저자: 니 쳉 타오 변호사

　　최근 디지털통화거래소 OKEx 사고가 화폐권 안의 대사로 떠올랐고, 관련 당사자들의 자문을 받아 본인이 처리한 각종 현물거래소와 외판 불법 선물거래소 사기의 경험을 결합한 뒤, 디지털통화거래소에 어떻게 위권을 행사할 수 있는지, 투자자들에게 유용하기를 희망합니다.

　　첫째, 사건의 기본 상황

　　ICO 가 2017 년 봉쇄된 이후 국내 거래소들이 잇달아 바다로 나갔고, 화폐권에 관심이 없는 사람들도 몇 가지 이름, 즉 화화 프로, 코인, 오케엑스에 대해 잘 알고 있는 것 같다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

　　화화 프로 (pro) 와 화안 () 도 유명 거래소이지만 온라인 디지털 화폐 선물 업무는 없다. OKCoin 과 협력 관계를 맺은 OKEx 거래소는 국내 유일의 디지털 통화 계약 거래 (디지털 통화 선물) 를 보유한 회사다.

　　OKCoin 은 베이징 Lecoda Network Technology Co., Ltd. 에 소속되어 있으며, Lecoda 모회사는 베이징 Okai Lianchuang Network Technology Co., Ltd.

　　OKEx 는 OKCoin 의 유량과 배서, 각 플랫폼의 극력 판매에 힘입어 국내 디지털 통화 선물 거래 플랫폼 1 위를 빠르게 세웠다.

　　또한 OKEx 웹 사이트에 따르면 이 회사는 현재 원원 창업투자, 만투자본, 창업공장, 극객 창업투자 등 여러 투자기관에서 1000 만 달러 A 라운드 융자를 받고 있다. 그리고 이 회사는 외망에 접속하지 않고도 거래할 수 있다. 사용자는 웹 사이트의 프랑스 통화 거래-통화 거래-계약 거래를 통해 관련 레버리지 거래를 진행할 수 있으며, 레버리지 배수는 10 배, 20 배, T+0, 주월 분기 인도, 보증금, 강제 평창 등의 제도로 빠르고 편리하다. 따라서 OKEx 거래소는 디지털 화폐에 투자하고자 하는 투자자들에게 최선의 선택인 것 같다.

　　하지만 2018 년 3 월 16 일 오전, OKEx 에서 디지털 화폐선물을 구매한 여러 사용자가 OKCoin 베이징사 건물 앞에 모여 권익 행사를 벌이며 주장을 요구했다. 이들 사용자들은 최근 3 개월 동안 OKEx 에서 디지털 화폐 선물을 구입했지만 피해가 막심했던 것으로 알려졌다. 당사자의 말에 따르면 OKEx 는 선물거래소 자격증을 갖추지 못했을 뿐만 아니라 거래 조작 혐의도 있어 빈번한 폭창으로 인해 사용자가’ 다공 쌍살’ 을 당한 것으로 알려졌다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)

　　3 명의 수비수에 따르면 당시 OKCoin 이 천지를 뒤덮은 홍보로 몇 명의 투자자들이 이 이 플랫폼을 선택했고, 12 월부터 1 월까지 3 명이 각각 8 만, 160 만, 10 만 명을 투입했다고 한다.

　　주씨는 그날 밤 그의 거래량이 비트코인 1.5 개, 즉 16 만원이었고, 에테르고전, 서보화, EOS 의 선물을 구입하고 20 배의 지렛대를 추가했으며, 창고에는 여전히 144 만 달러가 움직이지 않았다는 것을 분명히 기억하고 있다.

　　계약에 따르면 선물의 상승과 하락이 5% 에 이르면 이미 폭창을 건드렸고, 제때에 창고를 보충해야 하며, 16 만원의 거래금액에 따라 폭창선은 16 만원에 있어야 하고, 플랫폼에는 폭창경보 설정이 있어야 한다. 즉 폭창선의 70% 인 11 만 2 만원은 사용자에게 창고를 보충해야 할 위험이 있을 수 있다는 것을 자발적으로 알려준다. 주씨는 여전히

　　하지만 그날 밤 폭창선의 70% 에 도달했을 때, 주씨는 문자 메시지를 받지 않았다. 더 이상한 것은, 폭창 이후 주씨의 거래 원금 160,000 은 평창됐고, 거래에 참여하지 않은 144 만 명도 강제 평창 () 을 받아 주씨는 하룻밤에 160 만, 즉 15 개의 비트코인 혈본이 돌아오지 않았다는 점이다.

