태국-미얀마 국경에서 사기를 당한 중국 배우가 구조되었습니다. 태국 경찰이 1 월 8 일 발표한 정보에 따르면 이 배우는 1 월 3 일 방콕 수완나프 공항에 도착한 뒤 태국 북부 다부메소 현으로 차를 타고 국경을 넘어 미얀마 미와디로 들어갔다. 이 빠른 다국적 구조로 동남아시아 지역의 통신 사기가 큰 관심을 받았으며,’ 미얀마 북전사기’ 에 이어 미얀마의 묘와디가 새로운 여론의 초점이 되었다. 2021 년 발표된 이 문장 (WHO) 는 메인 북통화소가 5 ~ 10 년 안에 범죄 이전이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 묘와디는 새로운 통신인터넷 사기 범죄 핫스팟 지역이 될 것으로 전망했다. 그렇다면, 메인북과 비교했을 때, 묘와디가 전기사기 범죄에 종사할 수 있는 유리한 조건과 기회는 무엇입니까? 묘와디 전기 사기 범죄를 억제하는 열쇠는 무엇입니까?

　　본문 지적: (1) 묘와디는 대공강 유역의 태마 접경에 위치하여 수륙 교통이 편리하고 수송이 용이하며 불법 밀수로 유명한 무역항 도시로 미얀마 정부군이 부축하고 군 배경을 가진 크론 변방군 (BGF) 과 현지 민족 지방 무장세력이 공동으로 관할하고 있다. (2)2019 년 5 월 외국자본이 카지노를 개설할 수 있도록 허용하는’ 도박법’ 이 미얀마에서 통과되자 지방정부는 신도시 개발 계획을 대대적으로 추진하며 범죄 경제가 활발해졌다. 이 글에서 제공한 자료에 따르면 묘와디에는 중국인이 개설한 실체 카지노가 15 개 이상 있어 지방무장단체가 보호하고 카지노에서 리베이트를 받는 것으로 나타났다. (3) 미얀마에 비해 묘와디에 범죄 보금자리를 짓는 집세 비용과 생활비가 낮고, 묘와디의 인건비도 미얀마 전국 최저임금보다 낮다. (4) 국내에서 미와디에 입국한 인원운송선로는 육로, 수로, 항공 등이 다양해 인원의 위장, 숨기기, 수배 위험 회피에 유리하다. 하나는’ 운남-메인 북’ 육로를 통해 밀입국하는 것이다. 두 번째는’ 메콩-미오와디’ 수로를 통해 밀입국하는 것이다. 셋째는 항공노선을 통해 미얀마나 태국에서 입국하는 것이다. (5) 자금 이체와 돈세탁에서 묘와디는 미얀마의’ 물방’ 과 지하돈장을 위탁해 돈세탁을 대신하거나 현지’ 헤지형’ 지하돈장을 이용해 국경을 넘나들며 돈세탁을 할 수 있다.

　　이 글은 메인 북부 지역의’ 독양군’,’ 사기양군’ 의 민지무장그룹이 지방통제권을 독점하고, 법 집행 협조를 거부하거나, 사기단체와 중국 경찰 사이에서’ 양쪽 통식’ 역할을 하는 법 집행난국에 비해 공안기관이 묘와디움의 타격과 억제에 대해 더욱 통제할 수 있다고 지적했다. 예를 들어 미얀마 군정부, 묘와디 지방경찰, 현지 민족공동체 단체 등의 역량을 적극 조율해 6 개국’ 란우협력협정’ 의 틀 아래 다국적 반사기 법 집행 협력을 모색하며 월국 (변) 경, 다국적 유괴인구 등 관련 범죄 차단 은닉원 모집을 엄중히 단속하고 있다.

　　이 글은 "중국 인민공안대학교 학보 (자연과학판)" 2021 년 제 4 기, "다국적 통신인터넷 사기 범죄 집결지 공간 이전 분석 &mdash" 라는 제목으로 게재됐다. — 메콩 강 유역 샘플 정성 연구. 대표작자의 관점만, 독자가 참고할 수 있도록 한다.

　　다국적 통신 네트워크 사기

　　범죄 집결지의 공간 이전 분석

　　— — 메콩 강 유역의 표본 정성 연구

　　최근 몇 년 동안, 버마북은 동남아시아 지역 통신망 사기 통화소의 집결지가 되었다. 정치 정세 진화, 국가 정책 변동, 범죄 비용 상승, 중마법 집행의’ 대치’ 국면 형성 등 여러 요인의 영향을 받아, 미얀마 북통화소가 5 ~ 10 년 안에 범죄 이전이 발생할 수 있으며, 묘와디는 새로운 통신인터넷 사기 범죄 핫스팟 지역이 될 수 있다. 연구는 범죄 집결지의 공간 이전을 가정한다. 오픈 소스 정보 수집, 발굴, 비교, 메인 북과 미와디를 통해 전기 사기 활동에 종사하는 범죄 조건과 기회를 통해 미얀마 사기 통화소의 사건 데이터를 근거로 지리 정보 측정과 시각화 분석을 진행한다. 도시 공간 지역 내에서 범죄 역량의 부족과 범죄 조건을 억제하는 것이 새로운 범죄 핫스팟 형성을 초래할 가능성을 설명하기 위한 것이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 범죄명언) 또한’ 란우협정’ 안전협력 메커니즘의 틀 아래 버마북, 묘와디 사기 범죄 활동을 억제하는 대책건의를 검토했다.

　　○서론

　　텔레콤 사이버 사기는 이미 인터넷 침범 범죄의 고발 유형이 되었으며, 범행 수단이 끊임없이 새로워지고, 해외 통화소가 끊임없이 이주하여 법 집행 타격을 피하려고 시도한다. 이 큰 사회의’ 독종’ 은 사회 공공 안전을 심각하게 해치고 통치 환경을 파괴한다.

　　통신인터넷 사기 범죄와의 싸움에서 직면한 어려움은 통신인터넷 사기단이 VOIP, GOIP 음성 통신 기술의 허위 전화와 글로벌 전신을 통해 통화소, 통신중계소를 다른 나라와 지역에 설치하며, 어느 구역이든 휴대전화 번호를 전환하여 전화를 걸며 국제협력법 집행 장벽과 각국 형사사법제도의 차이를 이용해 국내 수사를 피한다는 점이다. 현재 통신인터넷 사기 통화소 80% 가 해외에서 우리나라와 국제형사사법협력협정을 맺지 않은 국가, 무장 충돌 지역 또는 민족지방 무장 통제 지역에 집중하고 있다. 가까운 장래에 국내에는 어떠한 실체적 형태의 통신망 사기 통화소가 더 이상 나타나지 않을 것으로 예상된다.

　　통신인터넷 사기 통화소의 범죄 이전 추세는 2009 년에 시작되었다. 당시 공안부는 대만 지역 경찰과’ 해협 양안공동단속 범죄 및 사법공조협정’ 을 체결하여 사기를 쌍방의 공동 중점 타격의 범죄 유형으로 꼽았다. 양안 합작과 법 집행력 강화에 대한 두려움,’ 대만계’ 사기단은 푸젠, 광동, 절강, 하이난 등 동남 연해의 통화소가 미얀마, 필리핀, 인도네시아 등 동남아 국가로 옮겨질 예정이다. 2018 년 이후 공안기관이 국내 사기 고위험 범죄 집단에 대해 지속적으로 고압타격을 가하면서 국내 굴점의 생존율이 현저히 떨어지면서 대륙계 사기단도 동남아 국가로 이동하기 시작했다. 이 가운데 메인 북부 지역 카친, 샨 주, 골든 트라이앵글 지역은 특히 중국-미얀마 국경에 수만 명의 통신인터넷 사기범들이 모여 대륙 주민들을 겨냥한 사기범죄 활동을 전문으로 하고 있다. 미얀마의 정치 정세가 불안정하고 중앙정부의 통제력이 약하기 때문에 사기단은 미얀마 정부군,’ 민단’ 등 지방 분리주의자 세력의 무장 보호와 지지를 받아 버마북에서 범죄단을 위해 특별히 만든’ 경제개발구’ 에 뿌리를 내리고 국내 공안기관이’ 나갈 수 없고, 때릴 수 없고, 가져올 수 없고, 통제할 수 없다’ 고 말했다. 2019 년,메인 북사기사건 건수는 전국 사기 사건 총량의 50 ~ 60% 를 차지하며 통신인터넷 사기단의’ 범죄 천국’ 이 됐다.

