"이 프로젝트는 확실히 내가 조직한 것이다. 나는 너희들이 어떻게 배후의 오퍼레이터를 찾았는지 알고 싶다. 내 이해에 따르면, 당신들은 나를 찾을 수 없습니다. 당신들은 무엇에 의지하고 있습니까? "

　　이는 신현 공안국이’ 12.04′ 허위화폐 전매안을 처리한 사건 처리 세부 사항으로, 범죄 용의자 전매두목 장모 씨가 심문 과정에서 민경을 심문하는 것에 대해 매우 의아해했다.

　　소변호사가 매일 흑화산과 텔레그램과 관련된 중국어판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 종류의 형사사건인지, 많은 당사자들도 이런 의문을 가지고 있다. "소변호사, 당시 이 일을 할 때 나는 외국에 있었고, 나의 상가도 외국에 있었다. 우리는 평소에도 TG (항공기 소프트웨어) 로 소통하고, 읽은 후 불태웠다. Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 웹사이트는 어떤 거래가 익명 아닌가요? 어떻게 공안이 나를 잡을 수 있을까? "

　　그래서 오늘, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 종류의 형사사건인지, 공안은 어떻게 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 과정을 추적하고 범죄 용의자의 신분을 잠갔는가? 이 기사의 저자: Shao Shiwei 변호사 1

　　1 telegram Computer edition 다운로드 주소는 무엇입니까? telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 거래입니까?

　　정말 익명인가요?

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 블록 체인 기술의 응용 프로그램 중 하나로, 중앙 집중화, 프라이버시 보호, 거래 비용 절감, 높은 수익률 등의 장점을 가지고 있지만, 어느 정도의 익명성으로 인해 일부 불법분자들이 이용되는 경우가 많습니다. telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 돈세탁, 회색 흑산 관련 거래를 하는 것은 무엇인가?

　　그러나 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 무엇인지는 사실 완전히 익명이 아니다. 거래 과정은 체인에서 공개되지만 주소는 신분과 직접 연관되지 않기 때문이다. 또한 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래소가 고객 (KYC) 과 돈세탁 방지 (AML) 규칙을 준수해야 하는지에 따라 법 집행 기관이 블록 체인의 거래를 쉽게 추적할 수 있게 되었습니다.

　　Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 웹사이트가 무엇이고 그 뒤에는 공개적이고 변조할 수 없는 장부가 있기 때문이다. 그래서 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래증거인지 공안기관에 있어서는 사실 우호적이다. 2 공안기관은 어떻게 화폐흐름 추적 잠금 용의자의 신분을 추적했습니까?

　　아마도 일찍이 각지의 공안기관은 관련 통화 사건에 대한 이해가 부족했고, 입건하여 수사한 사건의 수가 많지 않았으며, 많은 피해자들도 위권할 여지가 없었다.

　　그러나 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트에 대한 사건 처리 부서의 인식이 깊어짐에 따라 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 흐름으로 흘러가는지에 대한 데이터 추적 및 데이터 연구 능력도 높아지고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 스튜어트, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언) 몇 가지 일반적인 방법을 간략하게 소개합니다.오피스타 공식 홈페이지의 입구는 어디입니까

　　1全球排名第一오피스타 공식 포털 포털 주소. 체인의 주소 연관 분석全球排名第一오피스타홈페이지 주소는 어떻게 찾습니까

　　Tronscan, Eucoyun 체인과 같은 블록 체인 브라우저를 통해 거래도를 분석하여 주소간 공통 입력 (Common Input) 및 자금 수집 패턴을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 주소가 동일한 대상 주소로 자주 이체되는 경우 동일한 엔티티 제어로 추정할 수 있습니다.

　　소변호사가 섭폐사건을 대리한 경험에 따르면 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 다단계 판매 범죄 사건이고 카지노 개설 범죄 사건에서 이 분석 수단을 사용하는 경우가 많다.

　　앞서 언급한 랴오 청’ 12.04′ 허위화폐 전매사건에서 경찰은 다단계 플랫폼이 TokenPocket 지갑을 통해 여러 주소를 모아 자금을 모아 결국 주 주소로 자금을 전달하고 거래소를 통해 현금을 인출하는 것을 발견했다. 이들 주소의 거래 빈도와 자금 규모를 분석해 주모자들을 잠갔다.