　　주선생의 회상에 따르면, 그날 밤의 거래 과정은 매우 기괴했다. 긴 음선이 주선생의 폭창선을 직입했지만, 폭창선을 건드리지 않았을 때, 주선생의 창고가 터져 원래 전체 자금의 10% 만 거래했지만, 이 창고의 모든 자금을 강제로 평평하게 했다.

　　이후 주 씨는 여러 차례 OKEx 플랫폼과 소통했지만 효과적인 해결책은 없었다. 더욱 놀라운 것은 상대방이 의사 소통 후 주씨의 모든 거래 기록을 지웠다는 것이다.

　　역시 영문도 모른 채 소유와 제리도 있었다. 마찬가지로 어느 날 밤, KK 라인이 바닥으로 빠르게 떨어져 바닥을 건드린 뒤 늘어나기 시작했다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 이를 통해 이들은 배후 거래가 조작된 것으로 의심하기 시작했다. 스티커와 수많은 소셜플랫폼과 코인우들과 교류한 뒤 이런 경험이 있는 것은 그들 몇 명뿐 아니라 전국적으로 피해자 집단이 300 여 명에 육박하고, 강한 위권 의지를 가진 거의 20 명, 초보적인 통계에 따르면 20 명이 700 만 위안에 육박하는 손실을 입었고, 그중 가장 높은 손실은 200 만 원 이상이다.

　　OKEx 의 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 선물이 화폐거래를 통해 이루어졌는지를 알고 있으며, 가상계약 지렛대는 10 배, 심지어 20 배, 디지털통화 선물의 보증금은 디지털통화이고 불법화폐로 인해 보증금이 디지털 통화의 하락에 따라 줄어든 것으로 알려졌다. 하루 3.5% ~ 9% 의 디지털 통화가 변동하는 한, telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 폭창할 가능성이 크게 높아졌다.

　　둘째, 거래소는 승인되지 않았고, 투자자 권리 보호는 문이 없었다.

　　유씨는 기자들에게 모두 OKEx 와의 소통을 시도했지만 상대방은 태도가 강경해서 배상을 해도 10 분의 1 을 배상하지 못하고 어쩔 수 없이 경찰에 신고하기로 했다고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 보상명언)

　　하지만 현재 국내에는 디지털 화폐 선물 거래 사기 입건의 선례가 없다. 규제 방면의 공백으로 이 사건은 매우 까다로워 입건할 수 없다. 어느 파출소에 신고해야 하는지에 대해서도 동의설이 없다.

　　또한 디지털 선물거래소는 증권감독회의 관리 범주에 속하지 않으며, 중국증권감독회는 비트코인 등 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 선물거래인지 승인하지 않았다. 베이징 악쿠다 네트워크 기술유한공사 (OKCoin) 와 베이징 오케이연합 네트워크 기술유한공사 (OKCoin 모회사) 는 모두 중국증권감독회가 승인한 선물업무와 관련된 자격을 갖추지 못했다.

　　OKEx 의 고객서비스에 따르면 이 회사는 벨리즈에 등록되어 홍콩에 운영돼 있지만 피해 사용자 현장 조사에 따르면 홍콩에 있는 이 회사는 실제로 OKEx 의 운영을 맡지 않았다. OKEx Weibo 위챗 인증을 받은 회사인 베이징 봉화창걸기술유한공사는 실제로 빈 껍데기 회사다. 실제 운영회사는 OKCoin 이고, 대부분의 사용자는 OKCoin 화폐를 통해 운영된다. OKCoin 웹 사이트는 사이트 내 상호 연결을 통해 사용자를 OKEx 플랫폼으로 유입합니다.

