국민 방도박 반도박 의식을 더욱 제고하고 국경을 넘나드는 도박 자금 거래의 위법행위를 방지하고 타격하기 위해 중국지불청산협회 (telegram 이 다운로드한 곳에서 아래 약칭 협회를 찾는 방법) 는 공안기관, 국가외환관리총국 등 기관에서 최근 발표한 도박 관련 전형 사례, 인민은행이 공시한 행정처벌 사례, 협회가 조사한 신고사건에서 국경을 넘나드는 도박 자금 이체의 10 가지 전형적인 사례를 빗어 정리했다.

　　　

　　사례 1: 은행 결제 계좌를 이용한 도박 사이트 수금

　　오씨는 2020 년 9 월부터 2021 년 4 월까지 사이버 도박 플랫폼을 이용해 범죄를 저지르는 것을 알면서도 자신의 이름으로 은행 카드 3 장을 이 도박 플랫폼에 바인딩했다. 그동안 오 씨는 플랫폼 인원의 지시에 따라 여러 차례 계좌 자금을 지정된 은행 계좌로 이체하고, 게시 자금에서 인출을 인출했다. 법원은 오 씨가 이익을 얻기 위해 정보망을 이용해 범죄를 저질렀다는 것을 알면서도 본인 카드 여러 장을 이용해 다른 사람에게 결제 지원을 제공하고, 줄거리가 심각하며, 그 행위는 이미 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄를 구성한다고 심리했다.

　　위험 힌트: 계좌 소유자는 위험의식과 금융정보 보호의식을 강화해야 하며 임대, 대출, 불법 매매은행 결제계좌의 심각한 결과를 인식해야 한다. 이런 행위는 해당 행정이나 형사책임을 져야 할 뿐만 아니라 산업위험정보시스템’ 블랙리스트’ 에 등재돼 개인 신용에 심각한 영향을 미칠 수 있다.

　　　

　　사례 2: 지불 계좌를 사용하여 도박 사이트 수금

　　2019 년 10 월부터 2020 년 7 월까지 황씨는 스튜디오를 설립하여 대량의 한 인터넷 플랫폼 기업 계좌와 개인 지불 계좌를 구매, 등록하고,’ 분점’ 플랫폼에 계좌를 등록하고’ 분점’ 플랫폼 지시에 따라’ 분점’ 플랫폼 지시에 따라 위 계좌 수금 코드를’ 분점’ 플랫폼 또는’ 분점’ 에 올렸다 법원 심리 판결로 황 씨는 불법 경영죄를 구성해 징역 6 년 4 개월을 선고받았다.

　　위험 힌트:’ 분점 플랫폼’ 은 대부분’ 인터넷 아르바이트’ 코트를 입고 플랫폼 등록회원이 제공하는 지불 계좌를 이용해 국경을 넘나드는 도박 자금을 분할 분량으로 옮긴다. 개인이’ 분점’ 프로젝트에 참여하는 것은 본질적으로 임대, 대출계좌, 신규 계좌 개설 제한, 개인 신용이 심각한 영향을 받을 뿐만 아니라 자금 손실, 개인 정보 유출, 범죄 지원 등의 위험이 있다.

　　　

　　사례 3: 개인 수금 코드 대출 도박 사이트 수금 사례

　　이씨는 지난 2020 년 3 월’ 30 원일’ 임대개인 수금코드 정보를 보고 인터넷 아르바이트로 커미션을 버는 이익에 유혹을 받아 필요에 따라’ 분기점 플랫폼’ 에 자신의 수금코드를 업로드하고 보증금을 납부한 뒤’ 분기점 플랫폼’ 은 샤오리의 수금큐알（QR）코드 () 을 도박 사이트에 제공했다. 결국 이’ 분점 플랫폼’ 은 공안기관에 적발됐고, 이 씨는 사기죄 공범으로 형사강제 조치를 취했다.

　　위험 힌트: 개인 수금 코드를 임대하거나 대여하는 것은 본질적으로 개인 계좌를 임대, 대여하는 것이며, 위법행위로 인해 새 계좌 개설이 제한되고, 개인 신용이 심각하게 영향을 받고, 그에 상응하는 행정이나 형사책임을 지게 됩니다.

