인민은행 광저우 지점

　　돈세탁 위법 범죄를 단속하다

　　전형적인 사례 시리즈 전시

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　　2022 년 1 월, 중국 인민은행, 공안부, 국가감사위원회 등 11 개 부처가 공동으로’ 돈세탁 위법범죄 단속에 대한 3 년 행동계획’ (2022-2024 년) 을 발간해 2022 년 1 월부터 2024 년 12 월까지 조폭 성격의 조직범죄, 마약범죄, 횡령 뇌물 범죄, 섭세 범죄 등에 대해 고압태세를 유지하고 관련 돈세탁 범죄에 대해 형법 제 191 조와 제 312 조 등으로 형사책임을 추궁한다. 인민은행 광저우 지점 반돈세탁 부문은 본점 관철, 분점 당위, 전면 추진에 대한 자금 세탁 위법 범죄에 대한 업무 요구 사항, 금융을 국민 초심으로 견지하고, 자금 세탁 방지가 국가지배체계와 통치능력 현대화 추진에 중요한 역할을 충분히 발휘하고, 경제사회 안전 안정을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 관련 부서와 한마음 한뜻으로 협력하여 돈세탁 위법 범죄 단속을 강화하고, 돈세탁을 추진하는 데 있어서 파격적인 진전을 이뤘다. 2022 년, 전할이 돈세탁 사건 판결 118 건을 추진하여 전년 대비 131% 증가했으며, 흑, 섭독, 부패, 밀수, 금융사기, 금융관리질서 파괴 등 6 가지 상류 범죄 유형을 포괄하여 사회경제안전안정을 유지하는 데 기여했다. 2023 년 3 월부터 인민은행 광저우 지점 위챗 공공호가 잇달아 지점관할 구역을 내놓아 돈세탁 추진죄의 전형적 사례를 성공적으로 추진해 왔습니다.광둥 () 의 돈세탁 방지 IP 이미지’ 정의의 사자’ 로 돈세탁 위법 범죄 단속에 대한 단속을 유도하다.

　　"정의의 사자" 는 사건으로 말한다

　　마약 관련 돈세탁 방지 (제 1 부)

　　[마약 관련 돈세탁죄 소개]

　　2023 년 6 월은 우리나라 제 13 번째’ 전민 금독 선전의 달’ 이다. 2022 년 광저우 분관할 지역은 마약 관련 돈세탁 사건 판결 68 건을 성공적으로 추진했으며, 현재 두 차례에 걸쳐 전형적인 사례를 선정해 마약 관련 돈세탁 위법 범죄 단속에 대한 이해를 이끌어 내고 있다. 이번 호에 관련된 4 건의 마약 범죄는 돈세탁죄의 7 종 상류 범죄 중 하나이다. 우리나라는 1989 년’ 유엔 마약 금지 협약’ 에 가입하여 마약 밀매, 돈세탁 범죄를 효과적으로 단속하기 위한 국제법적 근거를 제공했다. 형법 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 출처와 성격을 감추기 위해 자금 계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음으로 전환하는 것을 말한다 이 가운데 마약범죄는 국가와 국제 마약 금지법, 법규 위반, 마약 통제 활동 파괴, 형법 처벌을 받아야 하는 범죄행위를 말한다.

　　사건 소개

　　(하나)

　　광저우 첸 모 잉 마약 세탁 사건

　　2022 년 4 월 2 일부터 5 월 15 일까지 진모영은 왕모 (별건 처리) 와 함께 마약 밀매 조직으로부터 마약 마리화나를 구입하고, 마약 telegram 의 홈페이지가 다운로드한 홈페이지를 여러 곳에 배치해 은폐와 사진을 찍고, Telegram 메신저 소프트웨어를 통해 위치 사진 및 위치 정보를 보내 마약 중독자에게 마약을 수거하도록 통지했다. 한편, 진모영은 이 범죄단이 마약 범죄 수익원과 성격을 숨기고 마약 중독자가 타이다화폐로 지불한 범죄 수익을 인민폐 62750 원으로 전환하는 것을 도왔다. 2022 년 10 월 19 일 광저우 () 시 리완 () 구 인민법원은 법에 따라 진모영 () 의 돈세탁죄 사건에 대해 징역 6 개월을 선고하고 벌금 3000 원을 선고받았으며, 마약 판매죄와 함께 징역 4 년, 벌금 8000 원을 선고받았다.

