Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트는 어떤 돈세탁 행위에 대한 사법적 인정이다.

　　　

　　전문문

　　첫째, 기본 사례

　　지난 2023 년 3 월, 쇼 씨는 Telegram 메신저 소프트웨어에서’ U’ (USDT 타이다) 요구 사항이 있는 사람을 검색해’ 대상해’ 를 담당했다. 쇼 씨는’ 대상하이’ 가 제공한 현금이 위법범죄 혐의를 받고 있다는 것을 알면서도 여전히 텔레그램의 중국어판에서 다운로드한 사이트가 어떤 거래장소인지, 텔레그램의 중국어판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 장외 거래인지 알고 있다. 구체적인 행동 방식은’ 대상하이’ 가 인스턴트 메신저를 통해 쇼 씨에게 필요한 환전 현금의 양을 알리고, 쇼 씨는 텔레그램보다 높은 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 거래 플랫폼 시장가격 2 센트의 거래가격을 다른 판매인과 미리 장외 거래를 하고, 그에 상응하는 수의 태다화폐를 준비하여 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 지갑인지 미리 알려준다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민) 대상해’ 는’ 카농’ 을 호송해 인출 작업을 한 뒤 현금 인계를 마친 뒤 쇼 씨와 임시로 고정장소 (대부분 주차장, 화장실 등) 를 약속하고, 쇼 씨의 차에서 텔레그램의 중국어판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 거래인지, 쇼 씨가 현장에서 현금을 점검한 뒤 약속에 따라 100 원에 해당하는 TE 를 먼저 이체했다쇼 씨는 교환해야 할 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트를 인터넷 지갑을 통해’ 대상해’ 로 옮긴 것이 무엇인지, 쇼 씨가 telegram 보다 높은 중국어판으로 다운로드한 사이트는 어떤 거래시장 실시간 거래가격으로 태다화폐 (1USDT 통화 5 센트) 를 팔아 불법적인 이익을 챙겼다.

　　　

　　2023 년 4 월 25 일’ 대상하이’ 가 쇼 씨에게 교환해야 할 현금의 양을 알려줬고, 쇼 씨는 곧바로 환전원에게 연락해’ 대상하이 종이항공기 공식 다운로드 방법이 얼마인가’ 에 따라 텔레그램의 중국어판 다운로드를 마친 사이트가 어떤 장외에서 입고되는지’ 대상하이’ 지정 거래 장소를 기다리고 있는 것으로 조사됐다. 이후’ 대상하이’ 는’ 분점 차량’ 멤버 제임스 모, 양 씨 등이’ 캐논’ 채 모 씨를 호송해 인민폐 90 여만원을 인출한 뒤 화장실에서 현금 인계를 완료하고, 인수인은 돈을 가지고 쇼 씨와 두 번 다른 주차장에서 만나 이 같은 장물 이체를 마쳤다. 결국 쇼 씨는 6,000 여 위안의 이윤을 얻었다.

　　　

　　둘째, 의견 차이

　　쇼 씨의 행동 정성에 대해서는 의견이 다르다. 첫 번째 의견은 쇼 씨의 행동이 무죄라는 것이다. 쇼 씨는 주관적으로 장물의 성격에 대해 잘 모른다. 쇼 모 씨는’ 대상해’ 한 사람만을 상대로 현금을 진행한다. 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 환전 거래인지,’ 분점 그룹’ 이나 그 상급통신사기그룹 등 구체적인 사기, 분점 등에 참여하지 않아 장물 속성에 대해 알거나 알아야 할 정도에 이르지 못했다. 또한 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 범죄 대상이나 범죄 도구로 사용될 수 있는지 여부는 논란이 되고 있다. Telegram 의 중국어판이 다운로드한 사이트가 우리나라에서는 법정유통화폐에 속하지 않고 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않다는 것은 잘 알려져 있다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 가상 게임통화, 가상 게임장비 등과 같은 본질로 디지털 토큰 또는 디지털 속성, 가치 여부, 가치 계산 방법 등 재산 보호 포함 여부 등도 불분명하다. 죄형법정” 의혹 종무’ 원칙에 따르면 쇼 씨의 행위는 무죄로 인정되어야 한다.