　　　

　　사례 4: 불법’ 제 4 자 지불 플랫폼’ 을 이용해 도박 사이트 수금안

　　장모, 백모 등은 2019 년 이후 제 3 자 지급회사 기술자를 고임금으로 초빙하여 제 4 자 지급플랫폼을 구축해 해외 인원이 조작하고 국경을 넘나드는 도박 등 위법 범죄 활동에 자금을 지원했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언) 이 기간 광둥 A 사 직원 유씨는 제 4 자 지급 플랫폼을 통제하는 장모에게 3687 개의 상가 번호를 제공하고 다른 두 개의 제 4 자 지급 플랫폼과 도킹해 해외 위법자들이 불법 자금 43 억 1400 만 원을 납부하도록 도왔다세계 랭킹 1 위오피스타 공식 사이트 입구의 주소는 무엇입니까?. 2020 년, A 회사는 정보사이버 범죄 활동을 돕는 혐의로 공소를 제기했고, 3 개의 불법 제 4 자 지급 플랫폼 보유자 장모, 백모, 윤 씨는 각각 징역 10 년, 7 년, 6 년을 선고받았다.

　　위험 힌트: 소위 불법’ 제 4 자 지불 플랫폼’ 이란 국가 지불 결제 업무 허가를 받지 않고 국가 지불 결제 제도를 위반하며 정규 제 3 자 지불 채널에 의지하여 대량의 등록자나 개인 계좌를 통해 불법적으로 세워진 지불 통로를 말한다. 중화인민공화국 형법’ 과 최고인민검찰원’ 인터넷 금융범죄 관련 문제 좌담회 기요’ 에 따르면 불법경영자금 지불 결산 행위에 종사하는’ 제 4 자 지불 플랫폼’ 은 불법범죄활동에 대한 자금 결산을 불법으로 제공하기 때문에 카지노 개설 범죄, 도박죄, 사기죄 공동범죄를 구성할 수도 있고, 단독으로 불법경영죄를 구성해 정보사이버 범죄 활동을 도울 수도 있다

　　　

　　사례 5: 결제 기관이 특약 상인이 인터넷 결제 인터페이스를 연결해 도박 사이트 수금에 대한 벌칙을 받았다.

　　모 지불 기관의 특약 상인은 인터넷 결제 인터페이스를 도박 사이트 수금으로 연결해 놓은 것으로 조사됐다. (윌리엄 셰익스피어, 인터넷 결제, 결제, 결제, 결제, 결제, 결제, 결제, 결제) 2021 년 7 월,’ 당신의 고객 이해’ 원칙을 따르지 않고 건전한 고객 식별 메커니즘을 확립하고 불법 거래에 직접 결제 서비스를 제공하는 등 여러 가지 위반으로 인민은행에 의해 총 1526 만 5900 원의 벌금이 부과되었다.

　　위험 힌트: "은행 카드 청구처 업무 관리 방법" 과 같은 관련 규정에 따르면 은행 및 지불 기관은 "누가 계좌를 개설하는지 (카드) 누가 책임지는지", "누구의 사용자 (상인) 가 책임지는지" 의 원칙에 따라 고객 (상인) 관리의 주체 책임을 져야 합니다.세계 랭킹 1 위오피스타 공식 홈페이지의 입구는 어떻게 찾습니까

　　　

　　사례 6: 통화료 충전을 통해 도박 사이트에 수금 서비스 제공

　　2019 년 초, 라이씨는 쓰촨 모 통화료 유류 공급자 책임자인 장모 () 와 휴대전화 통화료 온라인 충전 채널 하류 유통업체 유모 () 와 공동으로 &ldquotelegram 이 공식 다운로드한 장소를 개발했다. 인터넷청 통화료 충전 플랫폼’ 은 휴대전화 통화료 온라인 충전을 이용해 해외 도박 사이트 및 관련 대행사를 위한 결제 결제를 진행한다. 이 플랫폼을 통해 통화료 충전사와 해외 도박 사이트를 연결해 도박 사이트의 충전 통로를 성공적으로 개통했다. 도박 사이트는 도박꾼의 도박 자금을 이용하여 고객을 위해 통화료 충전을 마친 다음 통화료 충전회사를 통해 해외 도박 사이트의 지정 계좌로 돈을 이체하여 도박 자금을’ 씻는다’ 는 데 성공했다. (윌리엄 셰익스피어, 도박, 도박, 도박, 도박, 도박, 도박, 도박) 이 범죄 사슬은 휴대전화 이용자 천만 명, 온라인 충전 도박꾼 6 만여 명, 불법 수익 거의 억 원을 다루고 있다. 이 사건에서 경찰은 인터넷 도박 플랫폼, 분점 플랫폼 및 불법 매매은행카드 단체 24 개, 형사구금 24 명, 행정처리 도박꾼 195 명을 모두 무너뜨렸다.

