문/전옥경

　　연운항시, 장쑤, Haizhou 지구 인민 검찰 원

　　문/장매연

　　연운항시, 장쑤, Haizhou 지구 인민 검찰 원

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 익명, 추적 어려움, 거래 편리성 등의 특징을 가지고 있으며, 자금 세탁을 용이하게 하기 위해 불법분자가 불법 소득자금을 이체하는 방식이 점차 더 은폐된 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트로 옮겨가고 있다. telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 무엇이고, Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁이 각종 범죄와 얽혀 있는지. Telegram 의 중국어판으로 다운로드된 사이트가 상류범죄의 돈세탁을 돕는 행위자가 정보사이버 범죄행위를 돕고 범죄를 은폐하는 데 있어서 질적으로 정의되지 않은 문제가 있으며, 분류안 다른 판결, 양형불균형 현상이 심각하다. 이에 대해 필자는 구체적인 사례와 결합해 주관적, 객관적 행동 방면에서 텔레그램을 사용하는 중국어판을 다운로드한 사이트가 상류 범죄 돈세탁 행위를 전면적으로 심사하고 종합적으로 분석해 방신죄와 은폐죄를 구분하는 인정 기준을 검토했다.

　　사례 1

　　피고인 왕모 씨는 온라인 (신분불명) 에 따라 은행계좌를 매수해 온라인 자금 유입을 받은 뒤, 기존 입입입입입이나 POS 기 카드로 보유 통제된 은행계좌에 인출해 약속대로 유류자금의 5% 를 보상으로 공제하고, 나머지 자금을’ 유럽어’ 소프트웨어에서 텔레그램을 구입하도록 지시한 중국판 다운로드 사이트가 온라인, 총 은행 카드로 50 여만원을 이체하도록 지시했다

　　분석

　　피고인 왕모 학과는 정보사이버 범죄행위를 돕기 위해 수사기관에 형사강제조치를 취했고, 검찰은 범죄의 죄를 감추기 위해 공소를 제기했지만, 법원은 정보사이버 범죄활동을 돕기 위해 정성을 바꾸겠다고 판결했다. 법원은 정보사이버 범죄가 체인식으로 발전하고, 피고인의 범죄행위는 정보사이버 범죄사슬의 유형화 행위에 속하며, 이 행위는 정보사이버 범죄행위와 얽혀 있고, 피고인은 온라인 지시에 따라 다른 사람의 은행카드 계좌를 매수하는 것으로 판정했다. 피고인의 범죄 행위는 정보사이버 범죄 준비, 피해자가 재산에 대한 통제력 상실, 정보사이버 범죄 행위자의 재산 실태의 각 부분을 관통하며 정보사이버 범죄에 필요한 조건을 제공하고, 다른 사람이 정보네트워크를 이용해 범죄를 실시할 수 있도록 지급 결제를 제공하는 데 도움을 주는 행위다. 정보사이버 범죄 수익이나 수익에 대한 사후 은폐, 은폐가 아니기 때문에 정보사이버 범죄 활동을 도와 형사책임을 물어야 한다.

　　사례 2

　　피고인 리아 모 씨는 정보망을 이용해 범죄를 저지르는 것을 알면서도 범죄 수익금을 받을 수 있도록 자신의 은행 카드를 제공하고, 온라인 지시에 따라 텔레그램의 중국어판을 구입하기 위해 받은 자금을 온라인 지정계좌로 이체하기로 했다. 양측은 인민폐 10,000 원을 이체할 때마다 인민폐 30 텔레그램의 공식 다운로드 장소를 받을 때마다 얼마나 많은 돈을 받을지 합의했습니다.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 세계 랭킹 1 위오피스타 공식 홈페이지의 입구 사이트는 무엇입니까。