　　　

　　두 번째 의견은 쇼 씨의 행위가 돈세탁의 성격을 지녔으며 상류범죄의 구체적인 유형형과 결합해 은폐, 범죄의 기분을 감추는 것으로 판단해야 한다는 것이다. Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 웹사이트는 데이터 속성 외에 경제적 가치가 있으며, 유동, 환전을 통해 권익을 실현할 수 있으며, 분명히 가치와 사용가치가 있으며, 재산권증의 범주에 포함되어야 한다. 쇼 씨는 거래된 현금계 상류 범죄 장물을 주관적으로 알고 있다. 범죄 노드의 판단과 함께 상층범죄가 이미 성사되었고, 쇼 씨가 텔레그램의 중국어판을 통해 다운로드한 웹사이트는 어떤 거래가 상층범죄 장물을 양도하고, 장물의 성격을 감추어 수사를 피하는 목적을 달성하고, 사법기관이 범죄를 규명하고, 범죄 소득을 추징하는 것을 방해하며, 그 행위는 돈세탁의 성격을 가지고 있다.

　　　

　　셋째, 코멘트

　　블록체인 등 신흥 경제형태가 부상하면서 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 정상 민중의 생활에 진입한 것이 무엇인지 익명성, 빠른 유통성, 교환성, 추적 불가 등의 특징으로 일부 불법분자들에 의해 빠르게 이용돼 위법범죄 재산에 대한 세탁, 이전을 실현하고 있다. 실제로 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 범죄인지, 사회경제질서와 안정을 심각하게 해치고 있어 엄중한 타격이 필요하다. 만약 본 사건 중 상류 범죄과 전신사기단이’ 두 카드’ 행동으로 대량의 사기자금의 수거, 유통을 효과적으로 차단했기 때문에, 범죄단은 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 장외 거래 방식인지 이용해 텔레콤 사기자금의 빠른 이전을 실현하고 국경을 넘나들며 피해자의 재산 안전을 심각하게 침해하고 업스트림 텔레콤 사기범죄의 수사와 장물 회수를 위한 작업도 하고 있다. 이 글은 쇼 씨의 행동이 범죄의 죄를 숨기고 숨기는 것을 구성하는데, 구체적인 이유는 다음과 같다.

　　(a) telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 범죄 대상이나 도구로서 형법 규제, 보호 범주에 포함되어야 한다.

　　사법 관행에서 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트에 대한 형법 속성은 대체로 몇 가지 의견으로 요약될 수 있다. 첫째, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 블록 체인 기술에 수반되는 전자 데이터일 뿐, 그 자체로는 화폐의 가치 속성이 없기 때문에 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 재산으로 간주되지 않는다는 것이다. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 재물이 아닌 것도 형법의 보호를 받지 않는다. 둘째, telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 온라인 게임의’ 토큰’ 과 비슷하고 유통성과 재산성이 있다고 생각한다. 하지만 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트는 어떤 유통이 대체지불 등 불법적인 목적으로 쓰이고 있으며, 우리나라도 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 유통인지 금지해 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트를 형법으로 보호되는 재산으로 사용할 수 없다. 셋째, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 형법의 의미인 소유물이라는 점이다. telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 불법 범죄 목적으로 자주 쓰이지만 정상적인 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 보유자의 합법적인 권익인지 부정할 수는 없다.

