seo2022 년 4 월 14 일 공안부 형사수사국 국장인 류충은 국무원 신문 사무실 기자회견에서 인터넷 금융의 급격한 발전과 함께 사기자들이 삼자 지불, 분점 플랫폼, 디지털 통화, 무역 헤지 등 다양한 방식을 이용해 이체돈세탁 수법을 끊임없이 바꾸고, 이체 속도가 빠르고 은폐성이 강해 공안기관에 장물을 회수하는 데 큰 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. 전통적인 삼자 지불, 공계좌 돈세탁 비중이 줄어들었고, 분기점 플랫폼+텔레그램의 중국어 버전을 많이 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁인지, 특히 USDT 를 이용하는 것이 가장 위험하다. "새로운 돈세탁 범죄 연구" 주제에서, 우리는 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 돈세탁, DeFi 돈세탁, NFT 돈세탁이라는 것을 여러분과 공유했습니다.
새로운 돈세탁 범죄 연구 특집은 지난 몇 년간 훌륭했다
신형 돈세탁 범죄 연구 (3)|2021 년 돈세탁 86 억 달러, 범죄자들은 왜 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트에 어떤 돈세탁 선호도를 더하는가?
신형 돈세탁 범죄 연구 (2)| 체인의 69% 에서 불법 자금을 받았는데, DeFi 는 어떻게 돈을 세탁했습니까?
새로운 돈세탁 범죄 연구 (1)| 성장률이 40% 를 넘었는데, NFT 가 왜 돈세탁 범죄의 새로운 총애가 되었는가?
비록, 주제의 이전 푸시에서, 우리는 이미 USDT 를 이용해 돈세탁을 하는 수법을 언급했다. 하지만 국내에서 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 분점인 돈세탁 범죄 활동의 비중이 커지고 있다는 점을 감안하면 오늘 펼쳐 범죄자들이 telegram 의 중국어판을 통해 다운로드한 사이트가 어떤 분점 (주로 USDT 분점) 을 통해 돈세탁을 했는지 알려드립니다.
2020 년 혜주 경찰은 전국 최초로 USDT 를 이용해 위법종이 비행기로 나뉘는 공식 홈페이지가 얼마나 많은 범죄활동이 인터넷 지불 서비스 사건을 제공하는지 수사했다. 다음은 USDT 가 돈 세탁을 하는 전생의 현생을 살펴보자. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
① 달리기란 무엇입니까?
분점’ 은 원래 컴퓨터 고유 명사로 관련 소프트웨어를 통해 컴퓨터나 휴대전화를 테스트하여 성능을 평가하는 것을 의미하며, 분점이 높을수록 성능이 좋다. 지금은’ 돈세탁’ 수법으로 발전했다. 자신의 은행 카드, pos 기계, 위챗/
달리기 플랫폼은 인터넷 도박, 통신인터넷 사기, 인터넷 포르노 사이트 등을 통해 이러한 상류의 불법 활동을 위해 돈을 세탁하는 등 이미 흑회색 산업 체인을 형성하고 있다.
② 달리기 플랫폼이 왜 일어납니까?
초기의 회흑산 지불은 주로 개인 이체, 전화 충전카드, 임대업체 수금계좌를 통해 이루어집니다.
2016 년 인민은행은’ 비은행 지급기관 위험특정작업실시 방안’,’ 지급결제관리 강화, 통신네트워크의 신종 위법범죄 방지 관련 사항 통지’ 등의 서류를 발부했다. 지급업계는 도박, 포르노, 불법 외환, 귀금속, 허위화 등 불법 거래로 직접 또는 변장해서는 안 된다는 점을 분명히 밝혔다.
이에 따라 일부 흑화산의 돈은 원래 은행의 제 2 자 지불, 알리페이/위챗 등 제 3 자 지불 플랫폼 등을 통해 더 이상 나가기가 어려워 불법 제 4 자 지불 플랫폼 (예:’ 분기점’ 플랫폼) 이 산업사슬로 부상하고 있다.