　　소변호사가 대리하는 수많은 카지노류 개설 사건에서 카지노와 결제인의 수익 결산 과정도 귀환 주소를 돌파구로 관련자 신분을 잠갔다.

　　2. 교환 KYC 조정

　　현재 주요 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 대부분 어떤 거래소 (예: 통화 안비엔스, 유럽 OKX, 화화 HTX) 와 디지털 지갑 플랫폼 (예: ImToken) 이 공식 홈페이지에 법 집행 정책 규칙과 내지 공안법 집행에 협조할 수 있는 전문 통로를 공개한다.

　　법 집행관은 피의자의 등록 정보, 얼굴 사진, 재테크 정보, 통화거래, 통화지갑, 법폐거래, 통화거래, 계약거래, 로그인 IP, MAC 등의 장비 정보를 요구하는 조정서를 우편으로 거래소에 보낼 수 있다.

　　또 거래소도 법 집행부의 요청에 따라 용의자 계좌 내 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지, 동결 기간은 1 년이지만 만료 전 법 집행 기관은 동결 신청을 할 수 있다.

　　수수료 (가스 요금), 거래 해시 추적

　　모든 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 성공적인 거래인지 Gas fee(TRX/ETH 등) 를 지불해야 한다. 그렇다면 범죄 용의자가 장물을 받는 지갑 주소를 추적할 때 용의자가 거래소에서 Gas 요금을 구매한 기록을 추적할 수 있다. 예를 들어 경찰은 관련 주소에 대한 Gas 요금 출처를 분석한 결과, 통화텔레그램의 공식 홈페이지를 통해 어느 안계좌에서 TRX 지불 수수료를 매입했는지 밝혀져 거래소 계좌를 잠갔다.

　　Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 웹 사이트가 어떤 거래인지, 거래 해시는 거래의 고유성과 변조성을 보장하며, 각 거래에서 생성된 해시 값은 고유합니다. 거래 해시를 통해 발신자 주소, 수신자 주소, 거래 금액, 거래비 등과 같은 거래 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

　　사건 처리원이 Gas 요금 거래 기록, 거래 해시를 telegram 의 중국어판에 제공한 웹사이트가 어떤 거래소인지 용의자의 KYC 정보 (예: 여권, 신분증, 사서함, 휴대폰 번호 등) 를 얻을 수 있다.

　　4. 장치 지문은 IP 와 연결되어 있습니다

　　사건 담당자는 거래소나 지갑의 로그인 IP, 장치 ID (예: 휴대폰 IMEI, MAC 주소) 를 통해 여러 주소의 작동 동작을 연결하여 대상을 잠급니다.

　　MIT 해커 형제사건에서 FBI 는 용의자가 사용하는 VPN 로그와 장치 지문을 분석해 같은 거래소 계정에 여러 번 접속해 물리적 위치 [i] 를 찾아냈습니다.

　　5. 교차 체인 변환 및 혼합 통화 균열

　　많은 용의자들은 거래가 체인을 넘거나 telegram 의 컴퓨터판 다운로드 사이트가 얼마나 혼합기를 사용하는지를 알면 신분을 더 잘 숨길 수 있을 것이라고 생각하지만 그렇지 않다.

　　교차 체인 추적: 비트코인 → 이더넷방과 같은 체인 브리지를 가로지르는 거래 해시를 통해 자금 이체 경로를 추적합니다.

　　혼합 통화 분석: 거래 시간, 금액 패턴과 같은 체인의 지문 기술을 사용하여 Tornado Cash 와 같은 혼합 통화의 입력 및 출력 주소를 식별합니다.

　　미국 법무부가 콜로니얼 파이프 몸값을 회수할 때 해커의’ 체인식 돈세탁’ 경로를 분석해 결국’ dh77gls’ 문자로 끝나는 키 주소의 개인 키 [ii] 를 가로채는 것이다.