　　분석

　　이 사건의 피고인 리아 모 씨도 정보사이버 범죄 활동을 돕기 위해 수사기관에 의해 형사강제조치를 취했지만 검찰과 법원은 모두 범죄를 은폐한 죄로 인정되었다. 첫 번째 사례와 비교해 볼 때 객관적 범죄 행위는 기본적으로 일치한다. 주관적인 의도적 측면에서 사례 1 은 명확한 내용을 충분히 설명하지 못했고, 사례 2 는 피고인이’ 온라인 정보망을 이용한 범죄’ 를 알고’ 범죄 수익금 수령’ 을 강조했다. 실무에서는 위에서 분명히 알고 있는 바에 대해 주로 행위자의 주관적 인식과 객관적 이상 추정 등을 결합하지만, 주관적으로 객관적인 판단에 따르면 사례 2 의 이익 모델은 사례 1 보다 훨씬 낮으며, 심지어 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 자체 거래의 차이인지 오히려 더 많은 변명 공간을 갖추고 있다.

　　사례 3

　　피고인 덩씨는 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 거래상인지 공안기관에 telegram 의 중국어 버전 다운로드에 쓰이는 사이트가 어떤 거래의 은행 카드 관련 사기자금이 동결되었는지 알려준 뒤, 당사자가 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 구매한 사이트가 어떤 자금인지 알면서도 여전히 판매되지 않고 있으며, 관련 은행거래 기록은 257 만여원에 달하며, 그 중 관련 사기자금 16 만여원에 이른다.

　　분석

　　앞의 두 사건을 비교해 보면, 피고인 덩모 자신이 텔레그램의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트가 어떤 투자 거래인지, 불법 금융활동이지만 위법범죄를 직접 추정하기에는 충분하지 않다. 이후 내용이 사법기관의 통보에 개입했다는 것을 알고 추정할 수 있다. 객관적으로, 피고인 덩씨는 telegram 의 중국어판 다운로드를 판매한 사이트가 어떤 수입이 들어왔는지, telegram 의 중국어판 다운로드를 다시 구입하지 않은 사이트가 온라인에 지불된 것이다. Deng 씨는 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 받는 사이트가 어떤 대금인지 사법기관에서 알려준 은행계좌에 텔레콤 사기 돈이 있다는 견해다. 주관적으로도 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 바이어 자금이 올지도 알 수 있다. 객관적으로는 여전히 절차를 벌기 위해 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 무엇이냐는 것이다. 범죄 수익금의 성격의 은폐와 이전을 실현하다. Deng 씨가 telegra 종이비행기의 공식 다운로드에 종사한 주소는 M 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 업무인지 알아보고, 국가가 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 금지하는 사이트가 어떤 거래인지 알면서도 은행카드도 동결되고, 풍조가 통제되고, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 매매 자금이 돈을 사기한 혐의를 받을 수 있는지 깨닫고, 계속 거래를 계속할 수 있다는 것을 알고 있다.그러나 주관적으로는 훔친 돈을 은폐하려는 의도에 기반을 둔 것이 아니다. 훔친 돈의 성격을 감추기 위해 telegram 의 중국어판 다운로드를 돕는 웹사이트가 어떤 형태인지, 본인이 거래한 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 사이버 범죄 지불 결제의 일환으로 방임된 것이 무엇인지와는 다르다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 인터넷범죄, 인터넷범죄, 인터넷범죄, 인터넷범죄, 인터넷범죄, 인터넷범죄) Deng 씨는 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드 된 사이트가 어떤 거래 시장인지 알고 있으며, telegram 의 중국어 버전 다운로드를 위해 불법 범죄 자금을 사용하는 사이트가 어떤 매매인지 알고 있습니다. 여전히 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 매매 형식으로 상류 범죄 자금의 지불 결제를 촉진하는지, 정보 사이버 범죄 활동을 돕는 죄로 인정되어야 한다. 필자는 두 번째 관점에 동의한다.