　　　

　　2013 년 중국 인민은행, 공업, 정보화부 등 5 개 부처가 공동으로’ 비트코인의 위험 방지에 관한 통지’ 를 발표했다. 비트코인은 특정 가상제품이며 통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않으며 시장에서 화폐로 유통해서는 안 된다. 2021 년 9 월, 중국 인민은행, 중앙인터넷신처 등 10 개 부처가 공동으로’ 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트를 더 예방하고 처분하는 것이 어떤 거래투기위험에 대한 통지’ 를 발표하며, 모든 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 화폐로 시장에서 유통될 수 없는 것이 무엇인지 계속 분명히 밝히고 있다. 그러나 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 불법 모금으로 사용될 수 있는 것도 분명하다 분명히, 이 문서는 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 우리나라에서 법적 유통가능 통화에 속하지 않는 것을 확인하지만, 재산 가치, 도구 가치 속성을 부정하거나 법적 보호에서 제외하지 않았습니다. 민법전은 데이터, 사이버 가상재산에 대한 인정과 보호를 직접 긍정했다는 점도 주목할 만하다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 용도로 널리 사용됨에 따라, 특히 범죄 대상, 결제 결제 도구 등 형사사건이 늘어나면서 최근 몇 년간 일련의 법률과 사법해석이 잇따르고 있다.중화인민공화국 반전신망 사기법” 불법집금 형사사건 구체적 응용법에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석” 국경을 넘나드는 도박범죄 사건 처리에 관한 의견” 통신인터넷 사기 등 형사사건 적용법에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견 (2)’, 상술한 규범성 문건은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트가 어떤 거래투기위험의 예방과 처분에 관한 것이다. 따라서, 민사든 형사분야든, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 것이 법적 보호에 포함되었는지는 의심할 여지가 없다.

　　　

　　형법에서 재산범죄의 객체인 재물은 재산적 가치를 지닌 물품을 가리킨다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 재산 속성 특징이 있으며, 소유, 관리 및 지배할 수 있으며, 유동, 교환, 지불 사용 등을 할 수 있습니다. 이에 따라 telegram 의 중국어판을 다운로드한 사이트가 재산 보호 범위에 포함된 것은’ 재물’ 의 문의이해와 대중의 인식과 기대 가능성에 부합한다. Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 가치 인정인지 사건의 유죄 선고와 직결된다. 사법실천에서 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 범죄 대상으로 관련될 수 있는 죄명은 절도 사기 등 전형적인 돈침해 범죄다. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 범죄 도구로 관련될 수 있는 죄명은 정보사이버 범죄, 은폐, 범죄 은폐, 범죄 은폐, 돈세탁죄 등이다. Telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 가격인지 외환가격과 유사하게 변동하고 있지만 우리나라에서는 법정유통화폐로 인정받지 못했기 때문에 중국은행 등 권위기관이 발행한 외환지도가격, 중간환율 등 환산기준도 없어 실무에서 조작성이 부족하다. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트의 가격이 시가, 거래량, 공급 등에 영향을 받는다고 생각하는 학자들도 있다.유동성, 투자 가치 및 실용 가치, 객관적 가치, 주관적 가치 등을 종합적으로 고려하여 그 가치를 결정해야 한다. 또 가상재산이 실생활에서 대응하는 재산 액수는 이 가상재산이 실생활에서 실제 거래가격을 참고해 결정할 수 있다는 주장도 있다. 필자는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 기존 유통화폐와 이미 교환된 경우 거래나 거래에 사용된 유통화폐의 금액으로 인정될 수 있으며, 화화화화화화화망, 화폐안망 등 비교적 성숙한 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래플랫폼에서 관련 기간 동안 해당 통화의 환전가격을 참고해 가치가 합리적인지 판단할 수 있다고 본다. 교환이 없는 경우, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 가격인지 피해자가 해당 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 받는 사이트의 비용, 피해자의 실제 손실, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼의 해당 가치인지 확인할 수 있어 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 가치인지 알 수 없기 때문에 피해자의 합법적 권익에 영향을 미치지 않도록 할 수 있다 동시에 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 형태로 압류된 범죄 대상이나 범죄 도구에 대해 피해자가 합법적인 취득 근거를 제공할 수 있는 침해당한 재물의 범주에 속하는 것은 직접 반납하거나 처리할 수 있다. 법정 통화로 변환되었습니다.전환된 재물을 직접 처분할 수 있다.