　　지난 2017 년 10 월 OKEx 의 사용자 계정이 도난당했을 때 OKCoin 은 두 회사가 독립적으로 운영되고, 제휴가 없고, 제휴관계만 있을 뿐, 실제로는 두 회사가 한 회사를 위해 운영되고, 실제 지배인이 서스타라는 점도 해당 회사에 가까운 한 인사의 확인을 받았다고 공개한 바 있다.

　　또한 OKCoin 뒤의 투자 라인업은 호화로울 수 있다. 사옥주의 거인 인터넷그룹, 왕야위가 창립한 천합자본, 채문승이 창업한 롱넥 투자 등이 무형중에 OKEx 를 배서했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자신감명언)

　　4 시간 남짓한 대치에서 OKCoin 의 COO 판효군과 법무량 여사가 드디어 모습을 드러냈고, 회사 주변에는 거의 20 명의 경비원이 있었다.

　　법무량 여사와 상담할 때, 상대방은 OKCoin 이 OKEx 의 일부 아웃소싱 업무만을 담당할 뿐 이 회사를 대표할 수는 없다고 밝혔다. 마찬가지로 고객복부의 한 남성 스태프가 기자에게 유권을 확보하려면 고객부를 통해 OKEx 의 홍콩 팀에 반영해야 한다고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, 홍콩, 홍콩, 홍콩, 홍콩, 홍콩, 홍콩, 홍콩, 홍콩) 며칠 전, 고객이 회사에 와서 OKEx 관련 문제에 대한 설명을 요청했습니다.

　　셋째, Okex 는 불법 선물이 아니며 거짓 거래가 있습니다.

　　1, Okex 는 불법 선물이 아닙니다.

　　Telegram 의 중국판 다운로드 사이트는 어떤 계약거래가 선물거래라고 할 수 있을까요? 2017 년 12 월, 세계적으로 유명한 시카고 옵션거래소는 미국 상품선물거래위원회 (CFTC) 의 동의를 받아 비트코인 선물을 먼저 내놓은 것으로 알려졌다. 현재까지 전 세계적으로 이미 4 개 거래소가 비트코인 선물에 접속했고, 영국의 CoinfloorEX 도 다음 달에 비트코인 선물에 접속할 예정이지만, 비트코인 선물과의 시카고 옵션거래소에 만족하지 않을 것으로 알려졌다.

　　OKEx 가 개설한 가상 디지털 통화 기반 계약 거래는 중앙거래, 보증금제도, T+0 제도, 양방향 거래제도, 10 배, 20 배봉 제도, 자동으로 보증금제도 추가, 강제 평창 제도 등을 채택해 선물거래와 거의 다르지 않다. 제리가 중국 선물협회와 상담한 후 선물협회는 이 디지털 통화계약거래가 선물거래이며 선물거래의 속성에 맞춰 경찰에 신고할 것을 제안했다. 선물 거래의 속성에 속하지만 선물에 종사하는 업무 자질이 없기 때문에 불법 선물에 종사하고 있다.

　　종이비행기 다운로드 사이트가 어디에 있는지 사실 서스타가 제창한 이 모델은 현물거래소의 거래 모델을 복제하는 것이고, 우리나라의 모든 현물거래소는 이미 문을 닫았다. 이 점에서 2 급 시장에 집중한 전문가도 같은 견해를 표명했다. 이 거래가 디지털 화폐 선물이라는 말을 듣기 전에, 피해자 사용자가 선물의 반외 거래에 참여했는지 여부는 일종의 현물 거래와 유사하며 조작되는 것은 매우 정상적이라고 말했다. 이 거래가 비트코인 선물이라는 것을 알게 되자 그가 말했다. "이게 왜 하필? 이건 도박이지 거래가 아니야! "

　　2, Okex 는 거짓 거래가 있습니까?

　　AI 금융평론에 따르면 최근 한 외국 디지털통화거래원 겸 연구원 Sylvain Ribes 는 몇몇 거래소가 약 30 억 달러의 암호화된 통화 거래액을 조작했다고 보고했다. 이 연구원은 Okcoin 과 화폐프로 (Pro) 를 겨냥해 각각 93% 와 81.8% 의 거래액을 위조한 것으로 보고 있다.

