최근 후베이 () 성 가시문시 사양현 공안국은 가시문 경찰이 온라인 보드게임 단서에 따라 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지 성공적으로 수사해 4 천억원에 달하는 등 관련자 5 만명이 넘는다고 통보했다.

　　사건 뒤에는 거대한 telegram 의 중국어판이 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁 산업체인인지 숨겨져 있다. 상류층, 불법분자들은 일부 사람들의 투기심리를 이용해’ 하룻밤 폭부’ 를 미끼로 수많은 인원을 모집하여 익명 주소를 등록해 돈세탁을 용이하게 한다. 중류, 유혹 등을 통해 목표를 올가미에 끌어들여 온라인 보드 게임 콩 충전, 전통카드 배치 유류 telegram 의 공식 다운로드 장소, 제 4 자 지불 플랫폼 침전을 진행한다. 하류, 도박자금 변장을 telegram 의 중국어판으로 바꾼 사이트는 무엇이고, 다시 법정통화자금으로 씻은 후, 결국 장물을 돌려서 현금화한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언)

　　평범해 보이는 보드게임은 실제로 텔레그램의 중국어판을 입고 다운로드한 사이트가 어떤’ 투명복’ 의 새로운 돈세탁 수법인지 더욱 기만적이고 은폐적이다.

　　최근 몇 년 동안, 국가 관련 부처가 돈세탁 범죄에 대한 타격을 지속적으로 확대함에 따라, 전통적인 돈세탁 채널은 포위망을 당했다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 센터화, 익명, 글로벌 환전성, 거래 편리성 등의 특징을 가지고 있으며, 돈세탁 수법이 더욱 은밀하고 추적하기 어려워 돈세탁 범죄를 위한 새로운 통로를 열어 일련의 새로운 범죄를 낳는 토양이 되고 있다.세계 랭킹 1 위오피스타공식 홈페이지 입구가 뭔가요

　　특히 많은 불법분자들이 해외에 숨어 있다. telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 규제력, 법률규칙에 차이가 있기 때문에 우리나라 감독부의 검증난, 송환난, 타격난을 초래하고, 사회 안정을 심각하게 위태롭게 하는 동시에 금융질서를 파괴하고, 금융시장의 안전과 발전에 영향을 미치고, 피해는 무시할 수 없다.

　　자금이 서로 다른 거래 플랫폼 간에 비행기를 급지하는 다운로드 방법, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 무엇인지와 법정통화 간 빈번한 환전 등을 통해 증거 수집, 인출의 어려움을 가중시켰다. 따라서 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 중단한 사이트는 어떤 돈세탁 산업 체인인지 새로운 돈세탁의 새로운 특징을 포착해 다관제적으로 협력해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 독서명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 독서명언)

　　규제 당국은 규제 메커니즘을 더욱 보완하고, 과학기술을 강화하고, 온라인 모니터링과 오프라인 조사를 통해 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 실현하는 사이트가 어떤 거래, 교환의 전체 체인 추적 및 전 시간 정보 백업인지, 돈세탁 등 위법 범죄의 만연세를 억제해야 한다. 플랫폼 측은 책임의식을 강화하고, 돈세탁 방지 업무의 관리인식, 조직보장, 통제력, 기술투입 등을 강화하고, 대데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 모니터링 수단을 이용하여 적시에 허점을 막아야 한다.

　　아무리 고명한 돈세탁 범죄 기술도 인간성을 이용하는 약점이다. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 돈세탁 범죄’ 돈이 없어 씻을 수 없다’ 는 중요한 전제는 대중도 감별능력과 안전예방의식을 높여야 한다는 것이다. 자신의 신분증, 카드, 휴대전화카드 등 관련 정보를 잘 보관해야 하고, 쉽게 빌려주거나 다른 사람에게 팔지 말아야 한다. 한편 금융지식 수준을 높이고 위험의식을 강화해야 하며, 하늘에서 파이를 떨어뜨리는 상상을 해서는 안 되며, 돈세탁을 돕는 도구인 종이항공기 공식 홈페이지의 다운로드 주소가 되는 것을 피해야 한다. (출처: 경제일보 저자: 이화림)