방법 변경

　　2023 년 3 월 6 일 열린 제 2 회 이사회 제 11 차 회의에서 통과된’ 일부 모집 프로젝트 실시 장소 및 실시 방식 증가에 관한 의안’ 에 따라’ 스마트 카드 생산기지 확장 프로젝트’ 의 실시 장소 및 실시 방식,

　　2024 년 4 월 18 일 열린 제 2 회 이사회 제 17 차 회의에서 통과된’ 일부 모금된 telegram 의 컴퓨터판 다운로드 장소 변경’ 에 대한 자금 투자 프로젝트의 총투자 규모, 시행장소 의안’ 에 따라’ R&D 센터 업그레이드 건설 프로젝트’ 실시 장소를 변경하기로 합의했다. 후베이 () 성 우한 () 시 홍산구 환락대로 () 9 호 본당 시대 3301-3312 호실에서 자사 자금을 이용해 구매한 후베이 () 성 우한 무창구 과일호거리 중북로 86 호 한가 우한 중앙문화관광구 K3 구획 1 동 39 층 1-10 호실로 변경해 모금프로젝트의 다른 내용은 변하지 않았다.

　　다섯째, 기금 모금 사용 및 공개 문제

　　회사는 관련 법률, 규정, 규범성 문서의 규정 및 요구 사항에 따라 모금자금을 사용하고 모금자금 사용에 대해 제때에 공개했으며, 모금자금 사용 및 관리에 대한 위반은 없었다.

　　일정 1: 기금 모금 사용 비교표

　　추 Tianlong 유한 회사 이사회

　　2025 년 4 월 19 일

　　일정 1:

　　기금 모금 사용 비교표

　　단위: 인민폐 만원

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　　[주] 실제 투입액은 약속투자액 941 만 1400 원을 초과했으며, 주로 모금자금으로 인한 이자 소득 및 재테크 수익에서 은행 수수료 공제 등의 순투입항목 때문이다.