경계하라! 14 일 telegram 의 telegram 으로 공식 다운로드된 곳은 어떤 중국어판으로 다운로드된 사이트가 어떤’ 화이트’ 770 만원인가! 신형’ 흑산업 체인’ 이 왔다

　　Telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 무엇인지 은폐된 외투를 걸치고 최근 몇 년간 범죄자들이 상습적으로 사용하는 새로운 수단이 되었다.

　　신화화’ 의 추천사,’ 일대일 VIP’ 회원서비스,’ 저위험 고수익’ 의 투자 플랫폼. 투자재테크에 대한 열정이 높아지면서 각종 추천주 사기가 속출하고, 투자가 위험하다는 것을 알면서도 사기꾼들이 엮은 사기에 빠져’ 하룻밤 회본’ 을 꿈꾸고 있다

　　현재 이런’ 돼지접시” 가상디스크” 인터넷연애 함정’ 에서 나오는 검은 돈이 더 은폐된 텔레그램의 중국어판으로 다운로드되는 사이트가 어떤 플랫폼인지, 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드된 사이트가 돈세탁을 하는 불법 산업 사슬이 점차 드러나고 있다.

　　전통적인 "권장 주식" 루틴의 새로운 돈세탁 수단

　　2020 년 6 월 저장성 사오싱 시민 이선생은 영문도 모른 채 이지VIP 주식 위챗 군으로 끌려갔다. 그룹 내에서 각종 주식 매매 정보를 끊임없이 반송하고 있으며, 또 한 명의’ 금메달 재무사’ 가 매일 정기적으로 생방송 링크를 푸시하여 추천주 과정을 강의하고 있다. 이 선생은 막 주식시장에 입주한’ 소백’ 으로, 생방송 사이의 추천주 과정에 대해 믿어 의심치 않는다.

　　위챗 군 내에서는 종종 투자이익’ 스크린 샷’ 을 쬐며 그룹 내 교류의 주식 투기정보가 유용하다고 자랑하기 때문에, 생방송에서 추천하는’ 천달국제’ 플랫폼 추천주, 수익이 높고,’ 소백’ 에 투자하는 이선생의 마음이 설레어 곧 사기꾼의 눈에’ 뚱양’ 이 되었다.

　　이선생은’ 천다국제’ 앱을 다운받아 연이어 플랫폼 안에 512 만원을 투자했다. 방금 돈을 냈을 때 플랫폼의 앱과 홈페이지가 모두 무너졌다는 것을 누가 알았겠는가, 이선생은 속았다는 것을 깨닫고 즉시 경찰에 신고하기로 했다.

　　사오싱시 공안기관은 이 선생이 속아 넘어간 돈이 층층 유류한 후 결국 텔레그램의 중국어판으로 유입된 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 조사했다. 이선생의 사기당한 일부 돈은 텔레그램의 중국어판에 들어가 다운로드된 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지, 은행카드 한 장을 거쳐 이체기록을 따라 공안기관이 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁단인지 찾아냈다. 으뜸가는 범인 오모 씨를 파냈다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 독서명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 독서명언)

　　오씨의 눈에는 텔레그램을 매매하는 중국어판에 다운로드된 사이트가’ 누운 수익’ 프로젝트인 것으로 보인다.

　　비트코인 등 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 한때 폭등하면서 오씨는 telegram 을 매매하는 중국어판 다운로드 사이트가 어떻게 고액의 차액을 벌 수 있는지 알게 됐다. "고객" 의 자금이 정확하지 않다는 것을 알면서도 오씨 등은 여전히 위험을 무릅쓰고 있다.

　　커미션을 벌기 위해 상류범죄단체와 협력해 대량의 telegram 중국어 버전 다운로드 사이트가 무엇인지, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 상류범죄단의 수금계좌로 옮겨지는 것이 무엇인지, 가산’ 판매’ 를 통해 고액의 수익을 올리고 있다.

