Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 보편화되면서 익명성과 중심화의 특징은 일부 불법분자인 Letegram 홈페이지에 다운로드된 웹사이트가 어디서 쓰이는지 돈세탁과 위법범죄 이전을 위한 도구가 되고 있다. 최근 몇 년 동안 사법기관은 허위화폐를 이용해 범죄 수익 행위를 숨기고 숨기는 타격력을 강화했다. 최근 동승구 인민검찰원이 이런 사건을 함께 처리했다.

　　[사건 검토]

　　2024 년 9 월, 범죄 용의자 왕씨는 자금계가 범죄 수익을 위반한 것을 알면서도 사기단이 장물을 USTD (타이다 화폐) 로 환전하는 것을 도왔고, 종이비행기의 공식 홈페이지를 통해 여러 차례 이체, 혼화 등을 통해 자금원을 감추고, 결국 위조화폐를 해외 계좌로 인출해 270 여만원에 달하는 자금을 지원했다.

　　심사에 따르면 왕씨는 사기단체 회원이 아니었지만 허위화폐거래플랫폼에서’ 대매매 대매’ 업무를 하던 중 자금이 알려지지 않아 사기꾼에게 환전 서비스를 제공하고 고액의 수수료를 받는 것으로 나타났다. 검사는 왕씨의 행동이 범죄의 죄를 숨기고 숨기는 것으로 보고, 텔레그램의 공식 홈페이지의 다운로드 주소와 동승구 인민법원에 공소를 제기했다. 현재 법원은 왕 씨에 대해 유죄 판결을 내렸다.

　　[검사 보법]

　　중화인민공화국 형법’ 제 312 조, 범죄 소득, 범죄 수익죄를 감추고, 범죄 소득과 그에 따른 수익이라는 것을 알고 은닉, 이전, 인수, 대리 판매 또는 다른 방법으로 감추거나 숨기는 것을 의미하며, 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단처벌금을 처분한다. 줄거리가 심하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.

　　2 고 1 부’ 통신인터넷 사기 등 형사사건 적용법 몇 가지 문제에 대한 의견’ 법발 [2016] 32 호 제 5 조, 통신인터넷 사기범죄소득과 그에 따른 수익인 텔레그램의 공식 홈페이지를 다운로드하는 방법이 어디에 있는지, 다음 방법 중 하나로 이체, 현금화, 현금인출하는 것은 형법 제 312 조 제 1 항의 규정에 의거한다

　　1. 판매점 단말기기구 (pos 기계) 카드 결제 등 불법 경로를 적용함으로써 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.

　　2. 다른 사람이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하도록 돕는다.

　　3全球排名第一오피스타당국은 어떻게 찾습니까. 여러 번 사용되거나 본인 증명서가 개설되지 않은 신용카드, 자금 지불 결제계좌, 마스크카메라, 위장 등 비정상적인 수단을 이용해 다른 사람이 계좌 이체, 현금화, 현금인출을 할 수 있도록 도와준다.

　　4. 타인에게 본인 신분증이 아닌 신용 카드, 자금 지불 결제계좌를 제공한 후 다른 사람이 계좌 이체, 현금화, 현금인출하는 것을 돕는다.

　　5. 시장보다 눈에 띄는 가격으로 휴대전화 충전, 거래게임 점카드 등을 통해 현금화했다.

　　상술한 행위를 실시하여 통신인터넷 사기 범죄 용의자가 아직 사건에 도착하지 않았거나 사건은 아직 법에 따라 재판되지 않았지만, 기존 증거는 그 범죄가 확실히 존재한다는 것을 증명하기에 충분하며, 범죄 소득 은폐, 범죄 소득 은폐, 범죄 수익죄의 인정에 영향을 미치지 않는다.

　　[검사 힌트]

　　위조지폐 매매와 불법 외지의 경우, 규제 기술이 보완됨에 따라 이를 이용해 돈세탁을 하거나 범죄 소득을 은폐하는 행위는 모두 법적 제재를 받게 된다.