　　6, 국제 협력 및 안정 통화 동결

　　USDT 등 안정화폐에 대해 공안은 발행인 (예: Tether 회사) 에게 관련 주소자금을 동결할 것을 요구할 수 있다. 국제협력도 가능합니다.

　　예를 들어 후베이 형문 경찰이 수사한 물줄기가 4000 억에 달하는 국경을 넘나드는 인터넷 도박 사건 (전국’ telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 제 1 건’) 은 "이 플랫폼이 모두 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 결제인지 공안기관이 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 발행 기관과 도킹하고 있다" 고 보도했다.

　　또 예를 들어 쓰촨 내강 5500 만 에테방 절도 사건에서 "이 사건을 수사하기 위해 쓰촨 경찰은 싱가포르, 미국, 네덜란드와 14 차례 국제협력을 벌여 실전에서 블록 체인 주소 분석을 위한 기술전법을 추출해 해외 텔레그램의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 거래소 데이터인지 70 회 이상,

　　7, 최종 유출 흐름 역찰에서

　　용의자가 보유하고 있는 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 무엇이며, 대부분의 나라에서는 직접 일상적인 소비에 사용할 수 없기 때문에 흑회색 거래에는 항상 수출이 있습니다. 즉, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 프랑스 화폐로 변환되는 것입니다. 프랑스 화폐를 환전하는 데 도움을 준 그 사람은 상류 범죄자의 신분을 추적하는 돌파구가 되었다.

　　8, 비정상적인 거래 트리거 바람 제어

　　많은 사람들의 은행 카드가 동결되는 이유는 잦은 빨리 들어오고 빨리 나가는 거래로 인해 은행의 풍제어 시스템이 촉발되기 때문이다. 웹 3 세계에서도 마찬가지입니다.

　　일반적으로, 일반 화폐 해고자들은 자금을 플랫폼에 두고 매매하는 것이지, 정기적으로 대규모 자금을 진행하는 빈도가 높고 빨리 빨리 빨리 빠져나가는 것이 아니다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) 따라서 통화 흐름 추적 사실에서 주소에 자금이 빨리 들어오고 나가는 것을 발견하면 의심스러운 주소로 간주된다. 3 결론

　　불법분자들은 telegram 의 중국어로 다운로드된 웹사이트가 어떤 거래가 익명인지, 사건 처리원이 자신의 정체를 잠글 수 없다고 착각할 것이다. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래소가 해외에 있는지 국내 공안은 수사하기 어려울 것이다. 교차 체인, 혼합기를 통해 추적할 수 없는 등등. 이에 따라 흑회산 거래에 거리낌 없이 종사할 것이다. 그러나 이런 요행 심리는 결국 그들을 더 깊은 곤경에 빠뜨릴 뿐이다.

　　하지만 일부 당사자들은 붙잡힌 후 자신이 얼마나 후회하는지 나와 함께 논의할 것이다. 그러나 그들이 후회하는 것은 법을 어긴 것이 아니라 당초 거래 체인을 더 은밀하게 설계하지 않은 것을 후회한다.

　　이런 당사자들을 대할 때, 나도 가끔 무슨 말을 해야 할지 모르겠고, 한숨만 내쉬며 반응할 수 밖에 없다. (윌리엄 셰익스피어, 템페스트, 희망명언)

　　[i] 12 초 암호화 통화 2 천 5 백만 달러를 훔쳤고, MIT 를 졸업한 해커 두 형제는 HTTP://Note.F5.PM/GO-240378.HTML 을 체포했다.

　　[ii] 미국 법무부는 해커가 협박한 비트코인 63.7 개를 가로채고 비트코인은 하루 10% 이상 하락했다 | 인터페이스 뉴스 https://m.jiemian.com/article/6209923.html

　　[iii] 쓰촨 내강 5500 만 블록 체인 자산 도난 사건이 터졌다! Https://xinjiapo.news/news/215601/

　　얼어붙은 가상이나 강제할 수 있을까?

　　심도 있는 조사를 통해 신현 공안국은 시 최초의 허위화폐 전매 사건 https://mp.weixin.qq.com/s/kdurfmy5hk8r6xlo5t _ EPQ 를 성공적으로 탐지했다