　　버마북 텔레콤 사이버 사기 통화소굴은 대량의 사기 범죄의 실제’ 발생지’ 이다. 통화소가 없어 피해자에게 사기 정보 출력을 하면 피해자는 사기’ 함정’ 에 빠지지 않고 지시에 따라 재산을 납품한다. 범죄 퇴치의 관점에서 볼 때, 이러한 통화소를 파괴하거나 실제 운영을 방해해야만 인민군중이 속아 넘어갈 위험을 근원에서 낮출 수 있다. 이를 위해, 메인 북부 국경 중국 측에 국내 공안기관은 프로젝트 경찰력을 최대한 배치하고 엄밀한 진지 통제를 실시하고,’ 인류’ 정찰을 통해 메인 북부를 떠나 국내에 입국한 통신인터넷 사기범들을 포위하고 봉쇄하는 한편 미얀마 정부와 군부와 형사협력을 통해 상대방이 넘겨준 사기단체 구성원을 받을 시기를 기다리고 있다. 국경을 넘나드는 법 집행의 제한을 받아 수사타격이 비교적 수동적이지만, 메인 북이라는 텔레콤 사이버 사기가 집중되는 대상 지역과 핫스팟지대에 대해서는 고압 대치태세를 유지해야 한다.

　　그러나, 버마북통화소점도 정적이고 고정적인 것이 아니다. 버마의 한 공간 구역에 새로운 사기범죄 핫스팟 (사기범죄가 고도로 집중된 지역) 이 형성되면 사기단은 각종 요인의 영향으로 그 지역으로 범죄를 이전할 수 있다. 통신인터넷 사기의 공간 분포를 더 쉽게 실시할 수 있기 때문에 주관적으로 감지될 수 있기 때문이다. 2019 년 이후 미얀마의 또 다른 항구 도시인 미와디는 외국으로 이주한 사기 범죄 집단을’ 안내’ 했다. 대공강 유역에 위치한 수계가 사통팔달하고 숨기 쉬운 국경 도시는 버마북과 비슷한 정치 생태 환경을 갖추고 있어 동남아시아 사기단의 관심을 받고 있다. 한편, 버마북이 형성한 장기적 대치국면은 원래’ 철벽’ 으로 보였던 범죄 환경을 유유히 변화시키고 있으며, 일부 사기단이 버마북의 생존 환경 취약성에 대한 불안감을 불러일으켰다. 김주’ 와’ 보금자리 조직자’ 가 보금자리 처지의 취약한 상태를 바꾸기 위해’ 더 먼 곳’ 으로 눈을 돌렸을 때, 묘와디는 익숙한 범죄 조건과 기회를 갖고 사기 범죄의 새로운’ 유인지’ 가 됐다.

　　통신인터넷 사기범죄가 미얀마에서 발생할 수 있는 공간변동과 새로운 사기소들이 분포할 수 있는 위치정보에 직면하여 사기범죄단이 미와디에 대한 인지적 핫스팟을 형성했을 뿐만 아니라 크고 작은 사기단이 미와디에 이주할 수 있는 공간집결 정도도 주목하기 시작했다. 본 연구는 5 ~ 10 년 만에 두 번째’ 메인 북’ &mdash 가 되었다. — 사기범죄 핫스팟 가능성 예측은 연구 대상으로 개방적이고 공유된 오픈 소스 데이터를 바탕으로 실시간, 다각적, 대화형 관련 범죄 시공간 데이터 수집을 통해 해당 지역의 사회적 배경, 관리 정책, 지리적 환경에 포함된 범죄 조건 및 기회 통신 사이버 사기 범죄에 대한 촉매 기능을 탐구함으로써 메인 북부와 다른 동남아 사기단이 미와디에 대규모 공간 이전, 시간 이전을 할 수 있다는 것을 증명한다. 동시에, 미와디가 사기 범죄 집결지로 진화할 수 있는 학술 연구 증거를 범죄 예측과 경보 힌트로 전환시키고, 통제가능한 실무조치에서 최적의 범죄 예방 모델을 찾아내는 것은 주로’ 란메협정’ 종합법 집행안전협력의 틀 아래 6 개국 법 집행 협력의 내용과 방식을 늘리는 것이다. 각국이 미와디 통신망 사기 활동을 공동으로 타격하여 경찰비용을 낮추고, 타격 효율을 높이고, 억제한다.

　　▲ 메인 북굴점에서 미와디로 2 차 범죄 이전을 한 이유

　　공안기관의 미얀마 사기 범죄 핫스팟 지역이나 도시에 대한 인식은 이미 발생한 사건의 해외 통화소 소재지에 따른 통계와 판단에 근거한 것이다. 그동안 메인 북은 텔레콤 사이버 사기 범죄의 집합구역이자 사기가 반복될 가능성이 있는 지역으로 여겨져 왔으며, 그 통화소의 수나 배치 밀도는 다른 동남아시아 지역보다 훨씬 높았다. 하지만 국내 타격과 반제 통신망 사기 과정에서 메인북은 물론 동남아 텔레콤 사이버 사기소에서도 그에 상응하는 동적 변화가 일어나고 있다. 일선 사건 처리원들은 동남아 국가에서’ 철수점’ 한 사기단체들이 미얀마로 옮겨지지 않고 묘와디를 대표하는 미얀마의 다른 도시로 옮겨가는 것을 알아차렸고, 일부 미얀마 북굴점에서도 묘와디로 옮겨가는 추세다. 미얀마 범죄의 지리적 분포에 대한 인식이 일선 사건 처리원들이 특정 사건에서 얻은 대략적인 인식에만 국한되어 있다면 주관적인 편견이 있을 수밖에 없다. 미와디 () 에 대해 미얀마 북과 비슷한 사기 범죄 공간 모델이 있는지 여부, 지역 정치 사회 경제 등 기회적 요인이 범죄 핫스팟 지역의 형성을 촉진할 수 있는지 여부, 미얀마 북굴점과 미와디 () 점 사이에 지속적인 관계가 있는지 여부, 이전해 온 같은’ 인마’ 가 있는지 여부, 범죄 사건, 보금자리 회원 모집, 집단 유랑 동향, 사기 범죄를 결합해야 한다. 그런 다음 예측 결과에 따라 목표 예방 및 통제 및 타격 조치를 미리 취합니다.과거의 수사와 반제 활동이 각종 통신인터넷 사기 사건에 의해’ 밀쳐가는’ 수동적 상태를 역전시키고, 발생할 수 있는 새로운 범죄 문제를 적극적으로 처리할 수 있다.

　　따라서, 이미 발부된 사건의 통화소에 대해 탐지 활동을 전개하고, 정인포지셔닝을 하는 것 외에도 범죄 핫스팟 지역을 조사하고 분석하는 것도 마찬가지로 중요하다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 범죄명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 범죄명언) 버마북은 사기 범죄 핫스팟 지역으로서 특별한 역사와 현실적 원인을 가지고 있으며 동남아시아 외천 범죄단과 잠재적 사기 범죄자들을 유치해 보금자리를 마련하고 있다. 그 범죄 집결 정도는 해외 법 집행 타격 조치의 운용과 효과와 밀접한 관련이 있다. 하지만 문제는 반사기 전략과 수사 기술 수단이 최적화되고 전개됨에 따라 메인 북이라는 범죄 핫스팟 지역의’ 열’ 이 얼마나 유지될 것인가 하는 것이다. 급성 범죄 핫스팟입니까, 아니면 만성 범죄 핫스팟입니까? 만성범죄 열점이라면 양측의 국경이’ 대치’ 되는 것은 장기적으로 존재할 수 있다. 급성 범죄 핫스팟이라면 해당 지역에서 실시한 사기 범죄율이 급상승세에 따라 둔화되거나 하락할 수 있다. 주의할 점은 범죄 공방 양측의 힘 변화와 새로운 범죄’ 유인지’ 와 범죄 장소의 출현으로 메인 북부의 통화소 지점이 이미 대공강 유역의 다른 도시로 2 차 이주할 조짐을 보이고 있다는 점이다.

　　1.1 해외 통화소가 동남아시아 다국적 국가에서’ 생존 압박’ 을 받았다

　　캄보디아, 필리핀, 라오스, 태국, 베트남 등 동남아 국가에서 운영됐던 사기단은 중국과 현지 정부의 합법 집행 충격점 위험, 소재지 국가법령의 불리한 변화로 범죄 이전 추세를 보이고 있다. 대략적인 통계에 따르면 2019 년 8 월 18 일 캄보디아 총리 홍삼이’ 인터넷 도박 금지’ 를 발부한 이후 사이버 범죄 집단의 80% 가 캄보디아에서 다른 곳을 찾았다. 또 다른 증거는 캄보디아 이민국 2019 년 연례 업무총결산회의에서 발표한 자료에 따르면 20 만 명이 넘는 중국인이 캄보디아를 떠난 것으로 나타났다.