　　　

　　이 사건에 대해 말하자면, telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 우리나라에서는 법정유통화폐에 속하지 않고 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않다. 하지만 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 무엇인지는 단지 하나의 매체일 뿐, 쇼 씨가 범죄 소득을 숨기고 숨기는 수단으로 사용되었다. 본 사건 쇼 씨의 범죄 수법은 사전에’ 대상해’ 에 연락해 약속대로’ 대상해’ 가 제공한 장물을 받는 것인데, 쇼 씨가 숨기고 숨긴 대상이 바로 이 장물이다. 장물이 쇼 씨의 손에 들어오자 쇼 씨는 이와 동등한 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가’ 대상해’ 계좌에 무엇이 들어가는지 장물을’ 세척’ 하는 과정을 마쳤다. 본질적으로 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 형식인지 쇼 씨에게 장물을 숨기고 숨기는 데 도구 역할을 하고, 쇼 씨가 숨기고 숨긴 대상은 telegram 의 중국어판이 아닌 장물을 훔친 사이트가 무엇인지에 대해 연구하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플럼, 독서명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플럼, 독서명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 독서명언) 하지만 이번 사건의 범죄 금액을 계산할 때 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 가치와 화폐에 해당하는지, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 관련 환전 가격인지 실제 범죄 금액을 확인할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 인터넷명언)

　　　

　　(b) 쇼 씨의 행동은 범죄의 기분을 숨기고 숨기는 특징에 부합한다.

　　우선, 쇼 씨와’ 대상해’ 사이의 거래 방식은 너무 은밀하다. 쇼 씨와’ 대상하이’ 는 해외 채팅 소프트웨어인 Telegram 을 통해 온라인 만남을 가졌는데, 이 소프트웨어는 일반 대중채팅 소프트웨어와는 달리 채팅 데이터 복구 불가능성이 가장 두드러진 특징이다. 일반 소프트웨어 (예: 위챗, QQ 등 국내 적용률이 높은 채팅 도구) 는 엄격한 바람 제어 메커니즘을 갖추고 있어 채팅 내용에 런아웃, 동전 볶기, U 이동 등 민감한 단어가 포함되면 시스템에 의해 자동으로 인식되어 계정이 봉인될 수 있다. 해외 Telegram 등의 소프트웨어는 밀담, 독서 후 굽기 등의 기능을 갖추고 있어 채팅 기록도 자동으로 삭제되며 삭제된 정보는 대부분 데이터 복구를 할 수 없어 반수사성이 강하다. 국내 불법분자들은 이 특징을 이용해 Telegram 소프트웨어를 위법 범죄 활동의 소통 도구로 사용하여 사법기관의 조사를 피하고 있다.

　　　