정상적인 지불 통로가 막혀 흑화산은 분점 플랫폼에 대한 의존도가 매우 높아져 고액의 커미션을 지불할 의향이 있다. 런아웃 플랫폼 구축의 문턱은 매우 낮아 일주일 정도 온라인으로 사용할 수 있다. 범죄 비용이 매우 낮고 이익이 매우 높기 때문에 분점 플랫폼이 빠르게 부상하고 있다.
③telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 분기점이 점차 성행하고 있는가
처음에는 주점 플랫폼이 주로 위챗, 알리페이, 은행 영수증 코드 위주였으며, 2019 년 위챗, 알리페이는 대량의 검은 산업 사슬이’ 분점’ 을 이용해 규제를 피한다는 것을 깨달았다. 2019 년 2 월 위챗 (WHO) 는’ 위챗 달리기’ 위법 행위에 대한 공고를 발표했다. 엄밀한 telegram 이 얼마나 많은’ 위챗 달리기’ 위법 행위를 할 것인지, 줄거리가 심하면 사법기관에 넘겨질 것이라고 발표했다. 2019 년 3 월 말, 중앙은행도’ 지불결제관리 강화, 통신네트워크의 신형 위법 범죄 방지에 관한 사항 통지’ 를 발표하고 임차인 계좌, POS 단말기 등을 이용해 규제를 회피했다.
국내 규제가 강화되고 카드 파손 조치 등이 추가됨에 따라 위챗, 알리페이보, 은행 영수증 코드 분점을 이용해 각 채널의 풍제어 규칙을 트리거하기 쉬우며, 중점 타격을 입기 때문에, 분점 돈세탁 플랫폼은 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지 눈여겨보았다. 2019 년 하반기부터 telegram 의 중국어 버전 다운로드가 시작된 사이트는 무엇이며, 특히 USDT 달리기 플랫폼이 점차 부상하고 있다.
USDT 런아웃 시스템
Telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 분점인지, telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 자신의 익명성, 탈 중심화, 거래 편리함, 글로벌 유통 등의 특성상 거래를 숨기고 감독을 피하기 쉽기 때문이다. USDT (타이다 통화) 는 달러를 앵커하는 안정화폐로 가치가 안정적이기 때문에 telegram 의 중국어판 다운로드가 되는 사이트가 어떤 분기점 플랫폼을 선호하는지 알 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민)
USTD 점수는 위챗, 알리페이 등 돈세탁과 마찬가지로 일반적인 운영은 다음 세 단계로 나뉜다.
①USDT 런아웃 플랫폼 구축
첫째, 돈세탁자는 불법적으로 USDT 런아웃 플랫폼을 구축하여 일반 사용자 등록을 유치하고, 런아웃 플랫폼은 상류 도박 등 돈세탁 수요자와 도킹해 자금 지불 채널 서비스를 제공한다.
인터넷에서 대량의 USDT 런아웃 플랫폼 구축 정보를 검색할 수 있다.
② 운영을 촉진하고, 돈세탁 수요자를 찾고, USDT 주자를 모집한다.
플랫폼이 구축되면 분기점 플랫폼은 포럼, 스티커, QQ 그룹, 위챗 그룹, 각종 사이트, 오프라인 채널 등에 광고를 게재해 도박, 사기 등 불법 자금이 있는 돈세탁 수요자를 찾는다. 한편’ 고수익’,’ 저위험’,’ 돈 빨리’,’ 돈 쉽게 벌다’,’ 비용 필요 없다’ 등의 아르바이트 광고를 통해 분담 참가자를 모집한다.
③USDT 러닝 포인트 돈세탁
분점 참가자는 거래소에 실명계좌를 등록하고 계좌 주소를 분점 플랫폼에 제출하고 일정 금액의 USDT 를 보증금으로 납부하면 단행점을 받을 수 있다. 분점 플랫폼은 분점 수요를 플랫폼에 발표하고, 플랫폼 회원이 주문을 접수한 후 지시에 따라 도박 자금을 지정 계좌로 이체한다.
Telegram 공식 웹 사이트의 다운로드 방법은 무엇입니까全球排名第一오피스타포털 사이트는 어떻게 찾나요?
