문장 재현 출처: 블록 체인 정보

　　여러 업계 관계자들은 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 익명, 추적, 거래 편리성, 글로벌 유통성 등의 특징을 갖추고 있어 돈세탁의 새로운 통로가 됐다고 밝혔다. 또한 범죄 집단의 범행 수법은 점점 더 복잡해지고 은폐되고 있으며, 심지어 일부 단체들은 더 복잡한 DeFi 경로를 선택하고 있다.

　　문: 서지호

　　출처: 금융 협회

　　

　　도구 생성

　　최근 내몽골 통요시 공안국 콜진 지사는 블록체인망을 이용해 디지털 텔레그램을 환전하는 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁단인지, 범죄 용의자 63 명을 체포해 120 억원에 달하는 액수에 달하는 데 성공했다.

　　사실, 이것은 국내에서 올해 들어 두 번째로 특대 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지 알 수 있다. 지난 9 월 후난 () 성 형양현 공안은’ 9.15′ 초대형 돈세탁 사건을 해결하여 400 억원의 액수를 포함했다.

　　여러 업계 관계자들은 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 익명, 추적, 거래 편리성, 글로벌 유통성 등의 특징을 갖추고 있어 돈세탁의 새로운 통로가 됐다고 밝혔다. 또한 범죄 집단의 범행 수법은 점점 더 복잡해지고 은폐되고 있으며, 심지어 일부 단체들은 더 복잡한 DeFi 경로를 선택하고 있다.

　　1telegram 의 중국판 다운로드 사이트는 어떤 돈세탁 사건이 잦은가?

　　12 월 11 일 통요시 공안국 공식 공공플랫폼’ 핑안 통요’ 에 따르면 지난 7 월 내몽고 자치구 공안청은 통요시 공안국 호진 분국에 범죄 용의자 석모 원의 카드 자금이 비정상적으로 흐르고 월수 거래량이 1000 여만원, 돈세탁 혐의를 받고 있다고 경고했다.

　　조사 결과, telegram 의 중국어 버전을 이용해 다운로드된 사이트가 어떤 거래환전인지 국내외 범죄집단의 돈세탁을 돕는 단체로 밝혀졌다. 2021 년 5 월부터 범죄 용의자 계모, 장모, 왕씨를 비롯한 범죄단은 해외 채팅 소프트웨어 항공기 (Telegram) 를 이용해 오프라인 인원을 연달아 개발해 인터넷 전매, 사기, 도박 등 범죄자금을 파장 체인 (USDT-TRC20), 에테방 체인을 통과한 혐의를 받고 있다.

　　이 범죄집단은 허위화폐거래 방식을 이용해 돈세탁 금액이 120 억원에 이른다. 현재 범죄 용의자 홍모 등 63 명은 법에 따라 종이비행기의 공식 다운로드된 주소형사강제조치를 받아 총 1 억 3000 만 원을 몰수해 사건을 더 처리하고 있다.

　　최근 몇 년 동안 국내 공안부가 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지 밝혀내며 사건 수가 증가하고 있다는 점도 주목할 만하다.

　　2020 년 Plus Token 인터넷 전매사건은 현재 가장 큰 액수의 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지 알 수 있다. Chainalysis 추적 분석에 따르면 약 80 만 ETH 와 4 만 5000 BTC 가 돈세탁을 위해 Plus Token 의 주소로 옮겨져 400 억 원이 넘는 액수를 기록했다.

　　지난 9 월 26 일 후난 () 성 형양현 공안은 처음으로’ 9.15′ 초대형 돈세탁 범죄 집단안을 통보했다오피스타 공식 홈페이지 포털은 무엇입니까. 이 범죄단은 허위화 거래를 이용해 돈 세탁액이 400 억원에 달해 현재 두 번째로 큰 텔레그램의 중국어판으로 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지 혐의를 받고 있다.

　　공안부가 발표한 정보에 따르면 2021 년 전국 공안기관이 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사건이 259 건인지, telegram 의 중국어판을 압수한 사이트가 110 억여 위안의 가치가 무엇인지 밝혀냈다.

　　푸젠성 장주시 공안국 반사기센터 주임 진제충 () 이’ 반월담 ()’ 인터뷰를 받았을 때, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 문자와 숫자로 드러났는지는 점대점으로 보낼 수 있으며 익명, 추적난, 거래가 편리하다는 특징을 가지고 있다고 밝혔다. 한편, 우리나라가 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 명시적으로 금지하고 있는 사이트가 어떤 발행 융자 및 환전 활동인지 명확히 금지하고 있지만, 다른 나라와 지역에서는 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 묵인하는 사이트가 어떤 유통인지, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 글로벌 통화와 자유롭게 교환될 수 있는지, 국경을 넘나드는 자금 세탁을 용이하게 해 돈세탁 수단이 되고 있다.