　　1.2 메인 북부의 범죄 환경과 범죄 조건은 울점의 대규모 이전을 자극했다

　　버마북이 서변을 접해 중국인들이 대거 몰리면서 현지 주민들은 언어문화와 생활습관 방면에서 윈난성과 매우 비슷하다. 예를 들어, 중국어는 서면 및 구두 교류에 사용되고, 인민폐는 거래매매의 통용화폐이며, 휴대전화 통신과 이동지불은 국내 이동, 연결, 통신업체의 3 대 통신신호와 인터넷 금융 서비스를 사용한다. 국내 피해자에게 전화를 걸거나 국제장거리 로밍을 할 필요도 없다. 이는 국내 통신인터넷 사기단이 버마북으로 도주하는 데 편리한 조건을 제공한다. 2019 년 미얀마는 외국인이 미얀마에 카지노를 개설할 수 있도록 하는’ 도박법’ 을 반포했다. 이는 친구 도박류,’ 돼지판’ 통신인터넷 사기단, 인터넷 도박업에 의존하는 범죄단체들이’ 정책적 지원’ 과 번식할 수 있는 공간을 제공했다. 게다가 텔레콤 사이버 사기는 마약, 도박에 이어 현지’ 경제 지주’ 중 하나로 꼽히고, 미얀마 북민지의 무장 보호를 받고 있으며, 중국 경찰은 미얀마 국경에 주둔하지만 국경 간 법 집행의 장애물에 얽매여 출국 수사타격을 가하기 어렵다. 대량의’ 철수점’ 사기 집단이 미얀마 두바이 등 국가로 가서 새로운 통화소를 짓는다.

　　1.3 버마북 범죄비용 상승은 사기 통화소의 재이동으로 이어질 수 있다.

　　버마북은 이미 악명 높은 텔레콤 사이버 사기’ 범죄 웅덩이’ 가 되었지만, 다음과 같은 이유로 사기단이 새로운 도시를 선택해 범죄 소굴을 세울 수 있다. 첫째, 메인 북부의 보금자리 포화도가 깊어지면서 보금자리 비용이 증가했다. 점점 더 많은 외적 사기단이 몰려들고, 미얀마를 모아 통화소를 설립하고, 현지 생활비와 물가가 크게 오르고, 민지무장은 기회를 틈타’ 인상’ 압력을 가하며 사기단의’ 김주’ 나 은신처 조직자에게 높은’ 보호비’ 를 요구하고 있다. 둘째,’ 카드 끊기’ 행동 규제로 범죄 도구 비용이 증가했다오피스타 공식 입구 장소는 얼마입니까?. 2020 년 10 월 국내에서’ 카드 끊기 행동’ 을 실시한 이후 사기 정보를 출력하는 전화카드, 자금을 이체하고 돈세탁하는 은행 카드, 공공은행 계좌 등 범죄 도구에 대한 비용이 급격히 상승하면서 일부 해외 사기 소굴은’ 카드 부족’ 까지 나타났다. 셋째, 인원 모집 코너는 국내 반사기 선전 공세의 영향을 받아’ 전화원’ 용공 비용이 증가한다. 메인 북울점은 인터넷에’ 고임금 채용 판매원’,’ 고임금 노동자’ 등 기만적인’ 채용’ 광고를 게재하는 형식을 많이 취하고 있다.국내 인원을 유인하고 조직하여 메인 북으로 들어가 보금자리’ 통화원’ 을 맡게 하고, 폭력, 학대, 종이비행기의 공식 다운로드를 위해’ 타자’ 를 고용하는 방법, 어디에서 강제 매춘, 강탈, 불법 구금 등 위법범죄 수단을 실시하여 인신통제를 실시하고 사기’ 임무지표’ 를 완성하도록 강요하고, 일부 보금자리에서는 얼음독, K 분말 등 마약을 이용해’ 통화원’ 을 통제한다 2021 년 4 월, 중앙선전부, 공안부는 베이징에서 전국 사기 방지 시리즈 홍보 활동을 공동으로 시작하여 전국적으로’ 통신인터넷 사기 범죄 단속에 대한 선전’ 의 물결을 일으켰다. 지역 사회에 입각하고 전 사회를 포괄하는 반사기 선전 체계의 형성은 미얀마 북사기점’ 미얀마 알바’ 의 허위 채용 정보와 온라인 모집 활동에 큰 충격을 주고, 구인’ 통화원’ 을 채용하는 인건비도 상승할 수밖에 없다.

　　1.4 wookpoint 의 동적 이동 및 멤버 교체 속도가 점점 더 빈번해지고 있습니다

　　반정찰 목적으로 해외 보금자리의 존속 시간이 점점 짧아지고 있다. 과거에는 해외 보금자리 운영이 6 개월이 넘으면’ 김주’ 나 보금자리 주최자가 별도의 보금자리를 만들어 운영 안전을 보장했다. 2019 년 하반기부터 국내 공안기관과 동남아의 한 국가 경찰이 연합하여 천만 위안에 달하는 특대’ 공검법’ 통신망 사기 범죄 집단을 파괴하고 붙잡은 사기 범죄 용의자 20 여 명을 되찾은 후, 일부 해외 통화소는 사기당 200 만 건 이상의 사건이 성공할 때마다 즉시 은신처를 교체하고 광대역 회선을 로그아웃하고 선행 범행 데이터를 비우도록 규정하고 있다. 또한 보금자리 멤버들은 반달에 한 번씩 교체하거나 다른 보금자리와’ 교류’ 를 하며 범행에 쓰이는 컴퓨터는 반달에 한 번씩 파괴해 관련 데이터와 전자 흔적이 남지 않도록 한다. 보금자리의 안전한 운영 시한을 넘으면, 메인 북사기단도 새로운 범행 장소를 찾기 위해’ 철수점’ 을 할 것이다. 이에 따라 원굴이 있는 도시를 떠나 미얀마의 다른 도시로 도망치고 새 굴을 지을 가능성이 커졌다.

　　1.5 묘와디는 제 2 의 버마북으로 발전할 수 있는’ 잠재력’ 을 가지고 있다

　　미얀마-태국 국경에 위치한 불법 밀수로 유명한 무역항 미와디 (Miaowadi) 는 메인 북부 지역과 비슷한 복잡한 민족 연방 정치적 배경과 자치성을 가지고 있으며 많은 중국인, 특히 대만인들이 이곳에 모여 살고 있다. 처음엔 캄보디아 서항에서 철수한’ 돼지쟁반’ 사기단체들이 여기에 새로운 보금자리를 짓기로 선택했고, 시간이 지날수록’ 기후’ 로 이어질 수 있어 메인 북굴점에서 범죄가 발생하는 중점 목적지가 될 수 있다. 2020 ~ 2021 년 파출된 통신인터넷 사기 사건은 미얀마에 위치한 일부 사기소들에 대한 GIS 지리정보통계와 열력분석, 122 개의 보금자리는 주로 버마북의 과감함, 와방, 희라 등에 분포하고, 소수의 미얀마 남부에 분포하는 묘와디 () 는 남북 양대 사기소들이 집중된 핫스팟을 형성했다 (그림 1 참조). 메인 북부 지역에 도사리고 있는 통화소 () 를 계속 타격하고, 묘와디 () 의 통신인터넷 사기 범죄 도시 발전 추세를 면밀히 주시하고, 경찰력을 합리적으로 배치하고, 대응 방략을 찾아내는 것은 앞으로 통신인터넷 사기 고발세를 효과적으로 억제하는 관건이다.

　　

　　그림 1 2020 ~ 2021 년 미얀마 통신망 사기 통화소 지리적 분포

　　○미묘와디는 범죄 핫스팟 지역으로서의 범죄 조건과 기회 분석이다.