　　둘째, 본 사건 쇼 씨의 거래 모델은 눈에 띄게 비정상적이다. 쇼 씨는 telegram 의 중국어판 다운로드에 종사한 사이트가 어떤 거래인지, 본인이 정상 telegram 의 중국어판 다운로드를 자백한 사이트가 어떤 거래인지 공인도가 높은 화폐망, 유럽, 통화안망 등 거래플랫폼을 통해 본인들이 실명인증을 사용하는 거래도구 (계좌 등록 후 실명인증카드 바인딩 등) 를 통해 계좌거래를 해야 한다. 또 거래 당일 매매 24 시간 이내에 화폐를 인출할 수 없고, 거래는 사전에 바이어 은행 유수를 제공하여 카드 내 자금이 5-7 일 침전되도록 해야 하며, 거래물이 너무 잦으면 동결될 수 있는 등 거래소 규칙을 위험 통제로 삼아야 한다. 쇼 씨는 과거 다른 사람과 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 했던 사이트가 어떤 정상적인 거래였는지 위에서 언급한 성숙하고 믿을 수 있는 telegram 의 중국어 버전을 통해 다운로드된 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 알 수 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 독서명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언) 본 사건에서 쇼 씨와’ 대상해’ 의 거래는 고의로 거래 플랫폼을 우회하여 장외 거래를 진행했다. 쇼 씨는 미리’ 대상하이’ 와 출금 장소를 약속한 뒤 지정된 장소에서 장물을 수거하고 장물을 받은 뒤 쇼 씨가 장물과 동등한 텔레그램의 중국어판으로 다운로드하는 사이트가’ 대상하이’ 에서 제공하는 텔레그램의 중국어판에 들어가는 사이트는 어떤 지갑인가. 쇼 씨와’ 대상하이’ 는 텔레그램의 중국어판에서 탈퇴하려는 웹사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 알 수 있다. 이는 거래의 안전성을 고려하지 않고 규제를 피하기 위해서다.의도적으로 정상적인 거래 플랫폼과 거래 습관에서 벗어나 대량의 자금을 실시간으로 이체할 수 있다.

　　　

　　다시 한 번, 거래에는’ 카드 테스트’ 링크와 이익 이상이 있다. 쇼 씨는’ 대상하이’ 와 거래할 때마다 소액액면가 100 원을 이전해 안전테스트를 하고, 거래채널이 정상적이고, 가로막히지 않고, 동결되고, 고주파수, 대량이체를 계속하고, telegram 의 중문판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 거래인지 확인할 수 있도록 했다. 대상해’ 측 인원은 거래할 때 모자 마스크 등 차폐물을 착용하고 화장실, 차 등 거래장소를 선택해 감시를 피하려는 의도가 있어 정상적인 거래 특징에 맞지 않는다. 대상해’ 와 쇼씨의 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 일반 거래 플랫폼 온라인 거래보다 손해라고 할 수 있다. 그 거래가격은 거래 플랫폼 당일 최고 거래가격보다 훨씬 높다. 오프라인 거래, 현금 거래, 은폐 거래, 고가 거래 모두 정상 telegram 의 중국어판 다운로드에 맞지 않는 사이트들이 어떤 시장 거래 특징인지, 그렇지 않다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

　　　

　　마지막으로, 쇼 씨는 고정 대상과 telegram 의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트가 어떤 거래인지 알 수 있다. 매번 거래할 때마다 쇼 씨는’ 대상하이’ 와 연락해 인출 장소, 거래량 및 관련 거래방식을 미리 설명하고’ 대상하이’ 에 제공된 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 지갑이 telegram 의 중국어판에 들어가 다운로드된 사이트가 어떤 방식으로 돈을 교환하는지 미리 설명했다. 쇼 씨가 종사하는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 적법한 거래도 아니고 비정상거래도 아닌 특정 인원과 사전 합의한 뒤 telegram 을 매매하는 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 매체나 수단인지, 특정 대상자가 자금을 이체하거나’ 세탁’ 하는 것을 돕는 행위임을 알 수 있다.

　　　

　　(c) 쇼 씨는 주관적으로’ 뻔히 알면서’ 를 추정한 요소를 완전히 갖추고 있다

　　최고법’ 돈세탁 등 형사사건 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석’ 제 1 조’ 은’ 명지’ 에 관한 규정이다.’ 형법 제 191 조, 제 312 조 telegram 의 공식 다운로드 어느 규정’ 뻔히’ 는 피고인의 인지능력과 결합해 다른 사람의 범죄 소득과 그 수익을 접할 수 있는 상황, 범죄 소득과 그 수익의 종류를 결합해야 한다 다음 상황 중 하나를 가지고 있는 사람은 피고가 범죄 소득과 그 수익을 알고 있다는 것을 알 수 있지만, 확실히 알지 못한다는 증거가 있다. (1) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 재물을 바꾸거나 옮기는 것을 돕는 것을 알고 있다. (2) 정당한 이유 없이 불법적인 경로를 통해 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다. (3) 시장보다 현저히 낮은 가격으로 재물을 인수할 정당한 이유가 없다. (4) 정당한 이유 없이 재물을 바꾸거나 옮기는 것을 돕고 시장보다 훨씬 높은’ 수수료’ 를 받는 것. (5) 여러 은행 계좌에 거액의 현금을 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는 정당한 이유가 없다. (6) 가까운 친척이나 다른 밀접한 관계가 있는 사람이 직업이나 재산 상태와 확연히 일치하지 않는 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다. (7) 행위자가 알고 있다고 판단할 수 있는 기타 상황. "