　　보고서는 GDAX, Bitfinex, Kraken, Binance 등 거래소의 데이터를 비교한 결과 플랫폼 간에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다. "이는 더 이상’ 사용자 집단 거래 행위의 차이’ 라는 이유로 한 획을 그을 수 있는 정도가 아니다. 그 중 데이터는 95% 까지 과장됐다" 고 밝혔다.

　　Okex 의 공식 반응에 따르면, 그들은 양적 거래와 파생품 헤지 사용자들이 많고, 절차적 거래가 많다고 합니다. 동시에 낮 시간에는 고객이 활발하고, 밤이 상대적으로 낮은 것은 정상적인 사용자 습관이며, OK 는 데이터에 어떠한 인공 방해도 하지 않으며, 소위 가짜 데이터라고 하는 것을 하찮게 여기지 않는다. 그 뉴스에서 가로채는 데이터는 우리의 15% 도 안 되는 작은 통화의 데이터이고, 85% 가 넘는 일반 큰 통화의 데이터는 전혀 안에 있지 않다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

　　Okex 거래 데이터는 다른 집과 크게 다른가요?

　　Ribes 의 보고서는 모든 주류 거래소의 데이터를 수집하고, 사양’ 슬립 포인트 (slippage)’ 를 설정했습니다. 즉, 현재 5 만 달러 상당의 암호화된 통화를 판매하는 경우, 주문 가격과 최종 거래가의 차이는 다음과 같습니다.

　　"거래량이 많을수록" 슬립 포인트 "도 작아진다. 전반적인 추세는 이렇다. 물론 맞지만 거래소에 따라 상황이 약간 달라질 수 있다. 결국, 만약 당신이’ 두 화폐의 가격’ 위에 거액의 거래량을 나타낸다면, 두 시장의 제공자 사이에 경쟁이 생겨 활발한 구매자와 판매자를 만족시킬 것이다. 이렇게 경쟁하면 일부 거래소의 거래는 더욱 밀집되고, 다른 거래소의 거래는 약간 옅어질 수밖에 없다. "

　　첫 번째는 Coinmarketcap 과 Livecoinwatch 에서 모두 17 억 달러의 거래액으로 1 위를 차지한 Okex 입니다.

　　분명히, 상위 3 개 거래소는 대체로 비슷했고, OKEX 의 미끄럼틀은 거래량보다 더 높았습니다. 연구원들은 Okex 가 이전에 주장한 거래량이 완전히 조작되었다고 지적했습니다.

　　연구원들은 "Okex 가 거래량이 500 만 달러에 달한다고 주장하지만, 지금 5 만 달러에 불과한 디지털 자산을 팔고 싶다면 가격이 10% 이상 하락할 것" 이라고 말했다.

　　Ribes 는 Okex 의 위조 정도를 더 계산했다. 그는 Bitfinex, GDAX, Poloniex, Bistamp, Gemini, Kraken 의 6 개 거래소에서 데이터를 추출하여 합병하여 회귀 계산을 하고, 관찰 가능한 가격 하락 정도에 따라 당시 두 통화 간의 거래량을 추산했다. 이번에 계산한 판매액은 2 만 달러로 정해졌다.

　　레이펑망 AI 금융평론에 따르면 이번 브러시 혐의가 터져 국내 비트코인 포럼의 일부 투자자들은 거래소의 브러시 양이 이미 존재하고, OKex 에 로봇 계산서가 있는 경우, 투자자들은 "거래소에 유동성을 제공하는 행위가 있다" 고 밝혔다. 한 투자자는 레이펑망 AI 금융평론에 브러시 행위 자체가 완전히 부정적이지는 않지만 유동성이 좋지 않고 가격 조작으로 픽업을 끌어들이는 행위가 사기에 더 가깝다고 말했다.

　　실제 통화로 주문하는 한 거래는 실제 거래입니다. 단, 유동성을 제공하기 위한 거래도 있지만, 각 거래의 목적이 무엇인지 정의하기는 어렵습니다. 유동성 서비스업자는 거래소의 통행 관행으로, 거래소의 심교소에 있는 ETF 조차도 가질 수 있다. 거래소는 이러한 유동성 서비스 업체에 거래비 감면을 제공할 것이다.