　　(둘)

　　산 터우 리 모 우 마약 관련 돈세탁 사건

　　2021 년 7 월부터 11 월까지 진모타오 채모민 등은 이모무 등 마약 중독자에게 마약을 여러 차례 판매하여 불법 수익을 얻었다. 이 모 무재는 진모타오가 마약 밀매 활동에 종사하고 있다는 것을 알면서도 여전히 개인 신분증과 은행 카드를 진모타오의 바인딩 위챗 계좌에 제공하고 있다. 채모민은 지난 2021 년 10 월 3 일 위챗 이체를 통해 진모타오에게 마약을 매입했다. 이날 이모무는 진모타오가 채모민에게 마약을 판매한다는 것을 알면서도 진모타오가 산 터우시 청해구 한 은행 셀프 인출기에서 현금 6000 원을 인출해 진모타오에게 배달하는 것을 도왔다. 2022 년 9 월 30 일 남호주현 인민법원은 법에 따라 이 모 무범 돈세탁죄를 판결하고 징역 6 개월을 선고하며 벌금 2000 원을 선고받았다.

　　(셋)

　　Yangjiang 장 mouxing, 인감 연꽃 마약 세탁 사건

　　2020 년 11 월부터 2021 년 8 월까지 봉모련은 양강시에서 이모영 (별건 처리) 에게 마약 헤로인을 판매하며 마약 범죄의 출처와 성격을 감추고 은폐하기 위해, 봉모련이 마약을 판매한 후 받은 36 건의 독자 총 59800 원을 위챗 이체하는 방식으로 배우자 장모흥의 위챗 계좌로 옮겨서 사용했다. 장모흥은 모련이 위챗 이체를 통해 그에게 송금한 자금이 마약 밀매 수익이라는 것을 알고 있으며, 여전히 자금 계좌를 장기간 제공하고, 여러 차례 독자금을 받고, 상술한 독자금을 현금으로 인출하고, 돼지고기 파일 장사 등을 투자한다는 것을 알고 있다. 2023 년 4 월 28 일 양강시 인민법원은 장모흥, 모 연돈세탁 범죄에 대해 법에 따라 2 심 판결을 내리고 장모흥에게 징역 5 년 3 개월을 선고하고 벌금 10,000 원을 선고했다. 모 련에게 징역 5 년 6 개월을 선고하고 벌금 10,000 원을 선고하다.

　　(4)

　　혜주 블루 모 그룹 마약 관련 돈세탁 사건.

　　2022 년 7 월 초, 진모표 (별안처리) 는 남모군에게 자신이 다른 사람이 마약 반제품을 운반할 수 있도록 도와주고, 남모군의 알리페이를 빌려 마약 운반에 대한 보수를 받아야 한다고 알렸다. 2022 년 7 월 9 일, 블루 모 군은 자신의 이름으로 알리페이 영수증 코드를 첸 모 씨에게 위챗 () 로 보냈고, 그날 밤 블루 모 군의 알리페이는 종 모 렌 (별건 처리) 에게 마약 반제품 수송에 대한 보수 10,000 원을 송금했고, 2022 년 7 월 11 일 알리페이를 통해 천 원을 첸 모 씨에게 이체했다. 2022 년 12 월 12 일, 혜동현 인민법원은 법에 따라 블루 모 그룹의 돈세탁 범죄에 대해 판결을 내리고, 블루 모 군에게 징역 6 개월을 선고하고, 벌금 3000 원을 선고했다.

　　돈세탁의 주요 수법

　　(a) telegram 의 중국어 버전을 다운로드 한 웹 사이트를 인민폐로 변환하여 마약 관련 자금의 성격을 감추는 데 도움을줍니다.

　　광저우 진모영 마약 돈세탁 사건에서 상류마약 밀매 조직은 어떤 채팅 소프트웨어를 통해 마약 밀매업자와 마약 밀매에 대해 상의했고, 마약 밀매 의사를 확인한 후 양측은 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 독자 거래를 여러 차례 진행하고 있다. 마약 구매금이 마련되어 있다. 이 마약 밀매 조직은 진모영에게 마약 운송을 돕도록 지시했다. 한편, 진모영은 마약 판매로 인한 자금원과 성격을 숨기고 숨기는 데 도움을 주기 위해 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 타이다 화폐를 인민폐 62570 원으로 변환해 자금사슬을 차단하고 마약 밀매 수익을 형식적으로 합법적으로 실현할 수 있도록 도왔다.