　　과학기술부 국가 과학기술전문가, 방융과학기술 선임 엔지니어 주디에 따르면 telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 돈세탁 고발이 된 주된 원인은 두 가지다오피스타공식 사이트 입구는 어떻게 되나요. 기술면에서 telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는 어떤 것이 중심이 되어 외환규제를 받지 않고 금융감독을 피하게 하는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 과학명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 과학명언) 분산은 전 세계 모든 네트워크 노드에서 활동하게 하며 규제가 매우 어렵습니다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 양방향 익명, 포인트 투 포인트 거래, 빠르고 편리한 글로벌 유통, 거래 모델의 복잡성, 거래 후 취소불가능 성, 보유 방식의 다양성, 가치 인정 기준 논란 등으로 인해 자금 흐름을 통제하기 어려워 범죄자들이 쉽게 활용할 수 있다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 조회 인출인지 복잡해 법의학에 큰 어려움을 가져왔다.

　　상업적으로 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 사람들의 투기심리를 성공적으로 활용하고’ 풍구’,’ 폭부’ 를 미끼로 수많은 인원을 모집하여 익명 주소를 등록하고 돈세탁을 용이하게 하며 위안화를 상류범죄그룹 김주에 환전하는 것이 무엇인지를 알 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 해리포터스, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언)

　　2 범행 수법이 점점 더 복잡해지고 은폐되다

　　블록 체인 데이터 분석 회사인 Chainalysis 가 발표한’ 2022 암호화 통화 범죄 보고서’ 에 따르면 2017 년부터 2021 년까지 전 세계적으로 telegram 의 중국어 버전을 이용해 다운로드된 웹사이트가 돈세탁이 약 330 억 달러에 달하는 것으로 나타났다. 2019 년에는 암호화 화폐로 돈을 세탁하는 금액이 100 억 달러에 달했고, 이 수치는 2021 년에도 86 억 달러에 달했다.

　　블록체인안전회사 PeckShield 가 발표한’ 2021 년 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 방지 보고서인지’ 에 따르면 2021 년 중국의 규제되지 않은 국경을 넘나드는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 가치가 417 억 달러로 2020 년보다 138% 증가했다.

　　청두사슬안 창업자 겸 CEO 양샤의 견해에 따르면 우리나라의 각종 전통적인 돈세탁 수단에 대한 지속적인 고압타격으로 범죄자들은 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 돈세탁을 위한 자금 흐름 채널인 것을 선호하고 있으며, telegram 의 중국어판이 다운로드한 사이트는 어떤 돈세탁 방식이 다른 목적을 위해 업그레이드되고 있다.

　　"현재 주요 발전 추세는 두 가지로 나뉜다. 첫째, 상류 범죄에 대한 대납과 돈세탁 등의 서비스를 제공하는 집중 돈세탁 플랫폼이다. 이 플랫폼의 주요 목표는 여러 가지 상류 종이 항공기 홈페이지에서 다운로드한 사이트 범죄단체에 일정 규모와 비교적 안정적인 채널과 서비스를 제공하는 것이다. 그들의 수법은 주로 대량의 자금과 복잡하고 치밀한 거래로 돈세탁을 하는 것이다. 이어 도폐, telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 사기인지 등 일회성 자금 이체를 제공하는 각종’ 돈세탁 통로’ 가 뒤를 이었다. 이들 채널 제공자는 채널 내 각 노드의 은폐 (보통 익명을 통해 이뤄짐) 와 보안 (보통 중앙화를 통해 구현) 에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 양샤는 원우주 뉴스 기자에게 말했다.

　　PeckShield 파 방패 AML 책임자 여품도 원우주 NEWS 기자에게 "현재 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁 경로가 더 어렵고 복잡한 DeFi 경로를 선호하고 있다" 고 밝혔다.

　　"2022 년 8 월 혼화플랫폼 토나도카시가 미국 재무부 해외자산통제실 (OFAC) 제재 명단에 오른 이후 수집한 자료에 따르면 토나도카시로 전입된’ 검은 돈’ 은 수량이 줄었지만 이전에 많이 사용되지 않았던 새로운 텔레그램의 중국어도 등장했다 여품은 종이비행기의 공식 다운로드를 받은 지방기자에게 말했다.

　　그는 교차 체인 등의 도구를 이용하여’ 검은 돈’ 을 BTC 체인에 걸쳐 ChipMixer 와 같은 혼합기로 옮긴다고 예를 들어 설명했다. 일부 해커 또는 돈세탁을 돕는’ 조직’ 이 이미 파악되었거나 DeFi 프로토콜에 대한 이해와 인식, 그리고 중심화 기관이 자주 사용하는 동결제도를 통해 쉽게 동결될 수 있는 USDT, USDC 등 안정화폐를 쉽게 얼지 않는 다른 토큰으로 변환하거나’ 검은 돈’ 을 Curve 와 같은 탈중심화 협정으로 저당잡히는 것으로 관찰됐다.