　　화폐를 받은 후 상류범죄단은 장물을 오씨 등이 장악하고 있는 은행카드에 다시 넣었다. 오씨가 끊임없이’ 오프라인’ 을 발전시켰고, 이 돈세탁 조직은 점점 커졌다.

　　오씨 등 7 명은 소흥 경찰의 인터넷 법의학과 수사로 통제됐다. 최근 사오싱월성구 검찰원은 범죄를 감추고 은폐한 혐의로 오 씨 등 7 명을 공소했다. 공개 자료에 따르면 오 씨 등 7 명은 불과 14 일 만에 이 인터넷 통신사기단을 위해’ 검은 돈’ 770 만원을 세탁했다.

　　장물을 해외 거래소로 유입하여’ 표백’ 하다

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 유류가 흔적도 없이 익명, 복잡성, 다국적 특징을 가지고 있어 금융기관의 참여 없이 작업을 완료할 수 있으며, 자금의 행방을 추적하기가 어려워 불법분자가 장물의’ 표백’ 을 위한 새로운 도구로 자리잡았다.

　　Telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 불법 모금, 돈세탁 등 범죄 행위를 하는 사건도 늘고 있다. 중국 심판 서류망 통계에 따르면 2018 년 우리나라 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 다단계 판매 사건이 166 건, 2017 년에는 94 건, 2016 년에는 46 건, 2015 년에는 10 건, 2014 년에는 5 건에 불과했으며 최근 몇 년간 연평균 성장률은 100% 를 넘어섰다. 2020 년 이후 국내 각지의 경찰은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 범죄인지 언론에 자주 공개됐다.

　　베이징덕과 형씨 로펌 파트너인 안녕은 그가 접촉한 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지, 주로 두 가지 범주로 나뉜다. 하나는 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 무엇인지에 대한 명목으로 허위 거래플랫폼 개설 등 사기 사건을 벌이고 있다고 밝혔다. 또 다른 종류는 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 장물을 옮기는 매개체로서 돈세탁죄, 범죄 은폐, 범죄 은폐 등을 포함한다.

　　과거에는 범죄 단체들이 자금 계좌 이체 또는 현금 인출을 위해 자금을 제공하는 경우가 많았고, 재테크 상품 구매, 주택 매매, 차량 등을 통해 자금을 이체하는 데 도움을 주었다. 그러나 이런 자금 이체 방법은 유수 기록으로 추적될 수 있고, telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 웹사이트는 어떤 돈세탁의 새로운 범죄 수법이 더 은밀하고, 돈세탁단이 검은 돈을 외국거래소로 옮기면 자금 회수에 큰 어려움을 초래할 수 있다.

　　지난 2020 년 3 월 상하이 푸둥신구 공검법부에서 발표한 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 돈세탁의 전형적인 경우, 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드된 사이트가 어떤 플랫폼 사기의 용의자가 자금을 모아 수천만 원을 사기한 뒤 호주를 탈출하고 아내 진씨에게 사기 소득을 해외로 옮기도록 지시했다. 그 부인은 은행 카드를 통해 비트코인 광부 두 명에게 돈을 주고, 키를 교환하고, 남편에게 돈을 주어 외환통제를 우회했다고 자백했다. 호주에 있는 그는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트를 호주 달러로 직접 바꿀 수 있다.

　　부부 쌍방 안팎에서 합동해야 하는 해외 돈세탁 작업은 두 가지 사기 수단을 모두 통쾌하게 발휘했다.

　　업계 관계자들은 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁이 블록체인 세계의 오랜 범죄 위협이 될 수 있다고 보고 있다. Telegram 의 중국어 버전을 암호화하여 다운로드한 웹사이트가 어떤 센터화 속성인지 수사부서가 자금 조사를 어렵게 하고, 운영자가 연관시키기 어렵고, 전자 증거를 얻기가 어렵다는 등 여러 가지 어려움에 직면해 있다. 이와 관련하여 조사 부서는 블록 체인 기술에 의존하여 자금 세탁 방지 시스템을 최적화하고 전자 증거 검증을 개선하고 자금 세탁 방지 데이터 모니터링 및 조기 경보 시스템을 개선해야합니다.