　　유동성을 제공하는 것도 가치 발견에 유리하다. 유동성 서비스 업체가 없다면 유동성이 떨어지는 품종 가격이 더 쉽게 조작될 수 있다.

　　허위의 거래량은 거래량을 심사 기준 중 하나로 삼은 투자자들을 오도할 수 있다. 그 거래량의 과장이 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트의 가격에 어떤 영향을 미칠까? (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 거래량, 거래량, 거래량, 거래량, 거래량, 거래량) 그는 거래량 자체가 암호화 화폐가치 중 하나이기 때문에 다른 투자종보다 암호화 화폐의 거래량이 더 중요할 수 있다고 말했다. 그러나 그는 또한 높은 거래량을 만드는 유동성 서비스 업체도 차익 거래 가능성이 있다고 지적했다. 예를 들어 1 을 사는 것과 1 을 파는 것 사이에 큰 차이가 있을 경우 유동성 제공자는 고가로 저가로 팔아야 할 수도 있고, 원래 주문을 한 사람은 차익 거래를 할 수 있을 것이다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 거래명언)

　　Sylvain Ribes 라는 보고서가 엄격하지 않다는 의혹도 제기되고 있다. 한 전직 OKex 관계자는 현재 화폐시가 하락세를 보이고 있고, 원문의 미끄럼포인트 데이터는 접시만 던지고 접시를 사지 않는 것은’ 매우 계적’ 이라고 지적했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 그는 또’ BTC 와 USDT 사이에 2 만 달러로 0.14% 의 변동으로 94% 의 위조율을 기록했다’ 는 결론에 의문을 제기했다. 현재 0.2% 의 수수료 수준이 높고, 제작자는 이윤 공간이 없다고 판단해 단독의지가 강하지 않다

　　주목할 만하게도, 실비 리브스는 보고서에서 화화 프로에도 브러시 혐의가 있다고 언급했고, 거래량의 80% 이상을 위조한 혐의를 받고 있지만, 레이펑망 AI 금융평론이 발간될 때까지 화화 Pro 는 이번 사건에 응답하지 않았다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언)

　　통화안도 70% 에 달하는 차이가 있지만, Ribes 는 "통화안플랫폼 전문 마켓 메이커가 적으면 거래 주문량도 줄어든다는 것을 쉽게 알 수 있다" 며 "우리가 인용한 분석 모델은 이런 상황에 완전히 적용되지 않을 수도 있다" 고 말했다. 하지만 이는 앞으로 코앤이 주장하는 거래량을 면밀히 주시해야 한다는 점도 일깨워준다. 이들의 거래량 역사를 들여다보고도 명백한 의심스러운 사기행위는 발견되지 않았다. "

　　넷째, 중국의 역대 감독: 거래 플랫폼, ICO 및 블록 체인 개념 포함

　　2017 년 1 월 중앙은행이 화폐망 등 비트코인 거래 플랫폼에 입주해 외환관리, 돈세탁 방지 등 관련 금융법규, 거래장소 관리 관련 규정 등에 대한 현장 점검을 실시했다.

　　2 월 9 일 중앙은행은 비트코인 거래 플랫폼이 금융융화 등 금융업무를 위반해서는 안 되고 돈세탁 활동에 참여해서는 안 된다는 명확한 요구를 했다. 이날 밤 비트코인 중국, 화폐망, OKCoin 통화 3 개 플랫폼이 잇따라 발표돼 비트코인, 라이트화폐의 현금화 업무를 전면 중단했다. 4 개월의 정돈 끝에 중국의 3 대 비트코인 거래 플랫폼은 5 월 말 6 월 초 현금 인출 업무를 재개했다.

　　2017 년 9 월 4 일, 규제층 측은 첫 번째 큰 조치를 취했다. 중앙은행 등 7 부처 (중국 인민은행, 중앙망신처, 공업과 정보화부, 공상총국, 은감회, 증권감독회, 보감회) 가’ 토큰 발행 융자 위험 방지에 관한 공고’ 를 발표했다.