　　범죄 기회 이론에 따르면 기회는 각종 범죄 행위를 유발하는 데 중요한 역할을 한다. 앞으로 5 ~ 10 년 안에 미얀마의 통화소가 묘와디에게 공간집결될 것이라고 제안한 이유는 현지에서 보금자리를 세우고 통신인터넷 사기를 실시할 수 있는 범죄 환경과 기회가 있기 때문이다. 사기의 비용과 수익은 범죄 집단의 주관적 기대익에 부합한다. 뿐만 아니라, 버마북과 미와디 두 범죄 핫스팟 사이에서 사기단은 자신에게 가장 유리한 범죄 지역을 선택하는 경향이 있는데, 이는 범죄자가 범죄 위험 인식을 바탕으로 이성적인 선택을 한 결과이다. 통신인터넷 사기라는 특수범죄 유형으로 해외로 확산되는 직접적인 원인은 해외 공간 지역과 환경이 범행과 수사 회피에 적합하기 때문이다. 미얀마의 한 도시에 사기점이 뿌리를 내리고’ 경영’ 을 하면 더 많은 사기단을 끌어들여 더 많은 통신인터넷 사기 범죄를 유도할 수 있는데, 이는’ 파창’ 효과로 인한 범죄’ 악순환’ 이다. 미오와디가 다음’ 메인 북’ 이 될 수 있을지, 이 가설에 대한 논증은 미와디의 지리 정보를 충분히 발굴하고 분석해야 한다. 범죄 핫스팟 지역인 버마북의 범죄 환경과 충분히 대비되는 가운데 통화소 건설, 인력 모집, 돈세탁 조건 등 범죄 핫스팟에 의해 형성된 각종 중요한 지표에 대한 종합 분석 판단을 내려야 한다.

　　1. 묘와디 전화점 건설 분석

　　은신처가 유리한 조건을 갖춘 해외 도시는 대량의 범죄 집단을 끌어들여 지역 범죄 핫스팟을 형성하는 중요한 지표이다. 통화소점은 통신인터넷 사기단이 통신과 인터넷 기술을 이용해 피해자에게 사기를 가하는 실제 장소와 인원 활동 플랫폼을 말하며, 통신인터넷 사기 범죄의 오프라인 운영점이기도 하다. 해외 보금자리를 짓는 것은 인원 출입국 외의 편리성을 고려하는 것이다. 김주’ 나’ 보금자리 관리인’ 은 일반적으로 사기 회원이 여권을 소지하면 바로 갈 수 있는 국가와 지역을 선호한다. 두 번째는 현지 정치 환경과 정책 요소를 고려하는 것이다. 중앙정부의 통제력이 약하고 인터넷 도박, 사이버 사기, 불법 금융활동에 상당한 관용을 갖고 있으며, 범죄활동이 현지 무장력이나 조폭 세력에 의해 보호될 수 있는 도시는 대체로 대안으로 이용된다. 셋째, 보금자리를 짓는 범죄 조건과 비용을 고려해야 한다. 현지에는 기본적인 인터넷, 직장 등 사무조건이 있어야 하고, 중국인 교민 이웃 공동체가 모여 지인 자원과 고향 관계를 쉽게 찾아 대세 보금자리를 찾고, 유선 광대역을 처리하는 데 도움을 주고, 소비 수준이 적당하면 범죄 비용을 낮출 수 있고, 상술한 조건에 부합하는 도시는 보금자리로 건설될 수 있다.

　　1.1 지역 정치 환경과 사회 환경은 객관적으로 사기구’ 생존’ 에 유리하다

　　묘와디는 미얀마 동부의 크렌주에 위치한 메콩 강 유역에 위치해 있으며, 미얀마와 태국이 접해 있는 국경 도시로 태국 방콕과 미얀마 양곤을 잇는 도로로, 항구에서 출발하는 항로는 태국에서 미얀마까지 가장 편리한 수상 수송 통로로 양국 간의 수로를 이루고 있다. 묘와디는 미얀마 정부군이 부축하고 군 배경을 가진 크렌 변방군 (BGF), 현지 민족 지방 무장세력이 공동으로 관할한다. 클렌주에서 미얀마 정부군은’ 분분치치’ 방식을 채택하여 클렌족 간의 종교적 신앙차이와 종교충돌을 이용하여 기독교가 주도하는 클렌민족연맹을 이탈한’ 민주크론 불교군’ 을 육성함으로써’ 크렌 변방군’ 을 지역’ 대리인’ 으로 개편하여 마약, 통신망에 종사하는 것을 묵인했다. 각 클렌족의 무장력 사이, 미얀마 정부, 군부들과는 정치 게임이 있지만, 미얀마의 강한 지방독립과는 달리 정부군은 여전히 주도적인 지위를 차지하고 있다.

　　은신처 생존에 의존하는 현지 사회환경을 보면 사기소가 집중된 버마북살포기는 미얀마 아편의 핵심 재배 지역이자 헤로인의 중심 생산지로 약 50% 를 차지하고 있다. 그 마약 생산량은’ 금삼각’ 생산량의 약 50% 를 차지한다. 복잡한 마약 이익 분쟁을 바탕으로 민족 지방 무장과 미얀마 정부군의 연이은 군사적 충돌로 미얀마의 정세가 불안정해졌지만, 객관적으로는 도박업과 텔레콤 사이버 사기점의 지속적인 경영에 불리하다. 묘와디의 사회환경은’ 2.1′ 사변의 영향을 받는 불안정한 요인도 있다. 예를 들어 미얀마 정부군과 크론 민족 무장단체의 소규모 충돌, 국경 카지노 집결로 인한 치안문제, 바트 환율 불안정으로 수입상품 물가변동이 발생했지만 최근 몇 년 동안 전체 지역 정세를 불안정하게 만드는 위험요인과 치안이 지속적으로 악화될 조짐은 보이지 않았다. 이에 따라 캄보디아 서항에서 이전한 사기굴은 묘와디 여러 관할 주체가 서로 얽힌 권력’ 틈틈’ 에서 살아남을 수 있게 되면서 무장보호력을 고용하여 자신의 안전을 보장하고 격동의 전란국면에 빠지지 않고 경영할 수 없게 되었다.

　　1.2 베팅 합법화와 신도시 개발 계획은 전반적으로 사기점’ 기생’ 에 유리하다

　　대부분의 도박이 합법화된 동남아시아 국가에서는 통신인터넷 사기소가 도박 산업에 기생하는 경우가 많으며, 실제 도박 장소에 직접 둥지를 짓거나 합법적인’ 인터넷 도박 사이트’ 를 운영한다는 명목으로 사기를 치는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 인터넷 도박 사이트, 인터넷 도박 사이트, 인터넷 도박 사이트, 인터넷 도박 사이트, 인터넷 도박 사이트, 인터넷 도박 사이트, 인터넷 도박 사이트) 예를 들어, 텔레콤 사이버 사기의’ 돼지 쟁반’, 재테크 투자류 사기 등 사기술은 흔히 거짓된’ 도박판’ 을 범죄 도구로 사용한다. 2019 년 5 월’ 베팅법’ 이 미얀마 연방의회에서 통과돼 외국자본투자와 외국인이 미얀마 내에 카지노를 개설할 수 있도록 허용함으로써 대륙계와 대만계 사기단이 미얀마에 입성해 둥지를 짓는 데 유리한 정책적 법적 조건을 제공했다.

　　버마북과 마찬가지로 지방정부가 산업단지, 정보경제특구 등 신도시 개발 계획을 대대적으로 추진해 외국인이 불법산업을 운영하고 범죄경제를 발전시킬 수 있도록 허용하고 지원함으로써 묘와디 역시’ 투자’ 의 우세를 보이고 있다. 묘와디 () 는 중국인이 개설한 실체 카지노 15 곳 이상을 보유하고 있으며, 크렌민족연맹 (KNU), 크렌평화위원회 (KNLA-PC) 등 크렌주의 민지무장단체가 보호하고 카지노에서 리베이트를 받고 있다. 2017 년 크렌 변방군과 미얀마 아시아태평양회사 (Yatai) 는 묘와디에서 북쪽으로 20km 떨어진 곳에 약 30,000 에이커의’ 도랑곡’ 아시아 태평양 신도시 프로젝트 (‘차이나타운’ 이라고도 함) 를 건설하는데, 그 뒤에는’ 중국 투자자’ 자금의 안정적인 유입이 있었다. 완공된’ 도랑곡’ 은 묘와디 도박업의 중심지일 뿐만 아니라 사이버 범죄, 돈세탁, 디지털 통화 거래 암호화 등의 집중 지역이다. 미얀마 정부는 묘와디 신설 활동이 승인 규모를 넘어 카지노 경영 자격을 얻지 못했다는 이유로 해당 지역 내 텔레콤 사이버 사기와 도박 소굴에 산발적인 타격을 가하려 했지만, 크론 변방군의 무장 보호 하에’ 도랑곡’ 건설 활동과 사기, 도박 소굴의 운영은 모두 조용히 진행되고 있어 큰 영향을 받지 않았다. 특히 미얀마 "2 1′ 사변군 정부 독통제 정권 이후 크렌 변방군과의 합자경영, 이익 공유를 조건으로’ 도랑곡’ 건설 사업 재개를 공개적으로 비준하고, 메강 연안에서 영업을 금지한 실체 카지노도 다시 영업을 재개했다. 국내에서 이미 판결된 사기 범죄 사건에는’ 물구곡 모 별장’ 을 전화화소 지점으로 하는 사기단이 적지 않다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기) 이 밖에 묘와디 텔레그람 공식 홈페이지는 어느 사이시항 공업단지와 환아국제도시 프로젝트 등 유사 범죄경제특구도 건설을 강화하고 있으며, 클렌방민지 무장단체가 이 프로젝트에 지역 보호를 제공하고 있다. 이 가운데 사이시항은 중국과 캄보디아 경찰의 공동 타격으로 어쩔 수 없이 퇴출된 일부 사기 소굴을’ 수락’ 했다. 앞으로 5 ~ 10 년 동안 미오와디는 메인 베이와 과감한 지역과 마찬가지로 불법 산업의 자유를 실현할 수 있는 범죄 핫스팟 지역이 될 것으로 예상된다.