　　　

　　앞서 언급한 사법해명에 비추어 볼 때, 쇼 씨는 상대와의 신뢰 기반이 부족하다는 전제 하에 비교적 성숙한 텔레그램의 중국어판으로 다운로드된 사이트가 어떤 거래 장소인지 일부러 우회하고, 숨겨진 소프트웨어 연락, 숨겨진 장소 커넥터 등을 통해 상대방의 돈을 받고, 받은 돈을 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 웹사이트가 어떤 형태로 상대 계좌에 입력했는지 쉽게 알 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플럼, 믿음명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 믿음명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 믿음명언) 간단히 말해서, 쇼 씨는 상대방의 거래 형태와 거래 요구가 일반적인 거래 습관에 어긋난다는 것을 깨닫고, 여전히 통화환전 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 서비스인지 상대방에게 제공하고 있다. 객관적인 행동으로 볼 때, 쇼 씨의 방법은 일반 거래 습관에 어긋나고 상식에 어긋난다. 주관적인 추정으로 볼 때, 쇼 씨는 자신이 telegram 의 중국어 버전 다운로드에 종사한 사이트가 몇 년 동안 어떤 거래였는지를 자백에서 인정했고, 정상적인 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 모두 공인도가 높은 화폐망, 유럽, 통화 안망 등 거래 플랫폼을 통해 거래되었다. 이에 따라 쇼 씨는 자신의 행동이 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 통상적인 거래 습관인지, 아니면 시장과는 확연히 다른 가격과 행동방식으로 거래하며 불법적인 이익을 챙겼다는 것을 알고 있는 것으로 추정된다. 동시에, 사건 증거는 쇼 씨가 그로부터 인민폐 6,000 여 위안을 벌었다는 것을 증명할 수 있다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드만 제공하는 사이트가 무엇이고 통화와의 환전 서비스가 분명히 이렇게’ 후익’ 을 얻을 수 없다는 것을 생각해 보십시오. 이 이익은 분명히 사법해석 (4) 항’ 정당한 이유가 없습니다.재물의 전환이나 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은’ 수수료’ 를 받는다. 이에 따라 쇼 씨 본인의 인지능력, 동전 볶기 경력과 결합해 시장과는 확연히 다른 거래 모델, 가격으로 텔레그램의 중국어판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 거래인지, 이런 이상 행위에 대해 합리적인 해석을 할 수 없다.

　　　

　　요약하면, 쇼 씨의 행동은 범죄를 숨기고 죄를 숨기는 것으로 구성되어 있다. 2023 년 11 월, 법원은 쇼 씨 구성으로 범죄를 숨기고 은폐한 죄로 판결을 내렸다

　　　

　　유기징역 3 년 3 개월, 벌금 인민폐 1 만원을 병행하다.

　　　

　　* 이 글은’ 중국 검사’ 잡지 2024 년 1 월 (클래식 사례판) 에 게재됐다

　　　

　　문장 출처: 중국 검사 Liu Xiao Wang Han

　　법률 링크: 형법 제 312 조

　　[범죄 소득 은폐, 은폐, 범죄 소득, 범죄 소득 범죄] 범죄 소득과 그에 따른 수익으로 은닉, 이전, 인수, 판매 또는 다른 방법으로 은폐, 숨기기, 숨기기, 징역 3 년 이하 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단처벌금; 줄거리가 심하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.

