CCTV 뉴스: 최근 산둥 칭다오 경찰과 국가외환관리국 칭다오시 지사가 공동으로 초대형 지하돈장 사건을 파헤쳐 관련 금액이 158 억원에 달하고 범죄 용의자 74 명을 체포해 전국 17 개 성 및 직할시를 포함했다. 현재, 사건은 이미 검찰원에 이송되어 기소를 심사하고 있다.

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　　2022 년 11 월 청도 경찰은 김씨 등 계좌 의심 거래 단서를 접수했다. 예비 조사를 통해 천여 개 계좌의 하루 평균 물량은 300 만원 이상이며 총 거래액은 20 여억원에 달했다. 이런 거액의 자금에는 전천후 고주파 조작, 빨리 빨리 빨리 나가는 등의 특징이 있어 경찰의 관심을 끌고 있다.

　　산둥 성 칭다오시 공안국 경수사팀 조사대원 양이씨는 인터넷은이나 휴대전화은행을 통해 운영되며 인터넷 운영주소가 해외에 표시된다고 소개했다. 그러나 이들 계좌의 계좌 개설자들은 모두 국경을 넘지 않았다全球排名第一오피스타 공식 웹 사이트의 포털 주소를 찾는 방법. 김 씨의 아들만 장기간 해외에 체류하고 인터넷 운영주소와 일치하는 것으로 조사돼 김 씨가 이들 계좌의 실제 지배인인 것으로 추정된다.

　　경찰은 수상한 계좌에 대한 심도 있는 조사를 통해 김 씨의 통제계좌로 송금한 사람들 대부분이 해외 유학이나 여러 차례 단기 출입국 경험을 갖고 있는 것으로 밝혀졌으며, 관련 계좌는 국내 기타 지하은행으로 의심되는 계좌와 자금왕래 기록이 있는 것으로 드러났다.

　　산둥 성 청도시 공안국 경수사팀 사건 관계자 양의씨는 김 씨가 통제한 은행 계좌를 이용해 불법 환전 서비스를 제공한 혐의를 받고 있으며 국내 다른 지하 돈장과 거래하는 행위도 있어 불법 경영범죄 혐의를 받고 있다고 소개했다. 경찰은 김 씨를 입건해 수사하기로 했다.

　　경찰은 김 씨가 지하 돈장 거래 혐의뿐만 아니라 자신이 통제하는 계좌의 대량의 자금도 해외 텔레그램의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트가 어떤 거래인지 이 씨가 통제하는 계좌로 송금한 것으로 조사됐다.

　　

　　이 지하은행사건과 관련된 상류 하류 범죄를 전면적으로 타격하기 위해 국가외환국과 공안기관의 수사관들이 힘을 합쳐 김 씨와 관련된 의심스러운 은행거래기록 2000 여만 건을 인출하고, 그중에서 수천 개의 의심스러운 계좌를 빗어 냈다. 이 계좌들의 개호지는 전국 10 여개 성시와 관련되어 있으며, 자금 거래량이 100 억 위안을 넘는다.

　　류트리리 국가외환관리국 칭다오시 지국 국제수지처 부국장은 다양한 분석 도구를 종합적으로 활용해 데이터 비교 발견을 진행한 결과, 국내 이씨 한 명이 통제하는 여러 은행 계좌로 대량의 자금이 집중적으로 이체됐다고 소개했다. 이 자금은 출입할 수 없을 뿐이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

　　경찰은 김 씨와 이 씨의 계좌유수를 이전해 두 사람 사이의 자금 흐름에 이상이 있는 것으로 밝혀졌으며, 이 씨를 비롯한 불법 매매 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 조직인지 알아냈다.

　　칭다오시 공안국 경수사대 정치처 주임 유강은 이 씨가 현급 도시 방직 기업의 일반 직원이지만 명의로 연계되고 통제되는 제 3 자 은행 카드의 자금유수는 50 여억원에 달해 신분과 맞지 않는다고 소개했다. Telegram 의 컴퓨터판 다운로드 사이트가 무엇인지 조사한 결과, 이 씨가 telegram 의 중국어판을 대량으로 매매하고 다운로드한 사이트가 무엇인지에 대한 증거를 얻었다.

　　

　　Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트는 인터넷 기술을 기반으로 한 새로운 통화 형태이며, 센터화, 익명화 등의 특징을 갖추고 있어 은폐성이 강해 사건 수사의 난이도를 높인다. 사건 출현의 새로운 특징에 대해 경찰은 또 여러 가지 신형 연구 수단을 취하여 이 씨가 더 많은 범죄 사실을 발견하였다.

