사기는 인류 역사상 가장 해결하기 어려운 문제 중 하나이다. WEEX 유가행거래소는 WEEX 유객으로 가장한 거래플랫폼에 사기를 당했다는 사용자 신고를 자주 받는다. 심지어 소편조차도 친구로부터 전문 팀이 유명 거래소를 위조하는 사기 사이트를 대량으로 구축하고 있으며, 디지털 화폐 투자 경험이 부족한 소백 사용자를 전문적으로 해친다는 소식을 들었다.

　　WEEX 거래소는 사기 위험 방지 팁을 여러 차례 발표하고’ 암호화 화폐고객 피해 거래 플랫폼 및 위조 사기 사이트 추적기’ 전문페이지를 만들어 40 여 개의 위조 WEEX 거래소의 사기 사이트와 고객 피해 플랫폼을 누적해 많은 네티즌들에게 피구 () 에 주의를 환기시키고 속지 않도록 했다. 하지만 여전히 새로운 모조사기 플랫폼이 등장해 많은 누리꾼들이 속아 속았다.

　　사기는 바퀴벌레나 모기처럼 완전히 소멸될 수 없다. 우리가 할 수 있는 것은 끊임없이 배우고, 안전의식을 높이고, 사기 방지 지식을 축적하는 것뿐이다. 다음은 Youtuber 의’ 고양이 경영대학원’ 이 교육용 영화에서 소개한 암호화 거래소가 안전하지 않은지, 사기 플랫폼인지 아닌지를 판별하는 4 단계다. WEEX Blog 는 문자판을 (내용이 삭제됨) 공유해 코인 신입사원들이 공부할 수 있도록 했다.

　　1. CMC, Coingecko 에서의 순위 보기

　　한 거래소는 종이항공기 공식이 신뢰할 수 있는지, Coinmarketpcap(CMC), Coingecko, 비트럼펫 등 telegram 의 중국어 버전에서 다운로드한 사이트가 어떤 투자자가 많이 사용하는 제 3 자 정보 사이트인지 확인할 수 있다. 이 정보 사이트에는 통상 거래소의 거래량 순위가 있다. 거래량이 높은 것은 100% 안전하다고 말할 수는 없지만, 적어도 많은 사람들이 그것을 사용하고 있다는 것을 의미한다.

　　Coingecko 를 예로 들자면, CMC 와 CMC 는 통화 투자자들이 가장 많이 사용하는 가격 및 데이터 추적 사이트이며, 거래소의 현물, 파생품 거래량에도 순위를 매깁니다. 우리는 해당 순위를 검색함으로써 한 거래소가 수록되고 순위가 매겨졌는지 확인할 수 있다.

　　예를 들어, WEEX 게스트 거래 (WEEX Exchange) 를 쿼리하려면 다음을 수행합니다. Coingecko 홈페이지로 들어가’ 거래 플랫폼’-‘파생업계’ 를 클릭하면 현재 전 세계 파생품 거래소에서 5 위를 차지하고 있는 것을 볼 수 있다.

　　

　　WEEX 거래소는 계약 거래 위주로 현재 글로벌 파생품 거래소에서 상위 5 위를 차지하고 있다. 하지만 현물거래소에서도 순위가 낮지 않고 현재 44 위다.

　　

　　정보 플랫폼마다 질의 결과가 다를 수 있지만 일반적으로 차이가 크지 않습니다. 우리는 CMC 조회를 통해 현재 WEEX 가 파생품 거래소에서 20 위, 현물거래소에서 29 위를 차지하고 있다.

　　

　　

　　순위를 확인한 후, 더 중요한 것은, 거래소 소개 자료에 등록된 공식 홈페이지와 X, Telegram 등 사교계정의 주소를 좀 더 살펴보아야 한다는 것이다. 만약 누군가가 당신에게 WEEX 거래소의 웹사이트를 붙였다면, 당신은 도메인 이름을 체크하여 그가 추천하는 것이 모조 플랫폼인지 아닌지를 구별할 수 있습니다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

　　예를 들어, 홍콩 경찰에 의해 파괴된 사기 플랫폼인 JPEX 를 수색해 보면, 이 거래소가 Coingecko 에 수록되지 않았고, CMC 는 수록되었지만, 아무런 데이터도 없었다는 것을 알 수 있을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

　　적어도 Coingecko 또는 CMC 에서 Top 100 순위를 매기는 거래소를 선택하는 것이 좋습니다. 순위가 높을수록 좋습니다. 물론 상위 100 위일지라도 이 플랫폼을 완전히 대표할 수는 없으며 다른 기준과 함께 점검해야 합니다.