　　　　단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

　　변호사 팁

　　　　　　　　　　형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된’ 알면서’ 는 피고인의 인지능력과 결합해 타인의 범죄 소득과 그 수익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 수익의 전환, 이전 방식, 피고인의 진술 등 주, 객관적 요소에 접촉해야 한다.全球排名第一오피스타공식 홈페이지 입구 주소가 어떻게 되나요

　　　　　다음 상황 중 하나를 가지고 있는 사람은 피고인이 범죄 소득과 그 수익을 알고 있다는 것을 알 수 있지만, 확실히 모르는 것을 증명할 수 있는 증거가 있다.

　　(1) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 재물의 전환이나 이전을 돕는 것을 알고 있다.

　　(2) 정당한 이유 없이 불법적인 경로를 통해 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.

　　　　(3) 시장보다 현저히 낮은 가격으로 재물을 인수할 정당한 이유가 없다

　　　 (4) 정당한 이유 없이 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕고 시장보다 훨씬 높은’ 수수료’ 를 받는다.

　　　 (5) 여러 은행 계좌에 거액의 현금을 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는 정당한 이유가 없다.

　　(6) 가까운 친척이나 다른 밀접한 관계가 있는 사람이 직업이나 재산 상태와 확연히 일치하지 않는 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.

　　　(7) 행위자가 알고 있다고 판단할 수 있는 기타 상황.

　　　　　피고인은 형법 제 191 조에 규정된 어떤 상류 범죄의 범죄 소득과 그 수익을 형법 제 191 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 다른 범죄 소득과 그 수익으로 오인했다. 형법 제 191 조에 규정된’ 뻔히’ 의 인정에는 영향을 미치지 않는다.

　　　

　　[1] 범죄 소득과 그에 따른 수익으로 은닉, 이전, 인수, 대리 판매 또는 다른 방법으로 은폐, 숨기기, 숨기기, 숨기기, 다음 상황 중 하나인 경우 형법 제 312 조 제 1 항의 규정에 따라 범죄 소득 은폐, 범죄 수익, 범죄 수익죄의 유죄 판결을 받아야 합니다.

　　　　(1) 1 년 이내에 범죄 소득과 그에 따른 수익행위를 숨기고 숨기는 행정처벌을 받았고, 범죄 소득과 그에 따른 수익행위를 숨기고 숨기는 행위를 한 적이 있다.

　　　　(b) 은폐, 은폐 범죄 소득은 전력 장비, 교통 시설, 라디오 및 텔레비전 시설, 공공 통신 시설, 군사 시설 또는 재난 구호, 구조, 홍수 통제, 유무, 빈곤 완화, 이민, 구호 물자입니다.

　　　　(3) 은폐, 은폐 행위로 상류범죄가 제때에 조사되지 못하고 공적 재물 손실을 만회할 수 없게 되었다.

　　　　(4) 다른 은폐, 범죄 수익 및 그에 따른 수익행위를 실시하여 사법기관이 상류 범죄에 대해 추궁하는 것을 방해한다.

　　[2] 인민법원은 범죄 소득 은폐, 범죄 수익 은폐, 범죄 수익 형사 사건을 심리하며 상류범죄의 성격, 은폐, 범죄 소득 은폐 및 그 수익의 줄거리, 결과, 사회 피해 수준 등을 종합적으로 고려해 법에 따라 유죄 판결을 받고 처벌해야 한다.

　　[3] 사법해석은 컴퓨터 정보 시스템 데이터, 컴퓨터 정보 시스템 통제권과 관련된 범죄 수익 및 그에 따른 수익 행위에 대해 범죄를 구성하도록 규정하고 있으며, 이런 사건을 심리하는 것은 이 규정에 의거한다.

　　[4] 전국인민대표대회 상무위원회’ 중화인민공화국 형법’ 제 341 조, 제 312 조에 대한 해석