USDT 런아웃 모드
① 형사범죄 혐의를 받을 수 있다
사실, 일부 USDT 분담 참가자들은 분점에 참여하는 것이 돈세탁을 돕는 것임을 알지 못할 수도 있으며, 이런 행위는 형사범죄 혐의를 받을 가능성이 높으며, 물론 관련 법률을 위반한 것을 알고 있는 사람도 적지 않다. 우리 나라 형법은 돈세탁을 위한 자금 계좌 제공이 형사범죄를 구성하며, 최대 형벌은 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 돈세탁액은 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다고 규정하고 있다.
분담 참가자가 관련될 수 있는 죄명은 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄, 범죄 소득 은폐, 범죄 수익죄, 돈세탁죄 등이다.
분점 플랫폼이 관련될 수 있는 죄명은 카지노 개설 범죄, 불법 경영죄, 돈세탁죄, 정보사이버 범죄 지원죄 등이다.
② 자금판 등 사기에 빠져 부추를 베었을 수도 있다
USDT 달리기 플랫폼은 진위를 분간하기 어렵다. 고소익 등 유혹이 USDT 달리기에 참여하는 것도 자금판, 돼지판 죽이기 등의 사기에 빠지기 쉬우며 부추를 베는 구체적인 사기는 다음과 같다.
자금판 사기
USDT 런아웃 플랫폼 시스템 개발자에 따르면, 일부 고객을 위해 개발한 USDT 런아웃 플랫폼은 실제 런아웃이 아니라 실제로 자금판 플랫폼이라고 합니다. 시스템은 USDT 출입금을 지원하고, 플레이어 입장은 USDT 보증금을 내야 하지만, 소위 달리기는 존재하지 않는다. "달리기" 는 보증금을 돌려주는 것으로, 한 번에 얼마나 많은 돈을 돌려주고, 몇 번, 얼마나 자주 돌아오는 것이며, 이 무대 뒤는 모두 조작할 수 있다.
"게이머가 자신이 받은 USDT 가 항상 몇 개의 고정 주소에서 나왔다는 것을 알게 된다면, 심지어 소위 USDT 이체는 플랫폼 자체의 앱에서만 찾을 수 있다면, 그가 만난 것은 틀림없이 자금판이었을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언)."
"돼지 쟁반 죽이기" 사기
앞서 언급한 자금판이 규칙에 따라 시행한 사기와는 달리 USDT 는’ 돼지판 죽이기’ 에서 사기구현자가’ 고객서비스’ 등으로 플레이어와 접촉하고, 플레이어의 신뢰를 얻고, 각 플레이어에 대해 각자의 길을 맞춤형으로 구성할 수 있다. 예를 들면, 먼저 플레이어에게 수익성을 부여하고, 게이머에게 끊임없이 투자를 늘리고, 플레이어를 구덩이에 끌어들이는 것이다. 플레이어가 투자를 늘리면 모든 자산을 쓸어버립니다.
플랫폼 롤 실행
USDT 달리기에 참여하려면 먼저 분점 플랫폼에서 일정 금액의 USDT 보증금을 충전해야 하며, 참여인원이 많으면 엄청난 액수의 자금풀을 형성하기 쉽다. 플랫폼 인원이 유혹을 참지 못한다면, 돈을 돌려 달리기가 매우 쉽다.
반면 USDT 등 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 추적하기 어려운 등의 특성으로, 일단 속으면 자금 동결을 할 수 없고, 회수가 어렵고, 손실은 만회하기 어렵다.
종이비행기를 어떻게 찾습니까
이것이 바로 이번 USDT 분점 돈세탁에 대한 공유입니다.
USDT’ 분점’ 에 참여하는 것은 사기 도박 등 위법범죄단을 도와’ 돈세탁’ 을 하는 것이다. 형사범죄 혐의를 받을 수 있고 참가자는 형사법적 책임을 져야 한다. 현재 국내에서도 관련 범죄 활동의 타격력이 강화되었다.
동시에, 많은 사람들은 소위 고액 보답에 쉽게 유혹되지 말고, 임대, 자신의 신분 정보, 지불 계좌 등을 하지 말고, 테레그람의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지 등을 대신해 범죄자의 위법범죄의 공범자가 되지 않도록 경계해야 한다.