　　1.3 범죄 비용과 범죄 조건은 기본적으로 사기 보금자리 건설과 운영에 적합하다.

　　텔레콤 사이버 사기의 해외 은신처를 구축하려면 숙박과 업무 일체화 장소를 선택해야 하는 경우가 많다. 한편으로는’ 통화원’ 의 생활과 업무를 용이하게 하고 범죄 인건비를 최대한 절약해야 하기 때문이다. 왜냐하면 각 통화원당 5,000 ~ 6,000 원/월 보수임금을 충당하기 때문이다. 한편,’ 통화원’ 에 대한 인신통제를 실시하여 탈출을 막기 쉽다. 따라서 텔레콤 사이버 사기의 보금자리는 보통 메인 북경제개발구의 별장, 1 층 오피스텔, 실제 카지노의 일부 방을 임대하기로 한다. 소수의 작은 팀만이 호텔 방을 빌려 범행을 저질렀다.

　　임대 비용으로 볼 때 사기점이 집중된 메인 북과감한 노가의 월 1 인당 최저 보장 수입은 인민폐 1,600 원, 집값은 약 3,500 원 /m2 이다. 중국 부동산업협회에 따르면’ 2021 년 04 월 전국 도시 주택 임대료 순위’ 는 대흥안령 간쑤 장계의 집값 수준과 비슷하다. 양장본 오피스용 월세 가격은 약 25 ~ 30 원 /m2/ 일입니다. 묘와디 아시아 태평양 신도시 빌라구 오피스텔은 최소 330 m2 로 월세는 15 만 ~ 25 만원 안팎으로, 대여만 안 하고 인터넷 도박, 통신사기 소굴용으로 쓰이며, 메인 북오피스용 월임대차보다 5 만 ~ 10 만원 낮다. 묘와디 거리 상가 가격은 600 바트 /m2 (약 인민폐 140 원) 로 임대료가 적당하다. 2019 년’ 대만계’ 사기단이 해외 보금자리를 건설해 평균 80 만 ~ 100 만원을 투입한 비용, 묘와디 보금자리의 월세는 사기단이 예상하고 받아들일 수 있는 범위다.

　　오점 외근 인건비로 볼 때, 통화소는 통상 운전기사, 구매, 요리사를 채용해야 하는데, 주로 오점 회원들이 사용하는 일상용품을 구입하고, 음식을 사서 요리하고, 생활보장 서비스를 제공하는 것을 주로 담당하고 있다. 울점은 통화원에 대한 폐쇄적인 관리를 실시하여 외출을 허용하지 않기 때문에, 생활물자 구입은 외근인원에게 맡겨 완성하였다. 2018 년 5 월 이후, 10 명 이하의 중소기업과 가족기업을 제외하고 미얀마는 일급 4,800 메인 (약 18.8 위안) 의 최저기본급을 전국적으로 통일적으로 시행하여 2021 년 이후 약간 상승하여 약 7,000 ~ 9,000 메인 (약 인민폐 33 ~ 42 위안) 으로 약 7,000 ~ 9,000 메인 (약 33 ~ 42 위안) 으로 올랐다.

　　물과 전기 사용 비용으로 볼 때, 미오와디는 시정급수에 속하는 도시로, 수도 요금이 저렴하고 가격은 약 55 메인 /m3 이며, 상당수의 산업기업과 가정가구가 자체 우물을 사용하여 물을 얻는다. 미얀마에는 주민사용자 가스관이 없어 보통 통조림 천연가스를 사용하는데, 현재 시장가격은 약 2,500 버마인/버마근이다. 미얀마 전역의 전력 공급이 심각하게 부족하여 사용자 커버율이 약 50% 정도이며 건기 전력 부족 문제가 특히 두드러진다. 이에 따라 경영장에는 자체 발전기가 필요하다. 미얀마 전력에너지부에 따르면 2018 년 미얀마 1 도 전기의 원가가는 약 93 메인 (약 인민폐 0.38 위안) 으로,’ 도랑곡’ 이 미얀마 전력망에 연결되지 않았기 때문에 묘와디 사기소에는 발전기를 장착하여 전기를 공급해야 한다. 330 m2 의 보금자리에서 시간당 24 도 전기를 계산하면 월 전력 비용은 약 5,184 위안이다. 묘와디 기후가 습하고 습하기 때문에, 보금자리의 많은 사람들이 거주전력이 비교적 높기 때문에, 실제로 필요한 발전기 대수와 발전시간도 크게 높아질 것이다. 전반적으로 묘와디의 생활비는 미얀마보다 낮으며, 미얀마의 현재 물가와 민지무장러가 취한 보호비 증가율에 비해 묘와디움점의 범죄비용도 상대적으로 낮아질 것으로 보인다.

　　범죄 조건의 경우, 첫 번째는 인터넷과 전화 통신이 사기 정보의 출력을 지원할 수 있다는 것이다. 차이나 모바일, 통신, 유니콤 기지국으로 덮여 있으며, 메인 북은 주로 국내 3 대 사업자가 제공하는 인터넷 신호를 사용하여 비교적 안정적이다. 묘와디는 주로 태마인터넷 신호를 사용한다. 미얀마 통신사 외에도 노르웨이 통신사, 카타르 통신사, 베트남 통신사가 통신업체 네트워크에 접속할 수 있는 통신서비스를 제공하고 있다. 휴대폰 SIM 카드 한 장은 최소 1,500 메인 (계약 6.2 위안), 장거리 통화료는 통신회사와 국가에 따라 100 ~ 1,500 메인/ 둘째, 화폐유통은 장물의 현금화와 자금 흐름의 물리적 차단을 실현할 수 있다. 위안화 현금 출금 후 유통은 통신인터넷 사기의 가장 자연스러운 돈세탁 방식이며, 통화소가’ 통화원’ 으로 임금을 지급하는 것은 보통 위안화 현금으로 결제하고, 미얀마를 밀입국하는 사람들 중 일부는 불법 돈세탁을 전문으로 하는 사기점 서비스다. 2019 년 1 월 30 일 국제지불과 결제와 국경무역 발전을 촉진하기 위해 미얀마 중앙은행은 2019 년 4 호 명령을 발표하여 인민폐를 합법적인 국제결제통화에 포함시키는 것을 승인했다. 묘와디는 버마북과 마찬가지로 인민폐를 결제화폐로 사용하는 것이 비교적 보편적이다. 한편 미얀마의 금융체계는 뒤처져 있으며, 많은 은행들은 여전히 수작업 회계 단계에 있으며, 인출 결산 시스템의 규제 부족은 사기단의 불법 활동을 용이하게 한다.마지막으로 언어교류와 화인권층은 사기단이 현지 사회에 기생하기 쉽다. 버마북과감, 와방이 운남성에 가깝기 때문에 일상적인 교류는 중국어 위주로 사기단이 생활환경에 빠르게 적응하고 현지 사회에 융합할 수 있도록 한다. 묘와디는 태국-미얀마 국경에 위치해 있으며, 현지인들은 태국어, 버마어를 주로 사용하며, 공부가 어렵고, 언어, 문자교류가 편리하지 않다. 그러나 묘와디에는 중국인이 모이는 지역이 있어 현지에서 생활하는 대만인이 많고,’ 도랑곡’ 아시아 태평양 신도시 등 경제개발구 내국인이 비교적 집중되고 있다. 묘와디 맞은편에 있는 태국 메소 중국인의 수가 많고 사회적 지위와 경제적 수입이 높다.