　　

　　(b) 은행 카드를 제공하여 다른 사람이 위챗 계좌를 바인딩하여 마약 관련 자금을 받고 현금 이체를 할 수 있도록 한다

　　산 터우 리 모 우 (Li Mou) 의 마약 돈세탁 사건에서 이씨 우 (Wu) 는 첸 모 타오 (Chen Moutao) 가 마약을 판매한다는 것을 알면서도 여전히 개인 신분증과 은행 카드를 제공하여 첸 모 타오 (Chen Moutao) 또 진모타오가 위챗 계좌의 독자금을 은행 카드로 인출한 후, 진모타오가 셀프 카운터에서 독자금 인출을 현금으로 전환하여 자금의 출처와 성격을 감추는 불법적인 목적을 달성하는 데 도움을 주었다.

　　

　　(3) 본인의 위챗 계좌를 이용하여 독자금을 접수하고, 이체와 투자를 지원하여 자금의 성격을 감추다.

　　양강 장모흥, 봉모 연마약 돈세탁 사건에서 장모흥은 봉모 연배우자로, 자금이 마약 밀매 수익이라는 것을 알면서도 본인 위챗 계좌를 제공하여 모 연선 양도에 대한 마약 밀매 자금을 접수하고, 독자금을 은행 카드로 인출하고 돼지고기 파일에 투자하는 일상적인 경영에 협조한다. 독자본과 일상적인 경영 수익을 혼합하여 마약 자금의 성격을 은폐하는 불법적인 목적을 실현하다.

　　

　　(4) 알리페이 영수증 코드를 제공하여 타인이 독자금을 받고 이전을 돕는다

　　혜주 블루 모 그룹의 마약 돈세탁 사건에서, 블루 모 군은 진모표 () 가 마약 반제품 운송을 돕는다는 것을 분명히 알린 () 씨의 요청에 따라 본인 알리페이 영수증 코드를 위챗 () 를 통해 진모 표 () 에게 제공하여 마약 수송에 대한 보수를 받게 했다. 마약 관련 자금을 받은 후, 블루 모 군은 자금을 이체하여 진모 표 알리페이 계좌로 돌려주고, 인위적으로 제도, 마약 밀매자, 마약 운반자 간의 자금 왕래를 차단하여 마약 관련 자금의 출처를 감추고 숨기는 목적을 달성했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련)

　　

　　다방면으로 협력하여 돈세탁 입죄를 추진하다

　　(a) 조사 부서가 수행하는 기능적 역할

　　첫째,’ 일안 쌍찰’ 메커니즘을 추진해 마약 돈세탁 전 사슬 타격을 실시하는 것이다. 마약 범죄는 전형적인 이익별 범죄이며, 마약 거래는 독자 유통, 청소와 함께 동반된다. 따라서 마약 단속 사건에서 독자에 대한 검증은 수사부에서 마약 사건을 조사하는 중요한 부분이다. 이번 몇 건의 마약 돈세탁 사건은 수사부서가 마약 관련 돈세탁 범죄 수사에서 동시에 돈세탁 단서를 심사하여 마약 돈세탁의 전체 체인 타격을 실현하였다. 둘째, telegram 의 중국어 버전 다운로드 주소가 어디에 미리 마약 돈세탁 증거를 고정했는지. 수사부는 마약 돈세탁 단서를 발견한 후 처음으로 마약 돈세탁의 핵심 증거를 고정해 범죄 용의자의’ 뻔히 알면서’ 등 주요 증거요소에 대한 잠금을 병행해 돈세탁죄가 밝혀져 판정을 받을 수 있도록 했다.

　　(b) 인민 은행이 수행하는 기능적 역할

　　첫째, 금융 정보의 역할을 충분히 발휘하십시오. 마약 돈세탁 사건에서 돈세탁 범죄자들은 플랫폼 간, 기관 간, 지역 간 방식을 통해 독자금 이체를 하는 경우가 많습니다. 금융기관의 자금 모니터링 체인을 물리적으로 차단하려고 합니다. 인민은행은 자금 세탁 방지 조사를 실시할 때 자금 모니터링 분석의 전문적 장점을 충분히 발휘하고, 돈세탁 분자가 인위적으로 설치한 돈세탁 장벽을 돌파하며, 수사부서에서 돈세탁 범죄 사실을 규명하기 위한 금융정보 지침을 제공한다. 두 번째는 돈세탁 촉진 범죄의 시너지 효과를 발휘하는 것이다. 중국 인민은행 등 11 부위가 공동으로 발표한’ 돈세탁 위법 범죄 단속에 대한 3 년 행동계획 (2022-2024 년)’ 의 업무 배치에 따르면 인민은행은 각 관련 부처와 공동으로 돈세탁 위법 범죄 활동을 단속하고, 인민은행과 각지 수사기관, 검찰이 공동으로 돈세탁 범죄에 대한 공감대를 심화시키고 돈세탁 입죄의 질적 효과를 높이기 위해 힘쓰고 있다.

