기자의 조사에 따르면 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 것인지, 일부 사기단체들이 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드된 사이트가 어떤 전송과 세탁장물을 이용하기 시작했다는 사실이 밝혀졌다. 범죄자들은 신분을 숨기기 위해’ 주점’ 이라는 돈세탁 수단을 자주 사용한다. 인터넷 플랫폼을 이용해 파트타임 정보를 광범위하게 공개해 사회인원을 모집하고, 거래 플랫폼을 통해 telegram 의 중국어판을 통해 다운로드한 사이트가 무엇인지, 마지막으로 파트타임자가 주점 플랫폼의 지갑 주소로 인출하는 등 파트타임 중 학생 집단이 적지 않다. 블록체인 지갑의 익명성으로 매매 과정에서 실제로 흔적을 남기는 것은 아르바이트자뿐이므로 규제는 어느 정도 난제에 직면해 있다.

　　조나육화

　　Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 웹사이트는 국경을 초월한 돈세탁 통로가 무엇입니까?

　　지난해 10 월 푸젠 취안저우 시 남안 공안기관은 현지에 보금자리를 설립하고 해외 인사들을 대상으로’ 돼지쟁반’ 사기 사건을 벌여 12 명의 범죄 용의자를 붙잡았다. 이 범죄단은 교우 소프트웨어를 이용해 해외 사용자를 사기단이 세운 플랫폼 투자에 끌어들여 수천만 위안의 액수를 기록했다.

　　앞서 은행카드 층이체를 통해 장물을 이체한 것과는 달리 사기단이 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트는 어떤’ 타이다 화폐’ 돈세탁이었는가.

　　"피해자가 허위 투자 플랫폼에 걸려든 돈은 보통 외국 통화이고, 사기단은 telegram 의 중국어판을 구입하기 위해 훔친 돈을 사용하여 다운로드한 사이트가 무엇인지, 그리고 telegram 의 중국어판을 다운로드한 사이트가 어떤 개인 거래인지 인민폐로 환전해 돈세탁을 마친다." 남안시 공안수사대대 민경 황원봉이 말했다.

　　"현재 텔레콤 사이버 사기단이 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드하는 사이트가 점점 늘어나고 있다" 고 말했다. 기자는 푸젠 취안저우, 장주, 푸저우 등지 공안기관과 인터뷰하여 알게 되었다.

　　최근 몇 년 동안 공안기관이’ 카드 끊기’ 를 벌여 매매, 다른 사람의 은행 카드 대여, 제 3 자 지불 계좌 층 이체로 훔친 돈을 이체하는 돈세탁 수단을 단속해 어느 정도 효과를 거뒀다. telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 쿼리, 동결난, 지점간 거래 등의 특징으로 점점 더 많은 사기단에 이용되고 있다.

　　"현재 통신인터넷 사기의 80% 이상이 국경을 넘나드는 유동 특징을 가지고 있으며, 많은 사기단체들이 해외에 은신처를 설립하고, 국내 민중을 대상으로 사기를 실시하고 있으며, 최근 몇 년 동안 환류한 사기자들이 국내에 은신처를 설립하고, 특히 해외인을 대상으로 사기를 실시하고 있으며, telegram 의 중국판 다운로드 사이트는 사기단이 국경을 넘어 훔친 돈을 옮기는 데 편리함을 제공한다全球排名第一오피스타공식 입구 방법은 어떻게 찾나요. 취안저우 시 공안국 형사수사지대 부지대장 처신이 말했다.

　　기자의 조사에 따르면, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 지갑 주소가 문자와 숫자로 구현되어 있는지, 점대점 전송을 할 수 있으며 익명, 추적난, 거래 편리함 등의 특징을 가지고 있다. 한편, 우리나라는 토큰 발행 융자 및 환전 활동을 명시적으로 금지하고 있지만, 다른 많은 국가와 지역에서는 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 유통인지 묵인하고, 텔레그램의 중국어판 다운로드를 실현할 수 있는 사이트가 글로벌 통화와의 자유환전으로 국경을 넘나드는 자금 세탁을 용이하게 하기 때문에 일부 범죄단에 의해 돈세탁 도구로 이용되고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 자유환전, 자유환전, 자유환전, 자유환전, 자유환전, 자유환전) 블록 체인 컨설팅 회사인 Chainalysis 는 2021 년 전 세계 사이버 범죄자들이 종이비행기를 통해 다운로드한 주소가 86 억 달러로 2020 년보다 30% 증가했다고 보고했다.오피스타공식 홈페이지의 입구

　　최근 몇 년 동안 국내에서 이미 허위화폐 돈세탁 사건이 적발되었지만, 사건은 성장 추세를 보이고 있다. 공안부에 따르면 2021 년 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁의 새로운 통로였는지, 전국 공안기관이 총 259 건을 적발해 telegram 의 중국어판을 압수한 사이트가 110 억원 이상의 가치가 있는 것으로 나타났다.