　　위험 힌트:’ 최고인민법원, 최고인민검찰원, 도박형사사건 처리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 설명’ 제 4 조 규정에 따르면 다른 사람이 도박범죄활동을 실시하는 것을 알면서도 자금, 컴퓨터네트워크, 통신, 비용 결제 등을 직접 돕는 것은 도박죄의 공범론처다. 해외 도박 사이트에 은행 카드와 계좌를 전매해 도박 범죄 활동에 결제 지원을 제공하는 혐의를 받고 범죄를 구성하는 사람은 법에 따라 형사책임을 추궁받게 된다.

　　　

　　사례 7: telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트는 도박 사이트에 대한 자금 결제안이 무엇입니까?

　　진모씨는 BMA 인수 플랫폼이 서비스하는 한 국제사이트가 도박 사이트라는 것을 알고 있다. 이 도박 사이트에 거래액의 5% 를 주는 서비스료를 받기 위해 여전히 16 만원의 가격으로 BMA 인수 거래 플랫폼을 구입하고 있다 진모모씨는 결국 카지노 개설 범죄 공범으로 인정했다.

　　위험 힌트:’ 인터넷 도박 범죄 사건 처리법 적용법 몇 가지 문제에 대한 최고인민법원의 의견’ 에 따르면 도박 사이트에 자금 지불 결제 서비스를 제공하고 서비스료 액수가 1 만원 이상이거나 도박자금 20 만원 이상을 받는 데 도움을 주는 것은 카지노 개설 범죄의 공동범죄다.

　　　

　　사례 8: 빈 껍질 회사를 사용하여 도박 사이트 수금

　　임씨는 2018 년 1 월부터 9 월까지 항저우 포인트 엔진 인텔리전스 테크놀로지 (Intelligent Technology Co., Ltd.) 라는 이름으로 결제 업무 자격을 얻지 못한 채 은행과 제 3 자 결제 플랫폼을 인터페이스로 자체 결제 시스템을 구축했습니다. 다른 사람에게 매수, 회사 직원 등록, 하류 상인 제공 등을 통해 수집한 대량의 비현실적인 경영 telegram 공식 중국어판 다운로드 사이트가 얼마나 많은 업무의 껍데기 회사 자료 (공상자료, 공공은행 계좌, 법인 정보, 허구 전자상거래 사이트 등) 를 이용해 수백 개의 회사 계좌를 등록한 다음, 지불 인터페이스를 위 계좌로 분산시켜 도박 자금 지불 결제 업무에 불법으로 종사하며 총 2 종이비행기의 중국어판 다운로드 사이트가 어디인지 020 년 임 씨는 검찰에 불법경영죄 심사로 기소돼 징역 7 년을 선고받았다.

　　위험 힌트: 임 씨는 국가 관련 주관부의 승인 없이 불법 자금 지불 결산 업무에 종사하며 도박 사이트에 자금 지불 결산 업무를 제공하고 지급 서비스 시장 질서를 심각하게 교란하고 있다. 그 행위는 이미 불법 경영죄와 카지노 개설 범죄의 구성요건을 구성해 중죄론처를 선택해 불법 경영죄로 유죄 판결을 받고 처벌했다.

　　　

　　사례 9: 국경 간 도박 POS 기계 불법 운영 사례

　　2017 년 이후 손모, 당모, 왕씨는 PS 를 통해 영업허가증을 위조하고, 상인 명의로 지급기관에 POS 기계를 등록해 마카오에서 외환을 불법 매매하고, 내지에서 마카오에 이르는 도박꾼 등을 위해 12 억원에 육박했다. 2020 년 공안기관은 주요 범죄 용의자 7 명 (최고 징역 6 년), 은행 카드 989 장, POS 기구 189 부를 압수했다.

　　위험 힌트:’ 중국인민은행의 지급 접수 터미널 및 관련 업무관리 강화에 관한 통지’ (은발 [2021] 259 호) 에 따르면 위치 지정 기능이 없는 은행 카드 접수 터미널에 대해 청구처 기관은 특약 업체의 고정 사업장 및 합법적인 규정 준수 용도로 사용되어야 합니다.

　　　

　　사례 10: 광시 Jiang 불법 거래 외환 사건

　　강씨는 2019 년 1 월부터 7 월까지 지하돈장을 통해 외환을 불법 매매해 50 만 6000 달러를 할인해 해외 도박 활동에 사용했다.

　　위험 힌트:’ 개인외환관리방법’ 과’ 외환관리조례’ 규정에 따르면 국내 개인이 외환매매 등 거래에 종사하는 것은 법에 따라 해당 업무자격을 획득한 경내 금융기관을 통해 처리해야 한다 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

　　　

　　홍보 내용은 중국 지불 청산 협회에서 온 것이다