　　(c) 사법부가 수행하는 기능적 역할

　　첫째, 적시에 지도에 개입하다. 사법부는 이미 마약돈세탁의 고전적인 판례와 결합해 수사기관이 증거 서비스 재판을 실현하도록 유도하고, 사건의 증거를 전면적으로 빗질하고, 죄형법정, 의혹죄, 증거심판을 따르고, 모든 돈세탁죄가 인민과 역사의 검사를 견딜 수 있도록 했다. 둘째, 법에 따라 빠른 판결에서. 사법부가 더욱 가속화한 돈세탁 사건의 심리 진도, 제때에 사건 심리 작업 사고를 바로잡고, 적시에 보충 수사 의견을 제시하고, 증거가 확실하고 사건이 뚜렷한 유리한 조건 하에서 법에 따라 빠른 심리와 판결을 내린다.

　　사례 분석

　　"사례 이중 검사" 작업 메커니즘 구현

　　마약 사건 수사에서 독자본의 행방은 마약 사건 수사의 중요한 부분이다. 하류 돈세탁 범죄는 종종 밀접한 관계계좌, 현금거래, 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트 등 은닉성이 강한 방식으로 숨기고, 마약 밀매 수익을 숨기거나, 마약 범죄 소득과 수익을 투자에 사용하는 등 자금을’ 합법화’ 하는 데 있어 수사기관이 독자금의 행방을 조사하는 데 어려움을 가중시킨다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약) 수사기관이 마약 사건을 조사할 때 관련 현금 보유, 이전, 사용 과정과 관련된 증거를 심사하여 독사독장물의 출처와 행방을 조사하여’ 일안 쌍찰’ 작업 메커니즘을 시행하고 상하류 범죄를 동시에 처벌할 것을 건의합니다.

　　부문 간 협력 메커니즘 강화

　　현재의 마약 사건은 플랫폼 간, 기관 간, 지역 간 등을 통해 마약 자금을 이체하는 경우가 많으며, 관련 부서와의 연계 협력을 지속적으로 강화하고, 부서 간 정보회의 및 자원 공유를 강화해야 한다. 마약 자금사슬, 마약 운송사슬, 마약 관련 인원 동향 등 종합 분석과 결합해 마약 돈세탁 범죄의 전체 체인 타격 효과를 더욱 높여야 한다.

　　

　　정의의 사자가 너에게 힌트를 준다.

　　

　　(a) 독을 제거하고 뿌리를 뽑고, 마약 돈세탁 자금 사슬을 함께 끊자

　　마약 관련 돈세탁의 존재는 마약의 진일보한 확산을 위한 경제 기반과 지속적인 발전을 위한 피비린내 나는 동력을 제공하고, 마약 관련 돈세탁 범죄를 단속하고, 마약 돈세탁 경로를 차단하고, 범죄를 낳는 토양을 근절해야 마약 방지 라인을 강화할 수 있다. 녹색 무독성 사회 건설을 위한 강력한 보장을 제공하다.

　　

　　(b) 돈세탁에서 벗어나 마약 돈세탁 범죄에 대해 아니오라고 말하자

　　마약 범죄자들은 종종 주변 사람들의 금융계좌를 이용해 공안기관의 타격을 피하려고 시도하는데, 조금만 주의하지 않으면 우리는 마약 돈세탁 범죄의 공범자가 될 수 있다. 이를 위해서는 주변의 돈세탁 함정을 경계하고, 우리 자신의 돈세탁 방지 의식을 강화하고, 자신의 계좌로 다른 사람을 현금화하지 말고, 자신의 계좌, 은행 카드 등을 임대하거나 빌려주지 말고, 다른 사람의 돈세탁에 편리한 도움을 주지 않도록 해야 한다.

　　

　　(c) 경찰과 국민이 한마음 한뜻으로 마약은 숨을 곳이 없다

　　마약은 우리 몸을 침식시키고, 우리 가족과 친구들에게 끝없는 고통을 가져오고, 마약은 제거하지 않고, 사회는 불안합니다. 마약 범죄를 더 잘 단속하기 위해, 우리는 생활 속에서 마약을 복용하거나 마약 밀매 등 위법 범죄 활동에 종사하는 사람이 공안기관에 용감하게 신고해야 한다는 것을 발견하였다. 우리의 작은 빛은 마약 금지 위업의 안개를 구성할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약)

　　고백: 돈세탁 방지 사무소

　　편집: 주가

　　출처: 중국 인민 은행 광동성 지점.

　　저작권은 원출처 소유로 투자자 교육 홍보 용도로만 쓰인다