　　사기 진범이 숨은 배후의’ 분점 플랫폼’ 거래가 현금화되었다.

　　기자의 조사에 따르면 공안기관이 적발한 사건을 보면 텔레콤 사이버 사기단이 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁인지 크게 세 단계로 나뉜다. 우선 범죄자들이 telegram 의 중국어판 다운로드를 위해 사기 장물을 사용하는 사이트가 무엇인지, 이어 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 익명을 이용해 여러 차례 거래한 뒤’ 청소’ 를 하는 것으로 나타났다.

　　이 과정에서 범죄자들은 신분을 숨기기 위해’ 분점’ 이라는 돈세탁 수단을 자주 사용한다. 공안기관은’ 분점’ 이란 사기단체가 사회인원을 모집하여 자신의 은행 카드, 알리페이 등의 계좌를 제공하고, 돈을 이체하고, 공안기관이 자금 흐름을 추적하는 것을 피한다는 것을 의미한다고 소개했다. 최근 몇 년 동안 규제가 강화됨에 따라 전통적인 임대알리페이 수금코드, 은행계좌의 분점 패턴 비용과 위험이 높아지면서 범죄자들은 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 분점인지 주목하기 시작했다.

　　"타이다 화폐가치가 안정되고, 타이다 화폐로 달리는 것은 규제에 구애받지 않고, 통로는 영원히 동결되지 않고, 개인과 개인 간의 지점간 분산 거래로 안전하고 편리하다." 주자 한 명이 이 돈세탁 모델의 여러 가지 장점을 열거했다.

　　범죄자들은 어떻게 주자를 찾을 수 있으며, 어떻게 이’ 백장갑’ 을 이용하여 자금 세탁을 완성할 수 있을까? 기자의 조사에 따르면 인터넷에서는 이런 흑회색 생산이 이미 비교적 완전한 사슬을 형성하고 있는 것으로 나타났다.

　　첫째, 범죄자들은 인터넷 플랫폼을 이용하여 파트타임 정보를 광범위하게 발표하여 사람들의 참여를 유도한다. 소셜미디어에서, 많은 사람들이 정보 매매 태다화폐를 발표했다. 기자는 줄을 따라’ OTC 장외 거래군’ 에 들어갔다. 군중 모두 태다화폐의 바이어와 판매자였다. 한 바이어는 자신이’ 손에 검은 돈’ 이라고 말해 거래소에서 위조화폐를 직접 구입하는 것이 불편하다고 말했다. 기자는 이러한 아르바이트 거래 정보가 다양한 종류의 정보와 파트타임 사이트에 광범위하게 존재하고 있으며, 이들은 달리기 인원을 흡수하기 위한 첫 번째 입구를 제공한다는 사실을 발견했다.

　　그 후, 분점 플랫폼은 손을 잡고 사람들을 이끌고 돈세탁을 완성할 것이다. 암호화 채팅 소프트웨어’ 갈매기’ 에서 기자는’ 천마 달리기’ 라는 플랫폼으로 기자를 끌어들이고 아르바이트 완료 방법을 안내한 타이다 통화 달리기 단장을 찾았다. 일반적으로 참가자는 telegram 의 중국어 버전에서 다운로드해야 하는 사이트가 어떤 거래소에서 태다화폐를 구매하는지, 이후 분점 플랫폼의 지갑 주소로 인출하고, 플랫폼은 인터넷 계약차와 같은 강탈 메커니즘을 채택하고 있으며, 사용자는 주문을 하면 1.2%-1.8% 의 커미션을 받을 수 있다. 일련의 과정이 끝난 후, 범죄자들의 손에 있는 인민폐는 거래소를 우회하여 타이다화폐로 바뀌었다. "보통’ 시금치’ (박채) 달리기를 돕고, 하루에 8 ~ 9 라운드를 달릴 수 있다." 단장이 말했다.

　　또한 일부’ 분기점 차량’ 개인 거래가 돈세탁을 완료했다. 그 과정은 비슷했다. 파트타임들이 자신의 신분을 이용하고, 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지 구입한 뒤 블록체인 지갑으로 인출되고,’ 분기점 차량’ 이 원금과 커미션을 계산한 뒤 인민폐를 파트타임 은행이나 알리페이 계좌로 이체하고, 후자는 TETE 를 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 원금, 커미션, 커미션, 커미션, 커미션, 커미션, 커미션) 플랫폼을 우회하여 추출한 결과, 유사 거래 커미션은 상당히 매력적이어서 일반적으로 10%-15% 에 달한다.