　　칭다오시 공안국 경수사대 정치처 주임 유강이 소개했다오피스타 공식 이란 무엇입니까?. 경찰은 이 씨의 또 다른 신분이 불법 매매 telegram 을 전문으로 하는 중국어판 다운로드를 전문으로 하는 인터넷 telegram 의 공식 홈페이지다운로드 사이트가 어떻게 방송국이 어떤 인수상인지 알아냈다. 이 씨가 해외 텔레그램의 중국어판을 통해 다운로드한 사이트는 어떤 거래 플랫폼이며, 김 씨가 대량의 자금을 태달화폐 등 텔레그램의 중국어판으로 바꿔 다운로드한 사이트는 무엇일까. 김 씨가 지하 돈장 위법범죄 활동에 종사하고 있다는 것을 알면서도 텔레그램의 중국어판 다운로드를 하는 웹사이트가 어떤 매매 업무인지, 지하 돈장 불법 환전을 돕는 것은 이미 범죄 혐의를 받고 있다.

　　

　　2021 년 중국 인민은행 등 10 개 부처가 합동발문 규정에 따르면 우리나라에서는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않은 것이 무엇인지, telegram 의 중국어판 다운로드를 실시하는 사이트가 어떤 관련 업무활동이 불법 금융활동에 속하는지 규정하고 있다. 경제금융질서를 어지럽히고 사기 전매 등 위법범죄활동을 일으켜 인민 대중의 재산 안전을 심각하게 위태롭게합니다.

　　국가외환관리국 칭다오시 지국 직원인 서샤오는 지하은행이’ 고객’ 으로부터 인민폐를 받은 후 텔레그램의 중국어판을 구입하여 다운로드한 사이트가 무엇인지 소개하고, 해외 거래 플랫폼을 통해 텔레그램의 중국어판을 다운로드한 사이트가 무엇인지 매각하면 그들이 필요로 하는 외화 자금을 얻을 수 있다고 소개했다. 이 과정은 인민폐와 외화의 전환을 이루는데, 이는 외환을 불법 매매하는 위법행위를 구성한다.

　　6 개월의 정찰을 거쳐 사건 처리원은 이 범죄 집단의 조직 구조, 신분 정보 및 활동 규율 등을 파악한 후 네트워크 수집 조치를 집중적으로 배치했다. 전국 각지의 경찰이 연계해 반달 동안 모두 같은 사건의 용의자 74 명을 붙잡았다. 현장에서 경찰은 범죄 용의자가 사용하는 휴대전화, 컴퓨터, 은행 카드 등 범행 수단을 압수하고 관련 증거를 제때에 고정했다. 구치소에서 범죄 용의자는 경찰에 운영 절차를 자백했다.

　　범죄 용의자는’ 이런 환전’ 을 하면 환율이 떨어지고 이윤은 3/1000 부터 5/1000 까지라고 설명했다.

　　지하돈장은 경제금융질서를 파괴하고 상류범죄를 조장할 뿐만 아니라 거래가 발생한 기업과 개인도 재산 손실과 법적 위험에 직면할 수 있다. 중화인민공화국 외환관리조례에 따르면, 매매외환은 국가가 지정한 장소에서 거래해야 한다. 그렇지 않으면 불법 매매외환에 속하며, 줄거리가 심각하여 형사범죄와 관련된다.

　　장조휘 국가외환관리국 칭다오시 지국 부국장은 광대한 사회 대중과 기업이 지하돈장에서 멀리 떨어져 있어야 하며, 외환환전과 결제가 필요한 경우, 결제판매 업무 자격 및 승인된 적법기관에 가서 처리해야 한다는 점을 명심해야 한다고 경고했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 이른바’ 편리함’,’ 환율이 더 적당하다’ 는 욕심을 내지 말고 불법 기관이나 개인을 통한 환결제로 택해서는 안 된다.

　　

　　지하 은행장은 불법 금융조직이다. 그 운영의 은폐성으로 밀수 도박 사기세 등 상류 범죄가 자금을 이체하는 통로가 되어 외환시장의 건강질서를 파괴하고 우리나라 금융안전과 사회안정을 위태롭게 하는 경우가 많다. 공안기관과 외환관리부의 단속에 중점을 두고 있다.全球排名第一오피스타공식 홈페이지 포털 사이트는 무엇입니까

　　자료에 따르면 지난 11 개월 동안 환경연합은 지하은행사건 120 건, 행정처벌거래상대가 외환을 불법 매매한 443 건, 처벌금 9 억 4000 만원, 지하은행등 위법범죄활동을 강력하게 억제해 외환시장의 건강질서와 국가금융안전을 보호했다.