　　Miaowadi 트래픽 구덩이 직원 모집 분석

　　텔레콤 사이버 사기소에서’ 전화원’ 을 모집하는 것은 보통 두 가지 방식을 취한다. 하나는 보금자리 구축자가 자신이나 보금자리 핵심 구성원의 혈연 관계를 통해 동료, 친지들을 끌어들여 보금자리로 들어가는 것이다. 또 다른 하나는 허위 인터넷 모집의 형태로 인터넷에’ 인터넷 홍보원’ 광고를 게재해’ 매달 7,000 ~ 8,000 원의 기본급, 생활보조금, 임금, 배상 없음’ 등 고액 임금을 미끼로 지원자들을 위한 항공권, 여권, 밀입국을 돕고 중국 시민을 버마북으로 편취한다

　　2.1 메인 북부 구덩이 직원 모집 및 운송 방법

　　버마북굴점은 보통 친지들이 종이비행기를 초대한 공식 홈페이지의 다운로드 장소가 얼마인지,’ 무료 항공권과 여행’,’ 고임금 근로자’ 의 유인 수단으로 인원을 모집한다. 목표인원을 확보한 후 모집팀은’ 비행기+밀입국+육상운송’ 방식을 통해’ 전화원’ 을 버마북움점으로 이송해 오점 관리자에게 넘겼다. 구체적인 방식은 대상 인원을 위해 무료 항공권을 구입하여 각지에서 보산운운공항, 덕홍망시 공항, 창원 창산공항, 란창경마이 공항, 쌍반나 갈살포 공항 등 윈난변두리 공항으로 날아간 뒤 뱀두조직에 밀입국하는 것이다. 중앙미얀마 국경선은 길이가 약 2 185 킬로미터로, 그중 윈난 () 은 길이가 약 1,997 킬로미터로, 지세가 복잡하여 완전히 폐쇄된 관리를 실현할 수 없고, 운남 국경은 미얀마 북부 지역과 가까워 월국 (변) 을 훔치는 방식이 다양하고 무방비 상태이다. 예를 들어 산길을 걷고, 하수도를 걷고,’ 국경선 땅동’ 을 파고, 강둑 철조망을 넘고, 배를 타고 강을 건너고, 오토바이를 타는 등 지름길을 통해 변방 검문소를 우회하며 월국선을 훔친다. 미얀마에 도착한 후, 현지 2 차 검문 위험은 매우 낮았으며, 모집팀은 승합차를 이용해 인원을 보금자리로 운반했다.

　　2.2 miaowadi 구덩이 직원 모집 및 운송 방법

　　국내에서 묘와디까지 가는 인원 수송선로는 육로, 수로, 항공 운송 방식이 있다. 첫째,’ 운남-메인 북’ 육로를 통해 밀입국한다. 미오와디 (Miaowadi) 는 중국-미얀마 국경에서 편도 차로 600km 를 넘어 운남 국경에서 미얀마 측으로 밀입국한 뒤 차를 타고 미와디 (Miaowadi) 로 가는 길에 미얀마 정부 군대가 통제하는 검문소 5 개 이상 통과한다. 운송 도중에 검문, 발견된 중저위험, 검사점당 비용은 약 1,000 만원 정도다. 사기단이 국내 인원을 모집하여 묘와디 1 인에 도착하면 약 2,000 원의 범죄 비용이 증가할 것이다. 두 번째는’ 메소-묘와디’ 수로를 통해 밀입국하는 것이다. 태국 () 과 묘와디 () 항구 사이에는 메와디 () 를 국제 국경으로, 강을 사이에 두고, 양안 하구 좁은 곳은 불과 수십 미터 떨어져 있으며, 국내 모집인원은 태국 치앙마이 (), 방콕 () 에서 입국한 후 차를 타거나 지선 비행기를 타고 메소 () 항에 도착한 다음 카약 () 셋째는 항공노선을 통해 미얀마나 태국에서 입국하는 것이다. 중국에서 미얀마로 가는 목적지공항은 주로 양곤 국제공항으로, 도착 후 자동차로 갈아타고 묘와디로 가야 하는데, 거리가 멀기 때문에 (약 411km), 도로 상태가 좋지 않아 승차 시간이 길기 때문에 (6.5 ~ 10 시간 정도) 전세 비용이 높고, 가장 가까운 양곤에서 묘와디 1 인까지 약 3,000 원 정도 범죄 비용이 늘어난다. 또 다른 항공행로는 태국 치앙마이, 방콕, 지선 비행기가 메소 공항에 도착하도록 모집된 사람입니다.然后水路偷渡进入妙瓦底。由于从湄索口岸正常入境可能受到我国《跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度》的限制，被招募人员仍是以偷渡入境的方式进入妙瓦底。由于赴缅旅游护照、电子签证有效期短，仅为90天，而工作签证办理难度大，再加上境外滞留时间与窝点周期相符的同行结伙方式容易被纳入公安机关“人员流”侦控范围，被查控风险较高，前往妙瓦底的航空线路尚未成为主流运送方式，仍是以陆路或水路偷渡为主。需要注意的是，连接中国云南腾冲与缅甸北部重镇密支那的滕密公路印度段即将于今年上半年完工，该段公路全长约3 200公里，连接印度、缅甸和泰国，从印缅边境德木口岸途径曼德勒、内比都、抵达妙瓦底，从印度陆路入境进入妙瓦底可能成为被招聘人员抵达窝点的另一个选择。

　　전반적으로 국내에서’ 통화원’ 을 모집하여 메인 북굴점으로 가는 비용은 묘와디 보금자리로 가는 것보다 약간 좋지만, 미와디에 입국하는 방식은 태국 국경도시 메삭에 인접한 지정학적 요인에 개입해 노선이 더욱 복잡하고 변화무쌍하며, 객관적으로 모집인원을 위장하고 숨기고 수사위험을 피하는 데 유리하다. 또한 미얀마 상무비자 관련 규정에 따라 외국인이 미얀마에 가서 일할 경우 유효한 여권을 소지해야 하며 미얀마 정부 관련 부서나 기업이 초청장을 발급해야 한다. 이에 따라 중국 시민은 미얀마 주중대사관이나 쿤밍 남녕총영관에서 유효기간이 70 일인 상무비자를 발급할 수 있다고 규정하고 있다. 현재 미얀마는’ 외국노동법’ 초안을 작성하며 외국노무시장 수요, 일자리 등 구체적인 조항 내용을 제정하고 있다. 이 법안이 미얀마 체류허가와 비자 연기 조건을 완화하면 사기단체 모집인원이 항공운송방식으로 입국하는 데 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

　　3. 묘와디 전화점 돈세탁 분석

　　사기자금 이체와 돈세탁은 통신인터넷 사기의 가장 중요한 부분이다. 최근 몇 년 동안 사기돈 세탁 방식이 점점 복잡해지고 있다. 전통적인 인두카드 이체에서 해외’ 물방’ 돈 세탁, 지하은행 헤지 교환으로 전환됐다. 해외 사기단은 다국적 금융체계, 가상디지털통화 OTC 거래, 각양각색의 인터넷 결제 제품, 인터넷 생방송 감상 등 다양한 새로운 형식으로 범죄 수익을 숨기고 숨겼다.

　　

　　그림 2 miaowadi 지하 은행 무역 "헤지 유형" 돈세탁

　　3.1 메인 북부의 "물방" 과 지하 돈세탁

　　버마북은 동남아 텔레콤 사이버 사기 소굴의 돈세탁 센터이다. 현지’ 물방’ 은 원래 인터넷 도박, 마약, 포르노를 위해 돈세탁을 주로 했다. 최근 5 년간 사기단이 해외 통화소를 설립하는 데 선호되는 핫스팟이 됐고,’ 물방’ 도 텔레콤 사이버 사기를 위한 돈세탁을 전문으로 하는 새로운 사업을 낳고 있다. 물방’ 이 돈세탁을 돕는 전기 사기 유형은 주로’ 돼지 쟁반’ 사기, 나체 채팅 사기 등이다. 메인 북부의 지하 돈장은 주로’ 헤지형’ 국경을 넘나드는 환전 방식을 채택하여 돈세탁을 한다. 헤지형’ 지하은행은 고객의 자금원에 대해 묻지 않고 다방면으로 국경을 넘나드는 송금, 자금 이체 활동을 돕고, 흔히 볼 수 있는 상업무역행위로 돈세탁을 가린다. 대외무역을 하는 정규업체든 인터넷 도박, 실체카지노, 통신인터넷 사기 등 위법 범죄 활동에 종사하는 집단이든, 커미션 비용을 약속하고 자신의 자금과 계좌를 제공하면 지하돈장은 그에 상응하는 자금 수급 인터페이스를 찾아 자금 흐름을 헤지할 것이다. 헤지형’ 돈세탁은 정산 형식으로 출입자금의 균형을 이루기 때문에 대량의 인두카드와 은행 계좌를 사용할 필요가 없어’ 카드 단절 행동’ 이후 메인 북의 주요 돈세탁 방식이 됐다.