　　"인터넷 연애" 대상은 결국 그에게 범죄 집단을 위해 돈을 세탁하도록 가르쳤다

　　훔친 돈이 telegram 의 중국어판으로 유입되는 다운로드 사이트는 어떤 거래소의 중요한 통로이며, 쉽게 식별할 수 없는 신용카드 계좌를 통해 흐릅니다. 푸저우 경찰이 최근 수사한 돈세탁 사건에서 용의자 이씨는’ 인터넷 연애’ 로 인해 돈세탁 올가미에 걸려들었다.

　　2020 년 설, 취업을 앞둔 이씨는 중국 틱톡(더우인) 앱을 통해 한 여성 네티즌 샤오진을 만났고, 양측은 곧 사랑에 빠졌다. 샤오진은 이 씨에게 휴대전화 솔로는 돈을 벌 수 있다고 말했고, 이 씨는 생각도 하지 않고 샤오진에게’ 경험’ 을 물었다. 샤오진의 지시에 따르면 이 씨는 채팅 소프트웨어 앱을 다운로드하고 은행 카드와 신분 정보를 묶은 뒤 첫 번째’ 솔솔’ 을 시작했다. 하루만에 2000 위안을 벌었다. 이 씨는 뭔가 수상쩍은 점이 있다고 느꼈지만, 솔의’ 손속도’ 를 멈추지 않았다.

　　지난 1 월 푸저우 삼지거리 파출소 경찰이 사이버 투자 사기 사건을 수사하던 중 이 씨의 이름으로 은행 카드 자금 한 장이 500 여만원에 달하는 것을 발견하자 민경은 즉각 출동해 이 씨를 체포해 재판에 회부했다. 이 씨는 자신의 은행 카드에서 나온 자금흐름에 대해 고개를 숙이고 죄를 시인할 수밖에 없었다. 그는 샤오진의 지도 아래 임대 대출 은행 카드를 통해 범죄자들이 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 웹사이트가 어떤’ 표백’ 인지를 도와 범죄자들의 공범자가 되었다.

　　안녕은 이런 신용카드가 범죄 집단에 의해 돈세탁 수단으로 이용되는 행위를 줄이기 위해 규제 당국은 세 가지 측면에서 관리를 강화해야 한다고 말했다.

　　첫째, 은행 카드 관리를 강화하십시오. 최근 몇 년 동안 범죄자들은 다른 사람의 신분으로 카드를 구매, 차용, 사칭하며 범죄활동에 쓰이며 공안부 등 부처가 최근’ 카드 끊기’ 를 벌이고 있다. 목표는 이런 행위를 타격하는 것이다.

　　두 번째는 자금 거래에 대한 감시를 강화하는 것이다. 은행 등 금융기관은 자금 거래 행위에 대한 실시간 감시를 강화하고, 거래가 있는 자금 흐름에 대해서는 제때에 임시 제한 조치를 취해야 한다.

　　셋째, 제 3 자 지불 플랫폼, 네트워크 기술 회사에 대한 규제 및 법치 홍보를 강화하고 제 3 자 지불, 네트워크 기술 회사에 대한 규정 준수 경영 의무를 강화하여 범죄자들에게 자금 채널과 기술 수단을 제공하는 것을 방지한다.

　　편집: 첸 유 비디오 제작: 당나라 yanfei

　　문장 출처: 상하이 증권

　　상해 경찰은 일거에 허위 허위화 플랫폼을 건설하여 사기단을 실시한다.

　　

　　민경은 범죄 용의자를 상해 푸동 공안 공급도로 호송했다

　　중신망 상하이 5 월 1 일 전기 (은립근 마효걸) 는 현재’ 블록체인’,’ 허의화폐’ 등 새로운 투자방식의 높은 수익률로 마음을 설레게 한다. 불법분자들은 투자자들이’ 고수익’,’ 고수익’ 을 얻고자 하는 심리를 사로잡고, 허위 투자 플랫폼을 구축하고, 인터넷 중계실을 이용하고,’ 아나운서 홍보’ 의 새로운 형식을 통해 사기를 실시한다.