　　종합분석

　　(a) 주관적 측면

　　도신죄의 주관은 분명히 은폐죄보다 광범위하고,’ 다른 사람이 정보망을 이용해 범죄를 실시하는 것을 알면서’ 와’ 범죄소득을 아는 것’ 은 종종 당사자의 개괄적, 가능성인식에 의존한다. 마지막으로 수입자금의 범죄 성격을 범죄 결과 추정으로 주관을 강화한다. 사례 1 과 사례 2 의 각기 다른 판정 상황에 대해 사례 3 을 비교했을 때, 필자는 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁의 주관인지 세 가지 측면에서 응답해야 한다고 생각한다. 첫째, telegram 을 매매하는 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 동기인지’ 동전 볶기’ 투자인지, 아니면 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 매체로 돈을 헹구는지, 둘째, 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고 있다는 것을 알고 있는지, telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 매매과가 재물을 바꾸거나 옮기는 것을 돕는지, 셋째, 정당한 사유가 없는’ 수수료’ 를 받을지 여부. 사례 1 과 사례 2 에서 행위자는 먼저 범죄자금을 받고 telegram 의 중국어판 다운로드를 돕는 사이트가 무엇이 온라인에 이전되는지, 수입자금에 따라’ 수수료’ 를 받고, 정상 telegram 의 중국어판에 따라 다운로드된 사이트가 어떤 투자거래 프로세스인지,’ 최고인민법원 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 법률적 적용법 몇 가지 문제에 대한 설명’ 에 따라’ 알고 있다’ 고 밝혔다.

　　(b) 객관적 측면

　　돈세탁 사건과 관련해 신신죄를 돕는 객관적 행위는 주로’ 지불 결산 지원’ 으로 드러났고, 은폐죄는’ 은닉, 이전, 인수, 대리 판매 또는 다른 방법으로 은폐, 숨기기’ 등의 행위가 필요하다. 은행 카드 시행 및 이체, 현금 인출, 얼굴 닦기 등 차기이월행위에 대한 인정에 대해 실무에서는 단순히 은행 카드를 제공하는 구성지원죄로 여겨지고, 후속 이체, 현금 인출 등의 행위는 은폐 범죄의 기분을 감추는 것으로 알려져 있다. telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁 사건의 정성도 참고할 수 있다. 사례 3. 행위자가 telegram 의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트는 어떤 투자거래가 차액을 벌어들이는지, 주관적으로 판매자가 지불한 대금이 범죄자금일 수 있다는 것을 깨달을 수 있다. 이윤을 얻기 위해 telegram 의 중국어판을 다운로드한 사이트가 상품으로 팔려고 하는 것이다. 실질적으로 telegram 의 중국어판을 다운받은 사이트가 상류범죄자금으로 이월되는 매체인 것 뿐, 범죄자금 이체에 다시 한 번 협조하지 않았다.,,,,,,,,,,,,,,,, 。

　　(c) 범죄가 적용되는 범죄와 처벌의 균형 원칙

　　Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 돈세탁과 관련된 은폐로 범죄 시간이 단순한 은행 카드 범죄보다 길기 때문에 대부분의 경우 범죄 금액이 10 만원을 넘는 경우가 많으며, 은폐죄를 구성하는 양형이 모두 3 년 이상이라고 판단된다면, 조신죄는 단 1 단 3 년 이하의 형량밖에 되지 않는다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 명예명언) 사례 1 과 사례 3 을 비교해 보면 전자는 객관적으로 은행 카드를 제공하고 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 돕는 사이트가 자금 이체를 돕는 행위이며, 이는 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 판매하는 사이트가 범죄 자금을 받는 것일 뿐, 일반적으로 독립범죄 행위로, 특정되지 않은 인터넷 구매자를 대상으로 하며, 주범으로 구분할 수 없다. 전자는 정범에 가까울수록 위험성이 커지고, 후자는 상대적으로 유해성이 작으며, 후자가 중죄로 평가되면 경범죄로 평가되고, 양형균형 원칙에 위배되는 것이 분명하다. 요컨대 주관적 인식, 객관적 표현 행위, 구체적 사회적 위해성을 결합해 사례 1 과 사례 2 중 행위자가 telegram 의 중국어 버전을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 적극적인 돈세탁 방식을 활용해야 하는지 은폐죄를 성립해야 한다고 본다. 사례 3 중 불법 금융활동에 종사하는 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 상인이 수동적으로 돈세탁에 참여하는 것이 도움이 되는 것으로 인정되어야 한다.