　　3.2 miaowadi 카지노 돈세탁 및 가상 디지털 통화 거래 돈세탁

　　온라인 돈세탁이 지정공간 제한을 넘어선 만큼, 미오와디움점은 메인 북부의’ 물방’ 과 지하돈장에 돈을 대신 세탁하도록 의뢰할 수도 있고, 현지’ 헤지형’ 지하돈장을 이용해 국경을 넘나드는 환돈세탁을 할 수도 있다. 예를 들어, 묘와디의 외환암시장이나 환전점은 사기단이 획득한 100 만 위안 (약 477 만 바트) 장물을 태국 기업과 거래하는 중국 기업이나 상인의 은행 계좌로 직접 옮긴 다음 태국 기업의 477 만 바트 거래금을 받고 커미션을 공제한 후 나머지 세탁자금을 사기단으로 옮긴다 (그림 2 참조).

　　또한 클렌주의 도박 센터와 유명한 국경 카지노 집결지로서 태국 메소와 인접해 있는 묘와디 보금자리는 더 많은 돈세탁 경로를 통해 검은 돈을 사기하는’ 세탁’ 을 하고 있다. 하나는 카지노 투자로 돈세탁을 하는 것이다. 묘와디에는 크고 작은 실체 도박 회사와 온라인 도박 사이트가 있다. 묘와디 보금자리는 현지의 합법적인 실체 카지노에 의지하여 장물을 카지노 자금 못에 섞고 도박이나’ 도박’ 을 통해 돈세탁을 한다. 또는 도박 사이트에 들어가 도박 후 얻은’ 자금’ 을 여러 인출 인원의 개인 계좌로 모아 현금을 인출하거나, 획득한’ 자금’ 을 국내 분기점 플랫폼에 맞춰 자금의 재분할 청소를 하고, 마지막으로 도박 사이트에 계좌 취소를 신청하고 계좌 내 남은 자금을 환불한다. 두 번째는 가상 디지털 통화 거래를 이용하여 돈세탁을 하는 것이다. 묘와디가 짓고 있는’ 도랑곡’, 사이시항 공업구, 환아국제도시 프로젝트 등 경제단지에는 가상디지털통화거래센터와’ 투기가’,’ 사기단체’ 또는’ 물방’ 이 이들 거래플랫폼에 등록해 가상디지털화폐지갑을 만들어’ 충전’,’ 동전 구입’ 을 하고 있다. 사기자금과 가상디지털통화 간의 거래를 통해국내 공안기관의 자금 흐름 조사를 피하기 위해 돈세탁 링크를 지속적으로 늘린다. 이러한 가상 디지털 통화 거래 플랫폼도 미얀마 군정부나 민지 무장 보호 하에 있기 때문에 국내 공안기관이 거래 플랫폼에 전자지갑 증빙을 해야 하기 때문에 지갑의 핵심 주소와 자금이 오가는 사람의 신분을 얻기가 매우 어렵다.

　　요약하자면, 묘와디의 정치, 사회, 지정환경은 통신망 사기 통화소를 구축하는 데 도움이 되며, 범죄 비용은 메인 북과 비교하면 국내 보금자리 인원 모집과 운송을 실현할 수 있으며, 다양한 종류의 자금 이체와 돈세탁 경로를 확립하는 범죄 조건을 갖추고 있다. 각 고려 지표는 텔레콤 사이버 사기 범죄 집결 현상이 묘와디에서 발생할 가능성에 대한 가정을 지탱할 수 있다 (문장 편폭 제한으로 중요한 지표만 상세히 분석하고, 기타 지표는 표 1 참조). 메인 북굴점에서 공간 이주가 발생하는 대상 도시 중 하나인 묘와디는 5 ~ 10 년 이내에 통신인터넷 사기 범죄의 진화 동향을 실무부문의 면밀한 관심을 받을 만하다.

　　○miaowadi 통신 네트워크 사기의 은신처를 억제하기위한 대책

　　버마북과 미와디 텔레콤 사이버 사기소의 생존과 범행을 지지하는 범죄 기회, 범죄 조건의 충분한 대비, 미와디 범죄 집결지 촉진을 촉진하는 각종 고려 요인에 대한 영향 분석을 통해 알 수 있다. 텔레콤 사이버 사기점의 2 차 이동에 영향을 미치는 핵심 요소는 여전히 미얀마의 복잡한 정치 상황과 각종 정치력의 이익 게임이다. 오랫동안 버마군 정부, 민선 정부, 민지 무장은 삼방 견제와 균형 상태에 처해 있었고, 버마군 정부는’ 민족 화해’ 방식을 통해 민지 무장 교역지 통제권을 통해’ 명목상 지배권’ 을 실현해 왔다. 따라서 미얀마 정부는 7 국 국경 지역의 중앙통제력이 약하고 실제 통치능력이 제한되어 있다. 특히 버마북 지역에서는 지방통치가 민족자치무장과 지방세력에 의해 실권되었다. 이 민지무장은 미얀마 국경의 불법 무역, 범죄 경제와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 사기소점에 고액의 임대료를 징수하여 범죄 흑리를 도모한다. 버마북민지 무장의’ 개입’ 은 중마국제경찰법 집행협력의 효능을 직접 떨어뜨려 버마북 국경통신인터넷 사기소굴과 중국 경찰의’ 대치’ 국면의 형성으로 이어졌다.

　　

　　표 1 버마북과 묘와디 텔레콤 사이버 사기 범죄 조건 비교

　　텔레콤 사이버 사기 통화소의 동적 이주에 따라 미와디는 다음 전기사기 열점 범죄도시가 될 것으로 예상되지만 미와디의 정치 환경은’ 반독립’ 상태인 버마북과 크게 다르다. 현지 민지무장은 실력이 뛰어나지만 버마군 정부와 미묘한 균형을 유지하고 있으며 정부와 군 모두 지방업무에 개입할 가능성이 있다. 이에 따라 국내 사건 처리 기관은 공식적인 기관 간 협력 채널을 통해 묘와디 지역을 깊숙이 파고들어 현지 경찰과 정보를 교환하고 단서를 제공하고 충격소굴 행동을 조율할 수 있게 됐다. 미얀마 북부 지역의’ 독양군’,’ 사기양군’ 의 민지무장그룹이 지방통제권을 독점하고, 법 집행 협조를 거부하거나 사기단체와 중국 경찰 사이에서’ 쌍방통식’ 역할을 하는 법 집행난국에 비해 공안기관은 묘와디움의 타격과 억제에 대해 더욱 통제할 수 있다. 이에 대해 다음과 같은 여러 방면의 조치와 수단을 취하여 묘와디의 사기 핫스팟 추세를 억제할 수 있다.

　　(1) miaowadi 통신 네트워크 사기 범죄 퇴치를위한 정치적 및 법적 조치를 취하십시오.