　　"블록체인 지갑의 익명성으로 전체 과정에서 실제로 흔적을 남기는 것은 텔레그램의 중국어판을 구입한 사이트가 어떤 아르바이트자인지, 블랙그레이 종사자들의 정면 접촉을 피하며 규제를 피한다" 고 밝혔다. 한 업계 관계자는 이런 달리기에 참여하려면 해외 인터넷 방문 및 telegram 매매의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 경험인지 파악해야 하며, 학생 집단이 참여하는 경험이 적지 않다고 말했다.

　　최근 몇 년 동안 공안부의 정찰에 따라 여러 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 웹사이트가 어떤 분점 플랫폼이 파괴되었다. 2020 년 광둥 혜주 경찰은 전국 최초의 타이다 통화 신종 런아웃 플랫폼 사건을 수사해 1 억 2000 만원에 달하는 액수를 기록한 뒤 해외 인터넷 도박 사이트에 불법 결제 결제를 제공하는 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 런아웃 플랫폼인지 곳곳에서 타격한 바 있다.

　　Telegram 의 중국어 버전을 다뤄 다운로드한 웹사이트는 어떤 돈세탁 난상이냐?

　　2021 년 9 월, telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트가 어떤 거래투기활동의 상승으로 경제금융질서를 어지럽히고 도박, 불법 모금, 사기, 전매, 돈세탁 등 위법범죄활동을 일으켜 인민대중의 재산안전을 위태롭게하고, 중국인민은행 등 10 부처가 통지를 발표하며, 법에 따라 telegram 의 중국어판을 엄격히 금지하고 금지했다.

　　4 월 14 일 공안부 형사수사국 국장인 류충은 국무원 신문 사무실 기자회견에서 전통적인 3 자 지불, 공공계좌 돈세탁 비중이 줄고, 분기점 플랫폼과 디지털화폐돈 세탁이 대거 활용되고 있으며, 특히 타이다 화폐를 이용한 피해가 가장 심각하다고 밝혔다.

　　기자와의 인터뷰는 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 장내 거래소와 장외 사거래의 두 가지 상황으로 나뉘어지는 것을 알게 되었는데, 새로운 규정이 출범한 후 돈세탁이 더 은폐된 사거래로 옮겨져 경찰 질의에 어려움을 초래하고 있다. 이 새로운 돈세탁 분야는 타격을 강화해야 한다.

　　"최근 몇 년 동안 공안기관은 통신인터넷 사기’ 자금 흐름’ 통제를 지속적으로 확대해 돈세탁 범죄에 대해 엄중한 타격 태세를 유지하고 있으며, 법에 따라 관련 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 압수하고 동결하는 사이트는 무엇일까." 취안저우, 장주 등지 공안민경이 기자들에게 알렸다. Telegram 의 공식은 얼마입니까?

　　관계자는 telegram 의 중국어 버전을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁 범죄 사슬의 특징인지 분석 판단을 늘려 보다 정확한 위험 통제 체계를 구축해야 한다고 조언했다. 기자와의 인터뷰는 최근 몇 년 동안 공안기관이 telegram 의 중국어판과 다운로드한 사이트가 어떤 거래소, 은행, 제 3 자 지불 플랫폼인지 알아보고, 큰 데이터 수단을 이용하여 의심스러운 계좌 정보를 적시에 발견하고, 정확한 추적, 타격력을 높였다는 것을 알게 되었다. 공안부는 거래소, 인터넷 플랫폼이 대량의 사용자 자금과 통신 데이터를 파악해 플랫폼 데이터에 의존하여 보다 정교한 분석 모델을 구축하고 적시에 위험 징후를 발견할 수 있도록 권고했다.

　　기자는 소셜미디어, 짧은 동영상 플랫폼, 일부 아르바이트 사이트에서’ 태달화폐’ 등 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 분기점과 telegram 을 판매하는 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 정보인지, 일부 암호화 채팅 소프트웨어가 이런 범죄활동의 교류장소가 되고, 또 일부 소프트웨어 개발자들이 인터넷에서 telegram 을 공공연히 팔고 있다는 사실을 발견했다. 일부 기층 공안민경은 사이버 공간 정비를 더욱 강화하고 유해한 정보를 제거하며 재학생 현혹에 연루된 분점에 대해 합동교육부문이 사건 해석법을 강화하고, 학생들이 분별력과 예방의식을 강화하도록 유도해야 한다고 제안했다.

　　공안민경은 telegram 의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트가 어떤 분분점인지, 참가자들이 상류범죄자들과 사전 공모하지 않은 상황에서도 정보인터넷 활동범죄, 돈세탁죄, 불법은폐, 카지노개설 범죄, 사기죄, 불법경영죄 등을 도점한 혐의를 받고 있다. 인터넷 홍보의’ 저위험 고수익’ 은 아니다.