　　최근 포동강진 지역에서 투자재테크 사기사건이 발생했고, 사건은 80 만원이다. 상하이시 공안국 푸동 공안국 반사기 타격전문반 민경이 접수한 뒤 이 사건 정보를 빗어 정리해 보니 사기사건은 과거의 단순한 투자재테크 형식이 아니라 허위투자 플랫폼을 이용해 허위화폐 사기를 하는 것으로 드러났다. 그 배후에는 더욱 성숙한 사기단이 운영되고 있다.

　　

　　상해 경찰은 일거에 허위 허위화 플랫폼을 건설하여 사기단 포동 공안 공급도를 실시한다.

　　이 사기단의 운영 방식을 전반적으로 파악하기 위해 반사기 타격전문반 민경이 심도 있게 배타했다. 민경은 조사를 통해 조직이 치밀하고 분업이 명확하며 기술개발팀, 기술유지팀, 강사팀 등으로 나뉜다. 내부의 핵심 멤버들은 허위화 허위투자 플랫폼 구축을 통해 하류 산업이 인터넷 중계실을 통해’ 생방송 홍보’ 를 진행한다.

　　이렇게 많은 투자자들을 끌어들여 허위화폐의 투자를 하고, 마구 돈을 모으다. 조사를 피하기 위해 이 플랫폼은 투자자들이 보유한 국제통용 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 입금방식을 채택하고 있으며, 입금 초기부터 투자자를 금으로 입금한 국제통용 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇이냐는 관련 플랫폼을 통해 현금으로 교환되는 것으로 알려져 있다.

　　상황을 파악한 뒤 반사기 타격전문반과 혜남 공안처가 전담팀을 구성했다. "대병단" 작전, 여러 부문이 협조해 여러 경찰종의 연계 중첩 효능을 더욱 두드러지게 한다. 각 부처는 각자의 직무, 조율, 질서 정연함, 묶음 운영, 연계연합조사, 긴밀한 협력을 형성한다. 전담팀 민경이 각각 telegram 홈페이지의 다운로드 입구가 서안 운성 청두 동관 등지로 현장 답사를 벌여 집단 수거망 체포를 위한 준비를 하고 있다.

　　시기가 무르익자 체포된’ 집결호’ 가 불자 전담팀 민경이 다성에서 129 명의 사기단체 구성원을 체포해 휴대전화 299 부, 컴퓨터 80 대, 은행 카드 등 10 여 장을 현장에서 압수했다. 이 사기 사건의 성공 수사는 분국 각 부처가 신형 telegram 의 중국어판에 도전하는 사이트가 어떤 사기의 첫 시도인지, 반사기 타격전문반이 연구 판정 전문가를 양성하는데 힘쓰는 효과를 보여준다. 전문반은 시종 인재 양성을 중점 공사로 삼아’ 인재는 핵심 경쟁력이다’ 라는 이념을 고수하고,’ 쌍사대 교육’ 메커니즘을 끊임없이 보완하며, 전대훈련, 심포지엄, 사례 평가 등을 통해 민경의 수단 응용능력 향상, 분석 능력 연구, 심층 확장 능력을 배양하는 데 힘쓰고 있다.

　　

　　민경은 범죄 용의자를 상해 푸동 공안 공급도로 호송했다

　　전담팀의 심문을 거쳐 이 단체의 주요 구성원인 다이 모 씨 등은 허위 허위화폐투자플랫폼을 이용하고, 역대솔로로 사기를 실시하는 행위에 대해 기탄없이 자백했다. 현재 관련 관련 용의자는 푸동 경찰에 의해 법에 따라 형사구금되었다. (완료)

　　[문장 출처: 중국 뉴스망, 저작권은 원저자에게 귀속되며, 만약 침해권이 있다면, 연락삭제, 전재하여 출처를 표시해 주시기 바랍니다. 이에 감사드립니다! 【성어】 】

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