　　공고에 따르면 "ICO 는 본질적으로 승인되지 않은 telegram 의 다운로드 주소가 얼마나 많은 융자인지, 토큰 발매, 증권 불법 발행, 불법 모금, 금융사기, 전매 등 위법 범죄 혐의를 받고 있다" 고 밝혔다. 그리고 모든 종류의 토큰 발행 융자 활동을 즉각 중단할 것을 요구하며, 토큰 발행 융자를 완료한 조직과 개인은 청산 등을 해야 한다.

　　발표가 발표되자 여러 ICO 프로젝트 플랫폼이 관련 업무를 중단했고, 일부 ICO 프로젝트와 투자자들은 토큰의 투자 융자 기회를 찾기 위해 해외 시장으로 돌아섰습니다.

　　지난 9 월 15 일 베이징시 인터넷 금융위험전문정비작업지도팀이 telegram 의 중국어판 다운로드를 철회하는 웹사이트는 어떤 거래소인가.

　　2018 년 1 월 14 일, 중국 인터넷 금융협회는 각지의 ICO 프로젝트가 점차 청산되면서’ 광기를 핵심으로 가상 디지털 자산 (IMO)’ 이라는 모델을 발표하는 것을 경계할 필요가 있다고 지적했다.

　　중국 인터넷 금융협회는 많은 소비자와 투자자들이 관련 모델의 본질을 인식하고 위험방지의식, 이성적 투자, 맹목적으로 바람을 따라가지 말라고 호소했다. IMO 모델 및 해외 서버 배치를 통해 국내 주민을 대상으로 ICO 및’ telegram 의 중국어 버전 다운로드를 계속 진행하는 사이트가 무엇인지’ 거래장소 서비스를 통해 불법 금융활동을 발견한 경우 관련 규제기관이나 중국 인터넷 금융협회에 신고할 수 있으며, 위법범죄 혐의를 받고 있는 경우 공안기관에 신고할 수 있다.

　　1 월 16 일 저녁 심교소는 최근 일부 상장회사들이 공고와 상호 작용을 통해 블록체인 개념에 관한 정보를 쉽게 발표했고 일부 회사의 주가가 크게 올랐다고 발표했다. 심교소는 이에 대해 매우 우려하고 있으며, 17 개 회사에 대한 문의, 관심, 정지 검증 등의 규제 조치를 적시에 취하고, 해당 회사에 블록 체인의 투입, 업무 및 수익 모델, 구체적인 진전 상황, 수익 실현 및 회사 실적에 미치는 영향 등을 검증하고 위험을 충분히 제시할 것을 요구하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 수익, 수익, 수익, 수익, 수익, 수익)

　　같은 날 밤 상교소에서도 블록 체인 기술이 아직 개발 단계에 있어 안정적인 업무를 형성하기 어렵다고 밝혔다. 개념 투기의 조짐이 뚜렷하다. 이에 대해 상교소는 관련 개념주에 대해 정지 문의, 정지 냉각, 해명설명 등 분류 감독 조치를 취하고 있다.

　　다섯째, 가상 화폐에 대한 일본의 태도

　　2018 년 3 월 22 일 일경 뉴스에 따르면 일본 금융청은 세계 최대 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래통화 안망 (Binance) 인지 경고하고 개정된 펀드 결제법에 따라 홍콩 금융기관에 경고를 보낼 예정이다.

　　보도에 따르면 이 회사는 일본에 등록하지 않아 투자자들에게 피해를 줄 수 있다고 한다. 만약 화폐안전망이 그 거래를 멈추지 않는다면, 경찰과 협력하여 형사고발을 할 것이다.

　　주목할 만한 것은 2018 년 3 월 7 일 여러 사용자가 온라인 포럼에서 텔레그램의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼 통화 앤이 해커의 공격을 받은 것으로 의심되는지, 갑자기 계좌 내 텔레그램의 중국어 버전 다운로드 사이트가 무엇인지 매각하기 시작했고, 이후 통화 안 측은 모든 거래 통화 인출을 중단하고’ 무단 시장 매도’ 를 조사하고 있다고 밝혔다.