　　2. 검증 플랫폼이 주장하는 규제 면허가 실제로 존재하는지 확인합니다

　　감독의 관점에서 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 어떤 거래소가 제 3 자 인증을 받았는지 점검한다. 우리는 거래소의 공식 홈페이지에서 제공하는 정보에서 감독 면허증과 같은 제 3 자 인증 정보를 찾은 다음, 그 감독 면허증의 웹사이트에 가서 그들이 주장하는 면허증이 있는지, 그 면허증이 신뢰할 수 있는지 확인할 수 있습니다.세계 랭킹 1 위오피스타 공식 홈페이지의 포털 사이트는 어디에 있습니까

　　OKX 를 예로 들면, 우리는 공식 웹사이트에서 그 규제 정보를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 미국 MSB 면허를 확인하고, 클릭해서 증명서류를 보고, 이것이 MSB 면허인지 확인하고, 아래에 등록 코드가 있습니다.

　　미국 MSB 면허의 공식 홈페이지에 가서 이 등록번호를 검색해서 이 증명서가 있는지 없는지 알아보자. 금융범죄집행국 (FinCEN) 홈페이지에서 찾을 수 있는 것을 볼 수 있어 이 서류가 진짜임을 증명할 수 있다.

　　

　　물론, 각 감독 면허의 난이도가 다르고, 규제 범위에도 차이가 있다. MSB 는 돈세탁 방지이고, MTL 은 telegram 의 중국어판 다운로드를 감독하는 웹사이트가 어떤 거래업무인지 감독한다. 하지만 요점은, 어떤 면허든, 자신이 가지고 있다고 주장하지만 실제로 조사해 보았다면, 이 거래소의 신뢰점은 할인될 것이라는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언)

　　3. 정상수준보다 높은 고소득 유혹을 경계한다

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래소나 단체가 당신에게 매년 혹은 매달 고정적인 고액의 수익을 줄 수 있고, 예금 상한선을 설정하지 않은 것을 볼 때, 당신은 먼저 한 가지 문제를 생각해야 한다. 이 수익은 어디에서 오는가? 누가 나옵니까?

　　현재 일반거래소 재테크 상품은 모두 연간 5% 의 이자만 줄 수 있고, 전통금융도 연간 4%, 5% 정도밖에 안 된다. 그러나 누군가가 당신에게 추천한 거래소는 고정 연년화 20% 를 줄 수 있고 예금 금액 상한선이 없는 것은 이상하다. 왜 다른 거래소는 이렇게 높은 것을 줄 수 없고, 그것만 가능합니까? 이렇게 높은 수익은 어디에서 오는가?

　　만약 그것이 당신에게 어떤 큰 데이터를 수량화하는 모델을 가지고 있지만, 이 물건의 세부 사항을 제시할 수 없다면, 당신은 절대 믿지 마세요. (존 F. 케네디, 데이터명언) (알버트 아인슈타인, 데이터명언) AAX, T-SET, 전통 금융의 자금과 같은 과거의 도산이나 권으로 달리는 거래소를 돌이켜보면, 고금리를 이용자 입금 유치의 수단으로 삼아 투자자를 속이는 경우가 많다.

　　앞서 언급한 JPEX 거래소와 마찬가지로 당초에도 USDT 연년화 20% 고이자 무예금 상한선의 구호를 내걸고 선전하고 있었다. 세계 상위 3 대 거래소의 OKX 도 연년화 10% 에 불과하고 1,000 USDT (1,000 USDT 를 넘으면 10% 미만의 수익, 신규 사용자를 유치하는 판촉 수단) 만 저축할 수 있다는 점을 알아야 하는데 JPEX 가 자선을 하는 건가요? 그들의 이자 출처에 관해서는 일반인들도 어떤 단서를 찾을 수 없었고, 6 개월 후 JPEX 는 금을 제한했고, 당초 고조세 블록체인 빌딩도 사람들이 건물을 비웠다.