　　미얀마 도박 합법화의 정책 지원을 받아 묘와디 각종 경제단지의 건설과 투입은 사기단이 투자에 입주하고 보금자리를 세우는 중요한 원인이다. 그러나 경제단지는 건설 초기부터 현지 사회의’ 반대’ 목소리를 불러일으켰다. 미얀마 정부는 이들 프로젝트 중 일부에 대해 건설활동’ 비규정’, 군부 수뢰를 이유로 그에 따른 간섭 조치를 취했지만 근본을 건드리지 않았다. 사기단의 거액의 자금 유입과 헤리 사기의 유혹으로 군은 범죄 퇴치 문제에 흔들렸고, 카렌족은 더 많은 경제단지 건설과 보호에 참여하는 방식으로 현지 범죄경제 발전을 지지하는 행동 경향을 보였다. 이에 대해 하나는 미얀마 군 정부가 지역 안보 협력 의무를 이행하도록 조율하는 것이다. 외교경로와 정치경로를 통해 경제단지나 개발구’ 중국투자자’ 의 진정한 신분과 행동목적을 계속 폭로하고 양측의 공감대를 심화시키고’ 2.1′ 사변 이후 호스팅된 버마군 정부가 양자형사협력협정을 이행하도록 요구하고, 미와디 지방정부가 경제발전 수요와 사회안정 사이의 균형을 유지하도록 유도한다. 두 번째는 묘와디 지방경찰과 입국연합법 집행 활동을 전개하는 것이다. 섭외법 절차에 따라 잠겨진 사기 통화소를 겨냥해 국내 집행력을 직접 파견해 현지 경찰과 합동법 협력을 전개하다. 셋째, 지역 민족 공동체 단체의 사기 방지 지원을 받는다. 미아오 와디 애국 중국인을 통해 "크렌평화지원네트워크 (KPSN) 와 같은 크렌족 지역사회 연맹은 중국 지원을 받아 다른 범죄그룹, 무장단체와의 상호 연결, 합법적인’ 회사’ 껍데기를 걸치고 경제단지에 입주한 사기단과 불법 활동을 조사, 공개하며 사기범죄와 합법적인 도박업 간의 본질적 차이, 통화소 이동으로 묘와디를 추진할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

　　(2) 6 개국’ 란차오 협력협정’ 의 틀 아래 다국적 반사기 법 집행 협력을 모색한다

　　중, 노인, 미얀마, 타이, 베트남, 캄보디아 6 개국’ 란차오 협력협정’ 은 2011 년 중국이 제창하고 주도하는’ 공강 유역 법 집행 안전협력 메커니즘’ 에서 시작됐다. 당시 중노마태사국은 주로 란창강-공하 수계의 테러, 마약, 불법 출입국, 무기 탄약 판매, 여성 아동 유괴 등 다국적 범죄 활동에 대해 사건 처리 협력을 펼쳤다. 구체적인 협력 내용은 정보 교류 수립, 합동 순찰 법 집행, 치안 문제 공동 정비, 다국적 범죄 공동 단속, 돌발 사건 공동 대응 등 협력 메커니즘을 포함한다. 주요 목표는 공강 유역 해운안전질서를 효과적으로 유지하고 4 개국 국적 선박, 인원의 생명재산 안전을 보호하는 것이다.

　　2016 년에 수립된’ 란 협력협정’ 은’ 공강 유역 법 집행안전협력 메커니즘’ 의’ 업그레이드판’ 이다. 란창강-공강협력 첫 지도자 싼야 선언’ 합의 내용에 따르면 베트남과 캄보디아 두 회원국을 제외한 각국의 법 집행 협력의 방사선 지역은 란창강-공하 수계에서 대공하 지역으로 확대되고, 협력의 구체적인 방식은 수상 순찰법 집행에서 육상법 집행에 이르는 정보 교환, 능력 건설, 행동 조율, 협력의 구체적인 내용은 공동 대응 공포를 증가시켰다

　　메인 북과 미와디는 모두 대공강 유역에 속하며, 특히 미와디는 태마 국경에 위치해 있어’ 란 협력협정’ 규제의 지역 범위에 속한다. 이에 따라’ 란 협력협정’ 이 극력 수호하는 대공강 유역의 전반적인 안전구도에서 반사기 협력을 관련 전략활동 배치에 적시에 포함시키는 것이 필요하고 실현 가능하다. 첫째, 대공강 유역 텔레콤 사이버 사기 범죄에 대한 국제 협력 구상을 발동하다. 통신인터넷 사기가 2020 년 이후 세계화 추세를 감안해’ 란 협력협정’ 의 틀 아래 있는 연합법 집행 메커니즘에 입각해 통신인터넷 사기 범죄에 대한 타격과 반제 내용을 협정 확대의 형태로 늘렸다. 두 번째는 반사기 합동 법 집행 절차를 간소화하는 것이다. 다국적 육상법 집행 기관 사이에 직접 반사기 연락 창구와 협력 채널을 설립하면 형사사법협조 요청 없이 공동으로 합동 법 집행 조치를 실시할 수 있다. 셋째, 안전한 인터넷 금융 감독 시스템 구축에 중점을 둡니다. 해외 OTC 플랫폼을 이용한 업스트림 통신인터넷 사기 범죄, 마약범죄 돈세탁을 위한 위법 활동에 대해 각국이 디지털통화 돈세탁 방지 분야의 규제와 협력을 강화하도록 움직인다. 특히 범죄 핫스팟 지역 경제단지에 위치한 디지털통화거래플랫폼은 실명제 등록과 생체인증을 규정하고 거래의 규정 준수와 투명성을 높인다. 중대 범죄 혐의가 있을 때 사건 주최국 경찰은 외교 경로나 국제형사사법협력 경로를 통해 소재국 경찰에 조증 신청을 했다.플랫폼에서 얻은 전체 네트워크 노드 데이터와 단일 거래로 생성된 전자 지갑 개인 키는 제때에 경찰에 개방되어 등록된 사용자의 위험 신분을 정확하게 식별할 수 있도록 합니다. 이러한 다국적 협력을 통해 다국적 통신망 사기 범죄를 어느 정도 억제하는 역할을 하고 있으며,’ 란우협력협정’ 을 더욱 포괄적이고, 더 높은 수준이며, 현실에 부합하는 텔레그램의 공식 다운로드 방법의 차원 발전을 추진하고, 각국의 공동 안전 협력 목표를 실현하고, 국경 지역 경제협력구역, 산업지대, 과학기술단지를 통제할 수 있고, 양성번영할 수 있도록 추진한다.

　　(3) 월국 (변방) 국경, 다국적 인신매매 인구 등 관련 범죄를 엄중히 단속하여 은닉원 모집을 차단하다

　　란메종합법 집행안전협력메커니즘의 틀 안에서 각국이 장악하고 있는 통신인터넷 사기 및 관련 범죄에 대한 정보 대데이터 공유와 활용을 강화함으로써 서로 다른 데이터 소스를 완전히 통합하고 월국 (변) 환경, 다국적 인신매매 인구, 통신인터넷 사기 사건의 사건 보고, 특근정보, 인터뷰 자료, 경찰부 브리핑에서 중요한 정보 정보를 발굴하다. 이를 바탕으로 사기 소굴의 지리적 위치 및 관련 범죄 사건의 공간 속성에 대한 시각화 분석 및 통계 분석을 통해 범죄 예방 및 경보 보고서를 형성하고 전략 계획 및 경찰 대응 방안을 마련합니다. 첫째, 해외 굴점 이전 상황에 따라 수시로 국내 미얀마 동적 경보를 발표한다. 최근 중앙선전부, 공안부가 베이징에서 공동으로 시작한 전국 사기 방지 시리즈 홍보 활동을 통해 공안기관이 파악한 미얀마 사기 보금자리 동적 이동 정보, 사기 범죄 집결지 정보를 경찰 핫스팟 분석 결과 전시로 전환했다.’ 고위험출국지’ 경보 힌트를 동적으로 발표하고 사기 범죄 지도를 그리는 방식으로 사회에 경보 정보를 발표하여 통신인터넷 사기와 월국 (변방) 을 대중에게 알리다. 두 번째는 각국이 버마북과 묘와디 밀입국의 중요한 위치에서 안방조치를 강화할 것을 촉구하는 것이다. 태국-미얀마 국경을 포함한’ 메소 항구-묘와디 항구’ 에 대한 6 개국 밀항연합 실무 그룹 설립연안에서 자주 발생하는 밀입국 위치는 현장 조사를 실시하여 국경 보안 및 수륙 순찰을 강화하기 위한 작업 조치를 협의하고 마련한다. (윌리엄 셰익스피어, 밀입국, 밀입국, 밀입국, 밀입국, 밀입국, 밀입국) 가장 가능성이 높은 새로운 밀입국 장소를 예측하고, 중점 구역, 세그먼트 통제 방안을 미리 마련하고, 핫스팟 채널에 대한 영상 감시 강화 등 기술 경계를 강화한다. 묘와디 지방 정부를 추진하여 상주인구, 왕래자 출입 및 통행 검사 증명서에 대한 법 집행 빈도를 높이고 적절한 경우 경비 보조금을 지급한다. 셋째, 중계점 교통수단의 검사와 감시를 강화한다. 모집 인원이 밀입국지에서 사기 핫스팟 중계 궤적에 이르는 통계 분석과 교통패턴 인식을 강화하고 미얀마 군부와 묘와디 경찰이 최고의 모바일 순찰 노선과 법 집행 검사 지역을 설계하는 데 도움을 주었다. 사기 소굴로 가는 통행, 교통수단 체류, 검사 감독 및 의심스러운 인원에 대한 검사 빈도 증가, 각국 국경법 집행 자원의 효과적인 보완과 합리적인 공간 분배를 촉진하다.