　　화폐안은 "아직도 일부 사용자가 자신의 계정으로 낚시꾼에게 도둑맞고 BTC 를 VIA 나 다른 화폐로 매입했지만, 이들 거래상대가 해커 계정이 아니기 때문에 Binance 는 거래를 롤백할 수 없다" 고 밝혔다. 즉, 해커가 훔친 비트코인은 이미 다른 통화를 교환했기 때문에 발생하는 손실은 투자자가 부담한다는 뜻이다.

　　전문망에 따르면 일본 금융청은 여러 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래소에 벌금을 부과한 적이 있다고 보도했다. 지난 3 월 8 일 일본 금융청은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 7 장의 벌금장을 발표했다. 일본 금융청은 FSHO 와 bit station 에게 모든 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래업무인지 폐쇄할 것을 요구했다.

　　이 가운데 FSHO 는 2018 년 3 월 8 일부터 4 월 7 일까지 사용자 재산 반환 등 업무를 제외한 모든 업무를 중단하라는 요청을 받았다. 또한 Coincheck, Tech Bureau, GMO Coin, Bicrements, Mr全球排名第一오피스타 공식 홈페이지 입구 주소는 어디에 있습니까. Exchange 등 5 개 거래소를 정비해야 한다.

　　앞서 일본은 그 나라의 모든 디지털 통화거래소에 자율검사를 요구했다. 일본 금융청은 3 월 8 일 벌금장에서 예방대책이 효과가 없다고 지적했다. 업무가 제대로 운영되도록 각 거래소가 업무에 대한 종이항공기 홈페이지의 다운로드 주소를 어디서 수정해야 하는지 지적했다. 이와 동시에, 정류 계획이 시행되기 전에 거래소는 매월 진도를 피드백하고 매월 10 일까지 서면으로 보고해야 한다.

　　여섯째, 변호사는 당신에게 권리 보호 방법을 가르쳐 준다

　　중국의 선물거래소는 증권감독회가 설립과 관할을 승인했고, 선전 증권감독국은 2018 년 1 월 감독정보 공개 신청 답변 고지서를 발표했을 때 어떤 거래소도 비트코인 등 telegram 의 중국어판 다운로드를 승인하지 않은 사이트가 어떤 선물거래인지 밝혔다. 따라서 국내의 어떤 허위화폐거래소가 선물거래를 하는 것은 위법이며 모두 불법 선물에 속한다. 따라서 거래는 무효가 되어야 한다.

　　이에 따라 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 선물거래인지 국내에서 완전히 금지됐다. 만약 투자자들이 telegram 의 중국어판에 투자한다면 다운로드한 웹사이트는 어떤 선물거래이고, 자금 손실을 당하면 어떻게 유권할 수 있을까? 필자 실천 중의 유권 경험에 따르면, 주로 다음과 같은 몇 가지 방법이 있다.

　　1, 현장 협상 권리 보호

　　많은 투자자들이 사기를 당한 후, 어떤 투자자들은 연합해서 허의화거래소 소재지에 가서 현장권권을 행사하고, 거래소를 포위하고, 압력을 가하며, 관련 손실을 반환하게 한다세계 랭킹 1 위오피스타공식 홈페이지 입구는 무엇입니까. 이런 방식은 어느 정도 역할을 한다. 어떤 투자자들은 일부 손실을 되찾고, 어떤 것은 손실의 30%, 어떤 것은 손실의 50%, 가장 좋은 것은 전부 회수하고, 초과 회수의 기본은 모두 관련된 것이다 손실을 되찾은 투자자들은 모두 속인 투자자 중 소수를 차지했다. 따라서 이런 식으로 돈을 돌려받는 것은 수많은 사기꾼 중 일부에 불과하다. 증거가 미비한 것에 대해 거래소는 투자 사기꾼과 전혀 협상을 하지 않기 때문에 현장 권익, 효과를 실현하기 어렵다.