　　그래서 고소득의 명목으로 홍보를 하는 플랫폼을 조심해야 합니다. 이자를 마음에 들어 당신의 원금을 주시하고 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 물론, 정상 이자 거래소가 안전하다고 말하는 것은 아니지만, 과거의 경험에 따르면 telegram 의 공식 다운로드는 어느 실증으로 고정이자+무예금 한도+수익원을 설명할 수 없는 플랫폼, 사기단이 만든 돼지쟁반이 될 가능성이 크다.

　　4. 거래소 자금 보유 현황 모니터링

　　암호화 통화는 여전히 규제가 불분명한 신흥산업으로, FTX 와 같은 스타 후광이 생기지만 배후에는 고객 자금을 횡령하는 사기 상황을 배제할 수 없다. 그러므로, 우리는 또한 거래소의 자금 비축에 이상이 있는지 감시할 필요가 있다.

　　중앙화거래소 사용자의 자금은 모두 거래소가 대신 보관하고, 사용자가 얼마를 예금하고, 거래소의 비축량은 그에 따라 증가해야 하며, 고객의 돈을 유용해서는 안 된다. 거래소의 비축은 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 지갑인지, 블록 체인을 통해 투명한 특징을 공개하고, 거래소가 발표한 정보를 이용하여 이 지갑의 데이터를 조회해 거래소의 비축량을 알 수 있다.

　　2022 년 전 세계에서 두 번째로 큰 거래소인 FTX 가 고객 자금 횡령으로 파산한 이후 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 업종인지 공개투명투명 운영을 중시하기 시작했고 업계 선두 Binance 가 앞장서서 비축량을 발표하여 사용자가 수시로 자금 비축량을 점검할 수 있도록 했다.

　　현재 공정한 제 3 자 기관이 거래소에서 집계한 사용자 총자산이 거래소가 발표한 자산 보유액과 일치하는지 확인할 수는 없지만, 사용자는 거래소가 발표한 비축 데이터를 통해 현재 상태에 이상이 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어 FTX 가 도산하기 전에 FTX 의 안정화폐 자산 비축이 2 주 만에 93% 하락했다는 사실이 눈에 띄었다. 후속FTX 도 실제로 금과 도산을 제한하기 시작했다.

　　이것으로 볼 때, 자금 비축에서 한 거래소에 이상이 있는지 확인하는 것이 실행 가능한 방법임을 알 수 있다. 여기서는 제 3 자 쿼리 도구인 ——Defillama 를 추천하고 Binance 를 예로 들어 직접 쿼리하는 방법을 알려드립니다.

　　먼저 Defillama 에 들어가 CEX Transparency 를 선택하고 Binance 를 찾아 클릭하면 비축 상황을 볼 수 있다.

　　

　　만약 우리가 어느 날 부드러운 곡선이 갑자기 아래로 내려간다는 것을 알게 된다면, 거래소가 FD 에 의해 대량의 사용자가 자금을 인출하는 상황이 발생합니까? 이때, 만약 거래가 모든 사용자 자산을 잘 보존한다면, 혼잡이 발생하더라도 문제가 생길 수 있다는 것을 걱정할 필요가 없다. 그러나 우리는 거래소의 배후 운영을 100% 이해할 수 없기 때문에 거래소가 대량유출되는 상황이 발생하면 자신의 자산을 보호하기 위해 일정 기간 동안 꺼내어 FTX 와 같은 검은 백조가 다시 나타날 경우를 대비해야 한다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)

　　결어

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래소가 안전한지, 사기인지 판단하는 4 가지 기본적인 필터링 기준은 좀 더 뚜렷한 사기 거래소를 피하는 데 도움이 된다. 하지만 사기꾼들도 진화하고 있으며, 더 세심하게 설계된 사기 수단이 더 많아질 것이기 때문에, 더 높은 수준의 사기를 간파할 수 있으려면 비즈니스 모델과 더 복잡한 데이터를 지속적으로 배워야 합니다.