　　하지만 현재 문제는 일부 투자자들이 현장에 가서 권력을 지키려고 하는데, 허폐거래소의 소재지를 전혀 찾을 수 없고, 그들의 사무실 주소를 찾을 수 없고, 현장권도 할 수 없다는 것이다. 결국 경찰에 신고할 수밖에 없다. 이 경우 OKEx 의 투자자들이 연합하여 그들의 운영 관리 당사자를 찾아 위권을 행사하는 것은 바로 이런 상황이다. (윌리엄 셰익스피어, Okex, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 하지만 OKEx 관계자의 답변에 따르면 OKEx 의 실제 운영자는 국내에 없고 등록주소도 국내에 없다고 한다. 이런 답변은 핑계, 회피일 수 있지만 증거적인 관점에서 볼 때 투자자들은 국내 회사가 OKEx 의 실제 운영자임을 증명해야 한다는 것이 관건이다. 증거가 없다면, 국내 회사들이 왜 OKEx 의 손실을 부담해야 하는가? 그래서 이것이 핵심 증거입니다.

　　2, 경보

　　사건이 발생한 후 많은 사람들이 생각하는 첫 번째 일은 경찰에 신고하는 것이지만, 경찰에 신고하는 방법, 경찰에 신고하는 방법, 어디로 경찰에 신고하는 방법, 많은 사람들이 잘 모른다. 하지만 솔직히 경찰에 신고하는 방법이나 공안기관이 입건한 후에도 많은 사람들의 사건이 해결되지 않은 이유는 무엇일까? 많은 사람들이 경찰의 누락이라고 생각한다. 그러나 경찰이 행동하지 않는 것도 이유가 있다. 그 자체로 현지의 일반 형사 사건은 이미 매우 많다. 경찰력은 이미 부족하다. 이런 사건에 대해서는 수사가 어렵고, 다국적, 지역간, 관련 증거까지 더해져 경찰이 사건을 처리하지 못하거나 사건 처리 동력이 부족하다. 이로 인해 입건 후 기본적으로 보류되고 사건은 전혀 진전되지 않았다.

　　경찰에 신고할 때 일반적으로 다음과 같은 처리 결과를 얻을 수 있다. 첫째, 경찰은 이런 사건이 정상적인 투자 적자라고 판단해 입건 처리를 하지 않는다. 둘째, 경찰은 그들의 자금이 이미 해외로 유통되어 받아들일 수 없다고 판단했고, 그들에게 국제 소송을 제기할 것을 건의할 수밖에 없었다. 셋째, 이전 계약 플랫폼이 회사 이름으로 체결되었기 때문에 금액이 입건 기준에 미치지 못했다. 넷째, 플랫폼이 달리고 회사가 공출되면 사건은 거의 추진할 수 없고 민사소송만 선택할 수 있는데, 이런 상황이 직면한 곤경은 법원이 접수해도 피고가 법원 소환장을 발급하는 것을 찾을 수 없다는 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 구체적으로 OKEx 사건에도 이와 같은 문제가 발생하고 있다. 경찰이 사건에 개입하려면 증거가 필요하다. 투자자들이 초보적인 증거가 없다면 현지 경찰은 입건조사를 할 수 없다. 그리고 만약 OKEx 가 확실히 국내에 등록되어 있고 자금도 해외에 도착하면, 권익이 더욱 번거로울 것이다.

　　3, 기소

　　법원에 기소하는 것은 효과적인 방법이자 손실을 전액 회수할 수 있는 유일한 방법이다. 그러나 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 어떤 선물거래소의 주소인지 알 수 있어야 한다. 그렇지 않으면 주소도 모르고 연락처도 모르면 기소도 의미가 없다.

　　기소 후 투자자와 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 선물거래소 간의 거래가 무효인지 확인해 투자자의 모든 손실을 돌려달라고 요청했다. 거래가 무효인 이유는 telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 선물거래소가 불법 선물인지 선물자격이 없기 때문이다.

　　물론, 현재 일부 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트는 어떤 선물거래소가 책임을 회피하기 위해 사무실 주소가 자주 바뀌기 때문에 사무실 주소를 찾을 수 없다. 따라서 투자자가 투자할 때 반드시 자신의 증거를 보존하거나 현장 시찰 후 투자 여부를 결정해야 한다. 필자는 투자자들이 이런 투자 사기에서 멀어질 것을 건의했다.

　　저자소개: 니성타오 변호사 베이징시 천악 로펌 마이크로신호: 13810624